*ST宁科:*ST宁科2024年年度股东大会材料

宁夏中科生物科技股份有限公司
2024 年年度股东大会材料

宁夏中科生物科技股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、 宣布大会开幕
二、 宣布到会股东情况
三、 律师确认股东资格合法性
四、 审议表决方法
五、 推选监票人、计票人
六、 审议 2024 年年度报告及摘要
七、 审议 2024 年度董事会工作报告
八、 审议 2024 年度监事会工作报告
九、 审议 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告
十、 审议 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
十一、 审议独立董事 2024 年度述职报告
十二、 审议计提减值准备的议案
十三、 股东质询和发言
十四、 出席现场会议的股东进行表决
十五、 将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司
十六、 休会并等待上证所信息网络有限公司为宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）提供的网络投票和现场投票的合并统计数据
十七、 收到上证所信息网络有限公司合并投票统计数据，监票人宣读现场和网络投票结果
十八、 宣布股东大会决议
十九、 律师宣读法律意见书
二十、 大会闭幕
二〇二五年四月七日

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2024 年年度股东大会表决方法
依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，本次会议采取如下表决方法：
一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。
二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在表决人（股东名称或代理人）处签名，并写清所赞成、弃权、反对股数。
三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。
五、本次会议审议的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
二〇二五年四月七日

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2024 年年度股东大会表决票
股东名称（姓名）：
营业执照号（身份证号码）：
代表股数：
代理人：
身份证号码：
序号 非累积投票议案 同意 反对 弃权
1 2024 年年度报告及摘要
2 2024 年度董事会工作报告
3 2024 年度监事会工作报告
4 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告
5 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 独立董事 2024 年度述职报告
7 计提减值准备的议案
二〇二五年四月七日
议案一：
宁夏中科生物科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
2024 年年度报告及摘要
公司 2024 年年度报告及摘要已经公司第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东审议。
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董事会
二〇二五年四月七日
议案二：
宁夏中科生物科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
现将公司 2024 年度董事会工作报告如下：
一、经营情况讨论与分析
（一）生物基、淀粉基新材料制造经营情况的讨论与分析
为彻底化解公司债务危机，公司及子公司宁夏中科生物新材料有限公司（以
下简称：中科新材）于 2024 年 5 月 30 日被法院裁定进入预重整阶段。一方面，
将原惠农区政府纾困帮扶计划期限延长至 2024 年 12 月 31 日，另一方面，新增
国资莱阳市城市建设投资集团有限公司（以下简称：莱阳城投）作为新的纾困帮
扶方，新增纾困资金用于公司生产经营。中科新材于 2024 年 9 月 6 日进入重整
阶段，公司全力推进复工复产工作，通过纾困资金、共益债、意向重整投资人投入等多种方式补充流动资金，2024 年第四季度，中科新材实现供销稳定、生产稳定、人员稳定，已实现复工复产。报告期内，实现营业收入 12,422.66 万元，计提存货及固定资产减值损失约1.65亿元，获得非金融机构债务重组收益15,328.27万元，实现净利润-2.44 亿元。
（二）化学原料及化学制品制造经营情况的讨论与分析
宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：华辉环保）在活性炭市场销售疲软的情况下，积极开拓新客户，提高产品合格率、降低生产成本。同时受主要原材料洗精煤、焦油等原材料价格下降的影响，毛利率有所上升。本报告期，实现营业收入 2.23 亿元，计提存货及固定资产减值损失约 1,949.68 万元，实现净利润-2,178.92 万元。
二、报告期内公司所处行业情况
（一）生物基、淀粉基新材料制造——长链二元酸（生物法提取）（C2832）
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司控股子公司中科新材细分行业属于 C 制造业——28 化学纤维制造业——283 生物基材料制造——2832生物基、淀粉基新材料制造——长链二元酸（生物法提取）（分类代码 C2832）。
长链二元酸，通常是指直碳链两端均为羧基的有机化合物，通常将碳链上原子数量达到或超过十的二元酸称为长链二元酸。长链二元酸的生产方式分为化学法和生物法。传统市场多以化学法生产为主，核心生产技术掌握在美国、德国等少数发达国家手中，生产条件苛刻且环境污染严重。
我国自 20 世纪 70 年代开始，中国科学院微生物研究所在方心芳院士的带领
下开展微生物发酵法生产长链二元酸的研究工作，经过三代科学家近五十年的努力，微生物发酵生产长链二元酸技术最终形成了具有中国特色的、拥有独立自主知识产权的新兴绿色化学产业，我国一跃成为世界上唯一一个能够利用生物法规模化生产长链二元酸的国家。与传统化学法相比，生物法生产条件温和，常温常压生产，环境友好，无重大风险源，生产成本低。近年来，随着国内外对绿色发展要求的不断提高，生物法长链二元酸产品凭借生产工艺等优势已占据市场主导地位。
长链二元酸作为生物基新材料的主要产品之一，广泛应用于高端能源、新能源汽车、化工、轻工、农业、医药、液晶材料、军工、航空航天等高新科技材料行业，其应用领域主要为生产长碳链聚酰胺，并适用于高档热熔胶、耐寒性增塑剂、表面处理剂、高级润滑油、合成香料等多个领域，长链二元酸下游衍生产品众多，消费结构呈多元化趋势。“十四五”时期，中国长链尼龙行业将围绕汽车轻量化、家电智能化、电子电气微型化等领域在轻量化、高透波、高强度、耐高温、密封等方面的要求，加大创新发展力度，推出符合行业快速发展的新产品、新技术。随着中美贸易战的不确定性，整个长链尼龙行业将加大原材料加工及检测设备的国产化率，预计在“十四五”期间，相关原材料和设备的国产化率提高，国内整个供应链也将日趋完善。随着长链尼龙等行业的规模逐渐扩大，作为长链尼龙的主要生产原材料之一，未来长链二元酸的市场份额处于持续增长趋势。
（二）其他煤炭加工——煤质活性炭制造（C2529）
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司控股子公司华辉环保细分行业属于 C 制造业——25 石油、煤炭及其他燃料加工业——252 煤炭加工—
—2529 其他煤炭加工——煤质活性炭制造（分类代码 C2529）
全球活性炭的传统生产大国包括中国、美国、日本及荷兰等国家，自从 20 世纪 90 年代起，北美、西欧等发达国家受原材料制约及生产成本不断上升的影响，其活性炭产业逐步向发展中国家转移。目前中国是世界上最大的活性炭生产国，活性炭按材质可分为煤质活性炭、木质活性炭两大类。活性炭行业正朝着科技含量高、资源消耗低、环境污染少、人力资源得到充分发挥的新型工业行业发展。
随着全球环保法规日益严格，尤其是在空气、水体和土壤污染治理方面的要求不断提高，活性炭行业的需求得到了强有力地推动。活性炭广泛应用于水处理、环保、食品、饮料、医药、化工等领域，市场需求不断增长。特别是在空气净化领域，由于全球空气污染水平上升，住宅和商业建筑对空气净化的需求不断增加，推动了活性炭在净化领域的应用
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）生物基、淀粉基新材料制造——长链二元酸（生物法提取）（C2832）
1、主要业务
公司控股子公司中科新材主营业务为长链二元酸的生产及销售，中科新材应用第三代生物法规模化生产长链二元酸技术的水相提取纯化工艺技术，生产过程无有机溶剂使用，避免了有机溶剂挥发对环境的污染及相应产生的碳排放量，是国家倡导的绿色化学新材料，符合国家技术、产业政策要求，应用前景广阔，市场关注度高。虽然中科新材目前处于纾困、重整阶段，但已实现复工复产，市场占有率逐步上升，未来公司将坚持以市场需求为导向，不断扩大市场占有率、增强盈利能力，逐步向行业领先水平靠拢。
2、经营模式
（1）销售模式
采取直销、经销与代销相结合的混合销售模式，产品销售区域主要为国内销售。
（2）采购模式
根据内控制度及流程，在主要原材料采购过程中选取三家或以上供应商进行询比价，择优采购，可有效控制成本并保持原材料稳定供应。
（3）生产模式

根据年度经营计划，生产部门结合实际产能、原材料库存及生产适应状况等因素制定月度生产计划组织生产。
（4）盈利模式
建立了完整的采购、生产、销售、研发和客户服务体系，通过直销、经销、代销相结合的混合销售模式，利用不同销售模式的特点同时向国内市场各应用领域的客户销售产品，获得利润。
（二）其他煤炭加工——煤质活性炭制造（C2529）
1、主要业务
公司控股子公司华辉环保是一家从事煤质活性炭生产及销售的企业，2012年被认定为国家级高新技术企业，2017 年 5 月在全国中小企业股份转让系统挂牌。华辉环保先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境体系认证，拥有自主知识产权的活性炭生产装置、特殊产品、节能技术