七匹狼:七匹狼独立董事2024年年度述职报告(吴文华)

福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
2024年度述职报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本人2024年度的履职情况汇报如下：
一、本人基本情况
（一）个人履历
本人吴文华，管理学博士，厦门大学管理学院教授。中国管理协会人力资源与组织行为分会常务理事。曾任厦门大学管理学院MBA中心主任。英国曼彻斯特大学、美国哈佛大学、百森商学院访问学者。2022年7月至今任职公司独立董事。
（二）独立性自查情况
根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》等法律法规和规范性文件的要求，本人就2024年度独立董事的独立性情况进行了自查。
经本人自查，确认2024年度不存在《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事制度》规定的不得担任独立董事的任意一种情形，本人没有违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》关于独立性的相关规定。
二、2024年度出席公司董事会、股东大会、专门委员会次数及投票情况
2024年，在本人任职期间（2024年1月-12月），公司董事会共召开了6次会议，本人出席会议情况如下：
任职期间召开董 应参加董事会次数 亲自参加董事会次 委托出席 投票情况
事会次数 数 次数 （反对次数）
6 6 6 0 0

2024年，在本人任职期间，公司共召开了1次股东大会即2023年年度股东大会，本人出席会议情况如下：
本年度召开股东大会次数 本年度应参加股东大会次数 实际出席次数
1 1 1
2024年，在本人任职期间，公司共召开了2次独立董事专门会议，本人出席会议情况如下：
本年度召开独立董事专门会议次数 本年度应参加独立董事专门会议次数 实际出席次数
2 2 2
2024年，本人作为董事会薪酬与考核委员会及提名委员会成员，出席会议情况如下：
委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
对 2023 年年度报告中披露的董 公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合
2024 年 03 月 21 日 事、高级管理人员的薪酬与 2024 公司的激励机制。公司 2024 年董监高薪酬方案结合了该年
年度董监高薪酬考核办法进行 度的发展规划，有利于促进公司发展战略的实施，与会人员
了认真审议 同意将此方案提交公司年度董事会审议
讨论审议《关于公司股票期权激
薪酬与考核 2024 年 03 月 23 日 励计划首次授予及预留授予股 审议预留股票期权授予对象名单、首次授予激励对象离职人
票期权第一个行权期行权条件 员名单，一致同意议案。
委员会
未成及注销部分股票期权》
2024 年 08 月 12 日 关于调整 2022 年股票期权激励 审议因分红调整调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行
计划股票期权行权价格的议案 权价格，一致同意议案
2024 年 12 月 23 日 论证和部署年终高管考核工作 经过讨论，薪酬与考核委员会同意按照年初确定的薪酬方
及下一年度高管薪酬方案 案，指定人力资源部具体执行高管考核工作。
作为独立董事，我认真阅读议案材料，调查收集与议案有关的知识、信息，本着科学、独立的原则进行审议、表决。
三、对公司进行现场调查的情况
2024年度任职期内，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及不定期现场调查等形式，听取公司经营层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司生产经营状况、内部控制制度的建立及执行情况、董事会决议执行情况，同时就董监高薪酬情况、股权激励实施情况与公司进行了沟通。2024年度本人积极与公司沟通，对报告期内的相关事项提供专业意见。
本人在履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及时向本人发出会议通知及会议材料，本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的沟通顺畅，其他董事、高级管理人员等积极配合本人的履职工作。2024年，本人通过电话了解、座谈会晤、现场调研等方式实现与公司的对接交流，累计调查时间为17天。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，本人认真履行工作职责，严格按照有关法律、法规、公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，认真审查董事会的各项议案，特别关注与中小股东利益密切相关的关联交易、对外担保以及公司委托理财等重大事项，发挥自身专业优势，独立客观的发表独立意见，保障全体股东特别是中小股东的合法权益；
2、在与内部审计机构及会计师事务所沟通方面，作为独立董事和薪酬与考核委员会委员，在年报编制、审计过程中切实履行职责，发挥监督作用，了解审计工作的计划及时间安排，就审计时重点关注的事项、关键审计事项、审计报告初稿等多次与注册会计师进行沟通，督促年度审计会计师及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整地披露年报。同时，本人积极与公司内部审计沟通，了解公司内部控制制度的建立及执行情况。
3、在信息披露方面我也积极履行独立董事的义务，持续关注公司的信息披露工作，确保公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
4、通过参加公司股东大会、参加2023年年度网上业绩说明会等方式与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，积极维护中小投资者的权益。
5、不断提升自己的学习。2024年度，本人认真学习中国证监会及深圳证券交易所最新的法律法规及其他相关文件，并参加独立董事新规视频培训，积极了解新推出的有关独董履职、信息披露等法规文件，全面增强履职能力，切实维护公司和股东利益。
五、总体评价
报告期内，本人能够认真履行法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的职
责，恪尽职守、勤勉诚信，积极参加股东大会、董事会会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发展提供实质性的协助支持，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
六、本人联系方式及其他
1、未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、本人联系方式：wwh156@xmu.edu.cn
特此报告！
独立董事：吴文华
2025年4月1日