欣龙控股:监事会决议公告

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-015
欣龙控股（集团）股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第十三次会议于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，
于 2025 年 4 月 1 日在海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融
大厦 B 座 23 层一号会议室召开。本次会议应参加人数为 3 人，实际参
加人数 3 人。会议由监事长刘泽尧先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。
二、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024年度监事会工作报告》。
三、审议通过了《公司 2024 年年度报告正文及摘要》
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024 年年度报告全文》和《2024 年年度报告摘要》。

四、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2024 年度不进行利润分配的专项说明》。
五、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
六、审议通过了《公司 2024 年内部控制评价报告》
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
经审阅《公司 2024 年内部控制评价报告》，认为：公司所发现的内部控制缺陷均已得到进一步的改进和完善。随着公司业务的不断发展，公司将在今后的工作中，持续组织学习《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，结合公司实际运行情况积极推进内部控制规范体系的建立健全，不断完善公司内部控制体系，加强信息披露管理，真正发挥内部控制制度的作用，提高公司科学决策能力和风险防范能力，保证公司持续、健康、稳定发展，切实保障投资者的合法权益。监事会对公司内部控制评价报告无异议。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
监 事 会
2025 年 4 月 1 日