七匹狼:七匹狼独立董事2024年年度述职报告(孙传旺)

福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
2024年度述职报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本人2024年度的履职情况汇报如下：
一、本人基本情况
（一）个人履历
本人孙传旺，经济学博士，厦门大学经济学院教授、博士生导师，国家人才项目青年学者，福建省青年拔尖创新人才，福建省高校杰出青年科研人才，厦门信息产业与信息化研究院研究员。目前兼任福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事。2022年7月至今任职公司独立董事。
（二）独立性自查情况
根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》等法律法规和规范性文件的要求，本人就2024年度独立董事的独立性情况进行了自查。
经本人自查，确认2024年度不存在《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事制度》规定的不得担任独立董事的任意一种情形，本人没有违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》关于独立性的相关规定。
二、2024年度出席公司董事会、股东大会、专门委员会次数及投票情况
2024年，在本人任职期间（2024年1月-12月），公司董事会共召开了6次会议，本人出席会议情况如下：
任职期间召开董 应参加董事会次数 亲自参加董事会次 委托出席 投票情况
事会次数 数 次数 （反对次数）
6 6 6 0 0

2024年，在本人任职期间，公司共召开了1次股东大会即2023年年度股东大会，本人出席会议情况如下：
本年度召开股东大会次数 本年度应参加股东大会次数 实际出席次数
1 1 1
2024年，在本人任职期间，公司共召开了2次独立董事专门会议，本人出席会议情况如下：
本年度召开独立董事专门会议次数 本年度应参加独立董事专门会议次数 实际出席次数
2 2 2
2024年，本人作为董事会审计委员会成员，出席会议情况如下：
委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议
针对公司的年度审计时间、计
划安排以及审计过程中的注意 同意审计师的审计安排，并以公司 2023 年报表为基础开展
2024 年 01 月 18 日 2023 年年度审计
点进行了沟通
2024 年 01 月 27 日 审议公司 2023 年度业绩预告 同意发布 2023 年度业绩预告
的议案
公司 2023 年财务会计报表在所有重大方面真实、完整地反
映了公司2023年的财务状况以及2023年的经营成果及现金
审议公司年度财务报表、2023 流量情况，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏；公司
年度内部控制评价报告、对华 《2023 年度内部控制评价报告》全面真实反应内部控制体系
2024 年 03 月 21 日 兴所开展年度审计工作的总结 建设和运作的实际情况和有效性，公司财务报告及非财务报
报告及续聘会计师事宜 告内部控制均不存在重大缺陷；华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）很好的履行双方签订的《业务约定书》所规定的责
任和义务，按时完成了公司 2023 年审计工作。同意向董事
会提交续聘华兴所为公司 2024 年审计机构的议案。
核查公司 2023 年度计提大额
2024 年 04 月 1 日 资产减值准备合理性、向银行 同意本次计提资产减值准备及申请授信、证券投资、委托理
申请授信、使用闲置资金进行 财等事项
证券投资、委托理财等事项
审计委员会 一季度财务报表符合《企业会计准则》相关规定，不存在重
审议公司一季度财务报表、审 大异常事项，与财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷和
计部门提交的审计报告及下一 风险。本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司
2024 年 04 月 25 日 季度的工作计划、关于 2023 年 相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允地反映
1-3 月计提资产减值准备的事 了截至 2024 年 3 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成
宜 果。
半年度报告及财务报表符合《企业会计准则》相关规定，符
审议公司 2024 年半年度报告、合公司实际情况，不存在重大异常事项，与财务报告相关的
2024 年 8 月 21 日 审议部门提交的审计报告、 内部控制不存在重大缺陷和风险。本次资产减值准备计提遵
2024 年半年度计提资产减值 照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎
事宜 性原则，充分、公允地反映了截至 2024 年 6 月 30 日公司财
务状况、资产价值及经营成果。
三季报相关内容符合《企业会计准则》及相关规定，不存在
审议 2024 年第三季度财务报 重大异常事项，与财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷
表、2024 年 1-9 月计提大额资 或重大风险。本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》
2024 年 10 月 18 日 产减值准备事项、内部审计部 和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原
门提交的工作报告及工作计划 则，依据充分，更加公允地反映了公司截至 2024 年 9 月 30
等事宜 日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理
性，因此同意本次计提资产减值准备事项。

作为独立董事，我认真阅读议案材料，调查收集与议案有关的知识、信息，本着科学、独立的原则进行审议、表决。
三、对公司进行现场调查的情况
2024年度任职期内，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及不定期现场调查等形式，听取公司经营层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司生产经营状况、内部控制制度的建立及执行情况、董事会决议执行情况，对公司内审部门出具的工作计划和工作报告予以高度重视。2024年度本人积极与公司沟通，对报告期内的相关事项提供专业意见。
本人在履职过程中，公司提供了必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及时向本人发出会议通知及会议材料，本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的沟通顺畅，其他董事、高级管理人员等积极配合本人的履职工作。2024年，本人通过电话了解、座谈会晤、现场调研等方式实现与公司的对接交流，累计调查时间为17天。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、2024年履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，关注公司日常经营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，加强与其他董事、监事会和经营层之间的沟通与交流，利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策、公司的规范运作提供专业、客观的意见和建议，维护公司和全体股东的利益，促进公司稳定健康发展。
2、在与内部审计机构及会计师事务所沟通方面，作为独立董事及审计委员会委员，在年报编制、审计过程中切实履行职责，发挥监督作用，了解审计工作的计划及时间安排，就审计时重点关注的事项、关键审计事项、审计报告初稿等多次与注册会计师进行沟通，督促年度