海立股份:海立股份2025年第一次临时股东大会会议资料

海立股份 2025 年第一次临时股东大会资料
股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)
2025 年 第 一 次 临 时
The First Special Shareholders’
股 东 大 会
General Meeting for 2025
会议资料
Meeting Files
2025 年 4 月 11 日

上海海立（集团）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会议程
会议时间：2025 年 4 月 11 日(星期五) 13:00 开始
会议地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
会议主持：董事长 董鑑华
会议议程：
1、 逐项审议《关于选举公司第十届董事会董事的议案》
1.01 选举钱益群先生为公司第十届董事会董事
1.02 选举王君炜先生为公司第十届董事会董事
2、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
3、股东发言；
4、股东现场表决；
5、宣读大会现场表决结果。

海立股份 2025 年第一次临时股东大会议案一
关于选举公司第十届董事会董事的议案
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）于 2025年 3 月 21 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。童丽萍女士、李春荠女士因工作调动将不再担任公司本届董事会董事。根据股东上海电气控股集团有限公司的推荐及公司董事会提名委员会审查意见，董事会审议同意提名钱益群先生、王君炜先生为公司第十届董事会董事候选人，其中钱益群先生接替童丽萍女士担任公司董事会审计委员会委员，王君炜先生接替李春荠女士担任公司董事会战略与 ESG 委员会委员。
董事候选人提交公司股东大会选举，上述董事及董事会专门委员会委员的任期自公司股东大会表决通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
董事候选人钱益群先生、王君炜先生简历附后。
以上提请股东大会审议。
2025 年 4 月 11 日
附：
钱益群先生简历
钱益群，男，1965 年出生，工商管理硕士，高级工程师。现任上海电气集团股份有限公司专职董监事，上海机电股份有限公司董事。曾任上海动力设备有限公司副总裁、上海电站辅机厂有限公司副总经理，上海动力设备有限公司总裁、上海电站辅机厂有限公司总经理，上海汽轮机有限公司副总裁，上海电气集团股份有限公司经济运行部副部长、市场拓展部副部长、公司集团办公室（董事会办公室）副主任。
王君炜先生简历
王君炜，男，1981 年出生，法学硕士，公司律师。现任上海电气集团股份有限公司法务部部长。曾任上海电气集团股份有限公司法务部副部长、经理、高级主管，上海电气电站集团法律审计室主任助理。

关于变更部分募集资金投资项目的议案
为提高募集资金使用效率，经综合研判市场需求、行业发展及主业发展需要， 公司拟变更部分募集资金投资项目，具体如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792 号）核准，公司非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 201,772,151 股，发行价格为每股 7.90 元，募集资金总额为
1,593,999,992.90 元，扣除承销和保荐费用 15,000,000.00 元（包含增值税）后
的募集资金为 1,578,999,992.90 元。
截至 2021 年 7 月 12 日，公司本次募集资金已到位，并由天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验及出具了天职业字
[2021]17425 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，
并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
投资项目 实施主体 项目投资 拟使用募投资
总额 金总额
新增年产65万台新能源车 芜湖海立新能源技术 57,500.00 50,000.00
用空调压缩机项目 有限公司
海立集团建设海立科技创 上海海立（集团）股 61,600.00 61,600.00
新中心(HTIC)项目 份有限公司
偿还有息负债 上海海立（集团）股 47,800.00 47,800.00
份有限公司
合计 166,900.00 159,400.00
其中“海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目”尚处于建设期，截至
2024 年 12 月 31 日，该项目累计投入募集资金 10,399.18 万元。受外部环境等
因素影响，该项目投入进度较慢。为了进一步提高募集资金使用效率，经综合考
虑市场、行业环境的变化及公司业务发展需要，拟作如下变更：
单位：万元
本次变更前 本次变更后
投资项目 拟投入募集 建设完成 拟投入募集 建设完成 备注
资金总额 日期 资金总额 日期
海立集团建设海立科 原募集资金投资
技创新中心（HTIC）项 61,600 2026 年 21,600 2027 年 项目，拟调减投资
目 6 月 12 月 金额、延期并增加
（简称“原项目”） 实施地点
先进电机智能制造及 建设期 本次变更新增募
研发项目 — — 40,000 36 个月 集资金投资项目
（简称“新项目”）

新项目拟投入募集资金总额为 40,000 万元，占公司实际募集资金总额的25.33%。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。
2025 年 3 月 21 日，公司召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第
十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。经董事会审议同意提交股东大会，并同意授权经营管理层全权办理与本次变更募投项目相关的事项，包括但不限于设立子公司审批登记手续、募投项目变更备案登记手续、确定募集资金开户银行、开立募集资金专项存储账户并签署存储监管协议、及签署其他相关文件并办理有关手续。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原项目实施主体为上海海立（集团）股份有限公司，拟建设“海立科技创新中心（HTIC）”，以提升公司整体创新研发能力。项目聚焦“汽车热管理系统及关键零部件技术”和“先进电机及驱动控制技术”领域开展技术研究，计划投资总
额 61,600 万元，其中试验设备投资 49,345 万元，软件及信息技术投资 5,755
万元，场地改造、公用动力设施投资 6,500 万元。
原项目计划建设期 60 个月，自 2021 年 7 月募集资金到位起，至 2026 年 6
月完成建设。目前原项目仍处于建设期，截至 2024 年 12 月底已累计投入募集资
金 10,399.18 万元,已签订合同共计 12,869.07 万元，包括试验设备 8,010.76 万
元，软件及信息技术 3,686.83 万元，场地改造、公用动力设施 1,171.48 万元。截至目前项目仍在建设中。
（二）部分变更募集资金用途的具体原因
原项目中的“先进电机及驱动控制技术”领域研究，原计划涵盖新能源汽车集成动力系统的研究和产品开发及测试等。公司在项目开始后进行了集成动力总成部件的开发，如新能源汽车辅驱电机的转子已获得了新能源汽车企业定点。但在项目实施过程中，新能源汽车行业的集成动力系统研发模式发生变化，调整为整车厂为主进行系统研发，整车厂倾向于采购集成动力系统的零部件。为适应市场合作模式的变化，公司的研究方向着重为研究集成动力系统的产品解决方案及相关零部件，相应调整相关研发投入，减少对集成动力系统的研究和测试投入。
由于上述原因，原项目研发设备和软件的投入大幅下降，将减少投资34,974.98 万元。其中，试验设备减少投资 31,669.98 万元，软件及信息技术减少投资 1,105 万元，场地改造、公用动力设施减少投资 2,200 万元。减少投资的设备包括部分可靠性试验设备、软件测试平台、电源、噪音振动测试台、电机电控测功设备等等。
同时，技术进步带来设备供应商产品性价比的进一步提升，可减少设备采购。例如热泵系统换热器性能试验台原计划采购 2 台，因采用新技术提高试验速度，实际投资 1 台。因上述原因预计可节约投资 5,025.02 万元。
以上合计预计减少原项目投资 40,000 万元。

为了进一步提高募集资金使用效率，经公司综合研判市场需求、行业发展，及公司主业发展需要，拟调减原项目募集资金投资金额 40,000 万元投入新项目，用以扩大公司高端制造业产能规模。
三、原项目的变更内容
（一）实施地点调整
为更好满足项目建设需要，拟新增实施地点：
项目名称 调整前的实施地点 调整后的实施地点
1.上海市浦东新区自由贸易试验区金桥片区
宁桥路 888 号
2.上海市浦东新区浦东大道 2748 号
海立集团 1.上海市浦东新区自由贸易试验 3.上海市浦东新区金苏路 77 号
建设海立 区金桥片区宁桥路 888 号 4.上海市金山区金廊公路 7225 号
科技创新 2.上海市浦东新区浦东大道 5.上海市宝山区泰和路 1405 号