新余国科:公司2024年度董事会工作报告

江西新余国科科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位董事：
2024 年，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”“新余国科”）董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。
现就公司董事会 2024 年度的工作报告如下：
一、2024 年重点完成工作回顾
(一）报告期内公司主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 44,508.13 万元，比上年同期增长 14.53%；
归属于上市公司股东的净利润 7,918.27 万元，比上年同期增长 4.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,852.72 万元，比上年同期增长3.93%。
报告期主要会计数据和财务指标:
项目 2024 年 2023 年 增减
营业收入（万元） 44,508.13 38,860.84 14.53%
归属于上市公司股东的净利润 7,918.27 7,573.03 4.56%
（万元）
归属于上市公司股东的扣除非 7,852.72 7,555.88 3.93%
经常性损益的净利润（万元）
经营活动产生的现金流量净额 7,177.89 8,916.60 -19.50%
（万元）
基本每股收益（元/股） 0.29 0.27 7.41%
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.27 7.41%
加权平均净资产收益率 13.10% 13.51% -0.41%
项目 2024 年 2023 年 增减
资产总额（万元） 83,338.65 76,465.43 8.99%
归属于上市公司股东的净资产 63,583.30 58,656.72 8.40%
（二）2024 年信息披露情况
2024 年，公司董事会严格按照上市公司监管要求，积极做好合规交易、定期报告和重要事项等信息披露、投资者关系管理以及董事会议案审议等工作，进一
步强化公司治理，维护了国有控股上市公司的良好形象。一年来，公司董事会共 在巨潮资讯网发布公告 96 条，并提供了相关备查文件，主要披露了公司定期报 告及相关会议决议公告，公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》《公司章程》《内幕信息知情人管理制度》等相关法 律法规，真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂地披露各类信息，信息 披露业务流程符合规范要求，严格执行了内幕信息知情人登记工作。公司董事会 办公室（证券部）荣获了中国上市公司协会颁发的“2024 年上市公司董事会典型 实践案例”和“2024 年度上市公司董办优秀实践案例”。
（三）投资者关系管理情况
2024 年，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信
息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等规 定以及公司《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情 人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》等制度的要求，真实、准确、完整、 及时地披露信息。公司指定《证券时报》《中国证券报》为信息披露报纸，巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为信息披露网站。报告期内，公司通过投 资者热线、专用邮箱、“互动易”平台、全景网等多种渠道，与投资者开展沟通 和交流，积极回复投资者咨询，保障全体股东特别是中小投资者的合法权益。
2024 年公司举行了一次年报投资者线上业绩说明会和投资者辖区集体接待
日线上交流活动，举行了多批次投资者线上、线下调研活动，发布了投资者关 系活动记录表。
（四）董事会日常工作开展的情况
1、董事会召开情况
序 会议召开 会议届次 议案通过主要事项
号 日期
第三届董事 1.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
1 2024 年 2 会第十四次
月 3 日 （临时）会 2.《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
议
第三届董事 1.《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2 2024 年 4 会第十五次 2.《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
月 18 日 会议 3.《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
4.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

5.《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
6.《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
7.《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
8.《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
9.《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议
案》
10.《关于公司<2024 年度投资计划>的议案》
11.《关于修订<公司章程>的议案》
12.《关于修订<公司董事薪酬方案>的议案》
13.《关于<公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>
的议案》
14.《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告>的议案》
15.《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第三届董事 1.《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》
3 2024 年 4 会第十六次
月 23 日 （临时）会 2.《关于修订<经理层经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案》
议
1.《关于变更公司特种器材生产线建设项目的议案》
2.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议
案》
2.01 提名袁有根先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.02 提名刘爱平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
第三届董事 2.03 提名游细强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2024 年 6 会第十七次 2.04 提名颜吉成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
4 月 28 日 （临时）会 2.05 提名陶冶先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
议 2.06 提名吴雄臣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
3.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议
案》
3.01 提名雷恒池先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3.02 提名熊进光先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3.03 提名廖义刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人
4.《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
2.《关于聘任公司总经理的议案》
第四届董事 3.《关于聘任公司副总经理的议案》
5 2024 年 7 会第一次 3.01 聘任王璞先生为公司副总经理
月 16 日 （临时）会 3.02 聘任何光明先生为公司副总经理
议 4.《关于聘任公司财务总监的议案》
5.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
6.《关于聘任公司审计部负责人的议案》

7.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
8.《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
9.《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
10.《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》
11.《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议