上海环境:上海环境集团股份有限公司关于2024年年度股东会的通知

证券代码：601200 证券简称：601200 公告编号：临 2025-014
上海环境集团股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年4月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024 年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 4 月 24 日14 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区石龙路 345 弄 11 号 1 楼多功能厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 24 日
至 2025 年 4 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司《2024 年度日常关联交易情况及 2025 √
年度预计日常关联交易》的议案
2 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √
3 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
4 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
5 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √
6 关于公司及子公司 2025 年度综合授信的议案 √
7 关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预 √
算的议案
8 关于支付 2024 年度审计费用的议案 √
9 关于公司变更会计师事务所的议案 √
10 关于公司独立董事津贴和董监事报酬的议案 √
11 关于受让上海城博联实业有限公司 50%股权暨 √

关联交易的议案
累积投票议案
12.00 关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案 应选董事（1）人
12.01 王龙华 √
本次股东会还将听取《上海环境集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 项议案于 2025 年 3 月 6 日经公司第三届董事会第十三次会议、第三
届监事会第十次会议审议通过，相关内容于 2025 年 3 月 7 日在上海证券交易
所网站及《上海证券报》上披露；上述第 2、3、5-10、12 项议案于 2025 年 3
月27日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，上述第11项议案于2025
年 4 月 2 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过；上述第 2、4、5、7、
10 项议案于 2025 年 3 月 27 日经公司第三届监事会第十一次会议审议通过；
上述第 11 项议案于 2025 年 4 月 2 日经公司第三届监事会第十二次会议审议
通过，相关内容在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露；公司会将
以上议案内容及会议议程等内容编辑成股东会会议材料披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、5、8-12
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、11
应回避表决的关联股东名称：上海城投（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601200 上海环境 2025/4/17
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 4 月 18 日上午 9:00 至下午 3:00
（二）登记地址：东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室
（三）登记手续：办理会议登记的股东应带好本人身份证、股东账户卡；委托代理人登记的还应同时出示书面委托书和代理人的身份证；法人股东应带好法人代表授权委托书和单位介绍信；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）本次会议会期半天，与会股东的交通、食宿费自理。
（二）公司严格执行监管部门有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益，请与会股东谅解。
（三）本公司联系地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 30 楼
邮编： 200120 电话：（021）68907088 传真：（021）68906802
联系人：董政兵 谢梦婷
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 3 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海环境集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 24 日
召开的贵公司 2024 年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司《2024 年度日常关
联交易情况及 2025 年度预计
日常关联交易》的议案
2 关于公司 2024 年年度报告及
摘要的议案
3 关于公司 2024 年度董事会工
作报告的议案
4 关于公司 2024 年度监事会工
作报告的议案
5 关于公司 2024 年度利润分配
的议案
6 关于公司及子公司 2025 年度
综合授信的议案
7 关于公司 2024 年度财务决算
及 2025 年度财务预算的议案
8 关于支付 2024 年度审计费用
的议案
9 关于公司变更会计师事务所

的议案
10 关于公司独立董事津贴和董
监事报酬的议案
11 关于受让上海城博联实业有
限公司 50%股权暨关联交易
的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
12.00 关于增补公司第三届董事会非
独立董事的议案
12.01 王龙华
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票