丽尚国潮:丽尚国潮第十届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-012
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三
十次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2025 年 3 月
31 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体
监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司未来三年
（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》。
根据公司实际情况重新制定《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司未来三年
（2025-2027 年）股东分红回报规划（修订稿）》，同步取消原于 2025 年 1月 21日
披露的《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股份回购规划》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划（修订稿）》。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理
的议案》。
经董事长（代行总经理职权）吴小波先生提名，并通过董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任王磊先生为公司副总经理，同时兼任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国潮关于聘任公司副总经理的公告》。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 4 日