001367股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江海森药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-13)、董事会签署日(2024-09-13)、股权登记日(2024-09-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
6、《关于调整监事津贴的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江海森药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配及公积金转增股本的预案》
6、《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年审计机构的议案》
7、《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江海森药业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-09-22)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江海森药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-02)、董事会签署日(2023-06-02)、股权登记日(2023-06-13)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-15)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程(草案)>并办理工商变更登记的议案》

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