神马电力:关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-020
江苏神马电力股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性
股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 限制性股票回购注销数量：578,752 股
● 限制性股票回购价格：
第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格：7.69 元/股
第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格：9.23 元/股
第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格：11.63 元/股
2025 年 4 月 2 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第一期限制性股票激励计划、第二期限制性股票激励计划所涉限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》，因公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，同意对回购价格进行相应调整，同时，同意回购注销 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的 578,752 股限制性股票。现就有关事项说明如下：
一、公司第一期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023 年 12 月 13 日，公司第五届董事会薪酬和考核委员会第一次会
议审议通过了《<江苏神马电力股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《<江苏神马电力股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

（二）2023 年 12 月 15 日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会
第二次会议审议通过了《〈江苏神马电力股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《〈江苏神马电力股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并同意将上述议案提交至股东大会审议；关联董事回避表决。公司监事会认为，第一期限制性股票激励计划可以“有效地将股东利益、公司利益和核心人员个人利益结合在一起，提升公司经营管理水平，不存在损害公司及全体股东整体利益的情形；同意公司实施第一期限制性股票激励计划”。
（三）2023 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 28 日期间，公司在内部网站公示
了《关于公司第一期限制性股票激励计划中首次授予激励对象名单的公示》，内容包括激励对象的姓名及职务等信息，公示期间已满 10 天。
（四）2023 年 12 月 23 日，公司公告了《江苏神马电力股份有限公司关于
独立董事公开征集投票权的公告》，公司独立董事石维磊接受其他独立董事的委
托作为征集人，就公司拟于 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大
会审议的与第一期限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票
权，征集表决意见，征集时间为 2024 年 1 月 4 日至 2024 年 1 月 5 日（9:00-11:30、
13:30-16:00）。
（五）2023 年 12 月 30 日，公司公告了《江苏神马电力股份有限公司监事
会关于第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司监事会认为：“列入本次激励计划的首次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。”
（六）2024 年 1 月 8 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《〈江
苏神马电力股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《〈江苏神马电力股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，第一期限制性股票激励计划获得批准。

（七）2024 年 1 月 8 日，根据第一期限制性股票激励计划及公司 2024 年第
一次临时股东大会对董事会的授权，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为第一期限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就，
确定公司以 2024 年 1 月 8 日为第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票
的授予日，以 7.95 元/股的价格向 12 名激励对象授予共计 228.18 万股限制性股
票；关联董事回避表决。公司监事会对第一期限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单进行了核实，并发表了第一期限制性股票激励计划规定的首次授予限制性股票条件已经成就的意见。
（八）2024 年 1 月 9 日，公司披露了《江苏神马电力股份有限公司关于公
司第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司“在本次激励计划首次公开披露前 6 个月内，相关内幕信息知情人不存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本计划有关内幕信息的情形”。
（九）2024 年 3 月 13 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完成第一次限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作。
（十）2024 年 3 月 18 日，公司召开第五届董事会薪酬和考核委员会第四次
会议，审议通过了《关于修订公司第一期限制性股票激励计划及相关文件的议案》。
（十一）2024 年 3 月 20 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监
事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司第一期限制性股票激励计划及相关文件的议案》，关联董事在董事会审议前述议案时回避表决。监事会认为，“公司修订第一期限制性股票激励计划旨在完善激励与约束相结合的分配机制，有利于提高员工参与公司可持续发展的积极性，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形”。
（十二）2024 年 4 月 8 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于修订公司第一期限制性股票激励计划及相关文件的议案》。
（十三）2024 年 5 月 20 日，公司召开了第五届董事会薪酬和考核委员会第
六次会议，审议通过了《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予预
留部分限制性股票的议案》。
（十四）2024 年 5 月 20 日，根据第一期限制性股票激励计划及公司 2024
年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为第一期限制性股票激励计划设定的激励对象获授预留部分限制性股票的条件已成就，确定公司以 2024 年 5 月20 日为第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予日，以 7.95 元/股的价格向 6 名激励对象授予共计 57.04 万股限制性股票；关联董事回避表决。公司监事会对第一期限制性股票激励计划预留授予的激励对象名单进行了核实，并发表了第一期限制性股票激励计划规定的授予预留部分限制性股票条件已经成就的意见。
二、公司第二期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024 年 1 月 22 日，公司召开第五届董事会薪酬和考核委员会第三次
会议，审议通过了《<江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《<江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
（二）2024 年 1 月 26 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事
会第四次会议，审议通过了《<江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《<江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，关联董事在董事会审议前述议案时回避表决。
（三）2024 年 1 月 30 日至 2024 年 2 月 9 日期间，公司在内部网站公示了
《关于公司第二期限制性股票激励计划中首次授予激励对象名单的公示》，内容包括激励对象的姓名及职务等信息，公示期间已满 10 天。
（四）2024 年 2 月 20 日，公司公告了《江苏神马电力股份有限公司监事会
关于第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司监事会认为：“列入本次激励计划的首次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、
有效。”
（五）2024 年 3 月 18 日，公司召开第五届董事会薪酬和考核委员会第四次
会议，审议通过了《<江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《<江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案。
（六）2024 年 3 月 20 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事
会第五次会议，审议通过了《<江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《<江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案，关联董事在董事会审议前述议案时回避表决。监事会认为，“公司修订本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，有利于提高员工的积极性，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形”。
（七）2024 年 3 月 21 日，公司公告了《江苏神马电力股份有限公司关于独
立董事公开征集投票权的公告》，公司独立董事徐胜利接受其他独立董事的委托
作为征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 8 日召开的 2024 年第二次临时股东大会
审议的与第二期限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，征集
时间为 2024 年 4 月 3 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00）。
（八）2024 年 4 月 8 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《〈江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《〈江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，第二期限制性股票激励计划获得批准。
（九）2024 年 4 月 9 日，公司披露了《江苏神马电力股份有限公司关于公
司第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司“在本次激励计划首次公开披露前 6 个月内，相关内幕信息知情人不存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本计划有
关内幕信息的情形”。
（十）2024 年 5 月 20 日，根据第二期限制性股票激励计划及公司 2024 年
第二次临时股东大会对董事会的授权，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划授予数量的议案》《关于向公司第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，将第二期限制性股票激励计划限制性股票授予总数量由 96.