赣锋锂业:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2025-047
江西赣锋锂业集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、现场会议召开时间：2025年4月28日(星期一) 14:00
网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月28日(星期一)上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月28日(星期一)上午9:15至2025年4月28日(星期一)下午15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具体内容请参见公司H股相关公告）。

6、会议的股权登记日及出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的A股股权登记日为2025年4月22日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2025年4月23日（星期三）至2025年4月28日（星期一）（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次临时股东大会的，应于2025年4月22日（星期二）下午16:30前，将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。
2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票以外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 √
累积投票提案

2.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议 应选人数6人
案》
2.01 选举李良彬先生为第六届董事会非独立董事 √
2.02 选举王晓申先生为第六届董事会非独立董事 √
2.03 选举沈海博先生为第六届董事会非独立董事 √
2.04 选举黄婷女士为第六届董事会非独立董事 √
2.05 选举李承霖先生为第六届董事会非独立董事 √
2.06 选举罗荣女士为第六届董事会非独立董事 √
3.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 应选人数4人
3.01 选举黄浩钧先生为第六届董事会独立董事 √
3.02 选举徐光华先生为第六届董事会独立董事 √
3.03 选举王金本先生为第六届董事会独立董事 √
3.04 选举徐一新女士为第六届董事会独立董事 √
4.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数2人
4.01 选举邹健先生为公司第六届监事会非职工代 √
表监事
4.02 选举郭华平先生为公司第六届监事会非职工 √
代表监事
上述提案1已经公司第五届董事会第九十次会议审议通过；提案2-3已经公司第五届董事会第九十一次会议审议通过；提案4已经公司第五届监事会第六十三次会议审议通过。议案内容详见同日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。
根据公司法和公司章程的规定，提案1均为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）
通过。
议案2-4需采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事6人，独立董事4人，非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将就本次股东大会审议的所有提案对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件及持股凭证进行登记；
2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记（须在2025年4月25日下午17:00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。

2、登记时间：2025年4月25日下午14:00—17:00
3、登记地点：江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：周源宏
联系电话：0790-6415606
电子邮箱：zhouyuanhong@ganfenglithium.com
邮政编码：338000
本次股东大会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第九十次会议决议；
2、公司第五届董事会第九十一次会议决议；
3、公司第五届监事会第六十三次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会回执
特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2025年4月4日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362460”，投票简称为“赣锋投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
①选举独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
①选举监事（如提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年4月28日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月28日上午9:15，结束时间为2025年4月28日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.