南网储能:南方电网储能股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

证券简称：南网储能 证券代码：600995
南方电网储能股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料
南方电网储能股份有限公司
2025 年 4 月 18 日

目 录

一、2024 年年度股东大会会议议程...... 1
二、2024 年年度股东大会注意事项...... 3
三、议案材料......5
1.关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案......5
2.关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案......11
3.关于《公司 2024 年度财务决算方案》的议案......14
4.关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案......15
5.关于公司 2024 年度董事薪酬的议案...... 18
6.关于公司 2024 年度监事薪酬的议案...... 19
7.关于《公司 2025 年计划预算方案》的议案......20
8.关于《公司 2025 年投资计划》的议案...... 23
9.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......2410.关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年半年度利润分配方案
的议案......25
四、公司 2024 年度独立董事述职报告......26
南方电网储能股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
时间 内容 主持人
一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况
二、审议会议议案
1.关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
2.关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
3.关于《公司 2024 年度财务决算方案》的议案
4.关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案
5.关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
2025 年 4 刘国刚
月 18 日 6.关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
14:00 董事长
7.关于《公司 2025 年计划预算方案》的议案
8.关于《公司 2025 年投资计划》的议案
9.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
10.关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年半年度
利润分配方案的议案
三、听取公司 2024 年度独立董事述职报告
四、公司股东及股东代表发言，公司董事及高管回答相关
问题
五、推举股东大会监票人、记票人

六、现场参会股东及股东代表对股东大会议案进行表决
七、统计现场、网络投票的有效表决票数，宣布表决结果
八、宣读公司股东大会决议
九、律师现场见证公司股东大会程序及议案表决结果，并
宣读本次股东大会的法律意见书
十、参会股东及股东代表、董事、监事和董事会秘书等有
关人员签署确认会议决议、会议记录等会议文件
十一、主持人宣布公司股东大会闭幕

南方电网储能股份有限公司
2024 年年度股东大会注意事项
为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《南方电网储能股份有限公司章程》和《南方电网储能股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会注意事项如下：
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 3 月 29 日登载
于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南方电网储能股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。
二、股东或股东代表出席股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵犯其他股东的权益。进入会场后，请将移动电话关闭或调至静音状态。
三、股东或股东代表发言，应言简意赅，围绕本次股东大会议案进行讨论。
四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份行使表决权，请与会股东及股东代表按照表决票上的提示认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师、会计师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。
七、本次股东大会由北京浩天律师事务所的律师现场见证会议全部过程及表决结果，并出具法律意见书。

关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实“两个一以贯之”，严格执行《公司法》《证券法》、中国证监会和上海证券交易所有关规定及《公司章程》，坚持对股东大会负责，牢牢把握“定战略、作决策、防风险”的职能定位，着力建立科学、理性、高效的董事会，切实发挥好经营决策主体作用，推动公司在服务构建新发展格局中发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，不断提升核心竞争力，增强核心功能，加快建设世界一流企业，持续打造储能领域旗舰型龙头上市公司。现将董事会 2024 年度主要工作报告如下：
一、报告期内董事会工作情况
（一）股东大会决议落实情况
报告期内，公司董事会共召集 5 次股东大会，审议通过 19 项议
案，均为普通决议事项，没有被否决的议案。公司董事会积极推动股东大会决议落实，截至 2024 年底，股东大会审议通过的议案均已执行完毕。
（二）董事会履职情况
报告期内，公司董事会坚持权责法定、权责透明、权责统一，忠实履职尽责，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理、财务状况、重大事项等，为公司生产经营、改革发展建言献策，持续推进公司高质量发展，维护公司和全体股东合法权益。
1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，审议通过了 71 项议案，
听取 8 项报告，没有被否决的议案。截至 2024 年底，董事会审议通过的各项议案均已执行完毕。
2、董事会建设情况
认真落实《公司法》《公司章程》及公司相关管理制度，及时修订完善《公司治理主体权责清单及授权清单》《公司董事会授权决策方案》《公司董事会授权董事长决策专题会议事规则》《公司总经理办公会议事规则》等制度，不断夯实公司规范议事决策、提升治理效能的基础。制定董事会年度工作计划并认真执行。加强董事会会议会前沟通协调，对审议事项进行充分讨论、审慎研究、科学论证。董事会会议坚持“一事一议”，充分研究讨论，逐项审议表决。严格落实关联董事回避要求。建立董事会决议落实台账，跟踪督促决议落实。董事积极参加各类学习培训，进一步提升履职能力，提高履职的专业化、科学化水平。持续培育巩固忠实尽责、民主平等、开拓进取的董事会文化。全力保障独立董事享有法律法规和公司章程规定的特别职权，在关联交易等事项上，充分听取独立董事的意见。董事会主动接受监督，每次会议均邀请监事会成员列席，认真听取意见建议，共同识别研判、推动防范化解风险。
3、董事会专门委员会履职情况
充分发挥董事会专门委员会作用，严格审核把关议案，提升董事会决策的科学性、合规性。2024 年，董事会各专门委员会共召开 17次会议，审议 46 项议案，听取 5 项报告，在各自职权范围内，就专业事项进行研究，提出专业化意见建议，为董事会提供决策参考。
二、报告期内公司生产经营主要情况

报告期内，公司董事会坚持对股东大会负责，认真履行公司经营决策主体责任，推动公司高质量发展取得新成效。
公司发展再上台阶。加快南宁、梅蓄二期等 9 个抽蓄项目建设，推动韶关新丰、清远下坪等 5 个项目纳入国家核准项目清单，新取得3 个抽蓄项目开发权。有序推进新型储能业务，文山丘北示范项目实现并网。战新业务呈现进取态势，沿储能产业链积极拓展业务，开辟新的收入、利润增长点。
安全生产基础更加稳固。以安全生产风险管理体系为抓手，统筹开展本质安全型企业建设和治本攻坚三年行动。深入推进基建安全标准化管理，有效管控安全风险。高质量完成一批重要设备改造及缺陷隐患治理，设备健康水平持续提升，电站多项可靠性指标达到历史最好水平。公司系统全年未发生安全事故、网络安全事件、三级及以上电力生产安全事件，为公司高质量发展提供了坚强支撑。
经营质效稳中有升。持续强化经营意识、市场意识、成本意识，积极应对抽蓄政策性减利等影响，统筹推进稳经营促增长各项举措落实落地。细化来水预测、优化汛期水库调度，确保调峰水电机组“能发尽发”，发电量同比大幅增长。坚持“过紧日子”，全年成本费用占营业收入比例同比优化 3.47 个百分点。梅蓄电站以“报量报价”方式参与广东电力现货市场交易。圆满完成提高上市公司质量专项工作，连续两年获评上交所信息披露评价 A 级，4 项成果入选中国上市公司协会最佳实践案例，在“中国 ESG 上市公司先锋 100”榜单排名上升 26 位，保持 Wind“A”评级。
改革活力持续释放。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，统筹抓好已有改革任务落实和新一轮改革任务谋划，连续两年获评国资
委科改企业“标杆”等级。“集约化专业化”改革深入推进，实行抽水蓄能“一人一席两厂站”集中控制，建成新型储能集中运营管控平台。“三项制度”改革持续深化。
创新驱动效能更加彰显。统筹推进体制机制创新与关键核心技术攻关，新质生产力加速培育。积极参与国资委新型储能央企创新联合体和原创技术策源地“赛马”建设，牵头成立抽水蓄能高压水道技术专业委员会。成功申报 3 项国重项目。科技创新成果丰硕，5 项创新成果达“国际领先”水平，3 项成果入选国家级首台（套）重大技术装备名单。主编 5 项国家标准，新增涉外发明专利授权 12 项，国内发明专利授权 187 项。数字化转型加速推进，通过数据管理能力成熟度评估 4 级（DCMM4）认证，建成国内首个抽水蓄能状态监测人工智能大数据分析应用平台并投入生产实践。全年科技成果转化收入同比增长 20%。
三、2025年工作计划
2025 年，公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实“两个一以贯之”，推动公司统筹“十四五”收官和“十五五”开局，坚持稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全力谋发展、守安全、抓经营、推改革、促创新、强数智，持续增强核心功能、提升核心竞争力，加强市值管理，努力打造高质量上市公司。
坚持开拓进取，谋划公司高质量发展。总结“十四五”发展经验，高质量开展公司“十五五”发展规划编制工作。积极发展抽水蓄能，稳妥发展新型储能，优先开发政策支持力度大、经济效益好的项目，争取申报新一轮新型储能示