中创物流:中创物流股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

中创物流股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
中国·青岛
2025 年 4 月 21 日

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议案 ...... 5
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案...... 6
议案二：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案...... 7
议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... 8
议案四：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案.. 9
议案五：关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易的
预计的议案...... 10
议案六：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案...... 11
议案七：关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及相关担保事项
的议案...... 12
议案八：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案...... 13
议案九：关于公司非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案 14
议案十：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
...... 15
议案十一：关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案...... 16
议案十二：关于向合营公司提供财务资助的议案...... 17
2024 年年度股东大会会议议案附件 ...... 18
2024 年度董事会工作报告 ...... 19
2024 年度监事会工作报告 ...... 27
2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 ...... 31
中创物流股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知。
一、参会股东及股东代理人（以下简称“股东”）须携带身份证明文件及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。股东持有效证件完成会议登记后领取会议资料。
二、参会股东应当按照会议通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，所持有表决权的股权额不计入现场表决数。
三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前至少十五分钟在登记处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排按登记顺序发言。每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟，以便给予其他股东更多发言机会。公司董事、监事和高管人员对于股东的提问将认真答复和解释。
四、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：
1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。
2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。
3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
4、议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。
5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过
现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
五、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。
中创物流股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及网络投票时间
1、现场会议
时间：2025 年 4 月 21 日 14:30
地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 25 层会议室
2、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日
2025 年 4 月 15 日
三、会议主持人
李松青董事长
四、现场会议安排
(一) 参会人员签到，股东或股东代理人登记
(二) 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
(三) 董事会秘书宣读会议须知
(四) 推选现场会议的计票人、监票人
(五) 宣读如下会议议案，并由股东逐项审议
序号 议案名称
非累积投票制
1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
3 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

4 《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易的预
计的议案》
6 《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及相关担保事项的
议案》
8 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
9 《关于公司非独立董事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》
10 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11 《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》
12 《关于向合营公司提供财务资助的议案》
(六) 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
(七) 股东投票表决
(八) 休会、工作人员统计表决结果
(九) 主持人宣读表决结果
(十) 律师宣读法律意见书
(十一) 出席会议的董事、董事会秘书及相关人员在会议决议和会议记录上
签名
(十二) 主持人宣布会议结束
2024 年年度股东大会
会议议案
议案一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
公司董事会严格按照《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定认真履职，勤勉尽责，保障了公司的高效运作和规范治理。现将《2024 年度董事会工作报告》（见附件一）提交各位股东审议。
中创物流股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日
议案二
关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案
各位股东：
公司独立董事在 2024 年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，独立、勤勉、客观的履行职责，充分运用专业知识积极发挥独立董事作用。现将《独立董事 2024 年度述职报告》提交各位股东审议。
述职报告的详细内容请见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的独立董事述职报告。
中创物流股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日
议案三
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监事会职责，有效保障了公司的规范化运作。现将《2024 年度监事会工作报告》（见附件二）提交各位股东审议。
中创物流股份有限公司监事会
2025 年 4 月 21 日
议案四
关于公司 2024 年度财务决算及
2025 年度财务预算报告的议案
各位股东：
结合 2024 年实际经营情况，在充分考虑公司资产状况、经营能力以及行业未来发展趋势的基础上，制定了公司的年度财务预决算方案，现将公司《2024年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》（见附件三）提交各位股东审议。
中创物流股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日
议案五
关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度
日常关联交易的预计的议案
各位股东：
公司因日常生产经营需要，与关联方发生关联交易。公司 2024 年发生的日常关联交易合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司对 2025 年度日常关联交易情况进行了预计。关联
交易的详细内容请见公司于 2025 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的公告《中创物流股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
以上议案，现提请各位股东予以审议。
中创物流股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日
议案六
关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案
各位股东：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司合并资产负债表中未分配利润为人民币 996,478,846.42 元，公司母公司报
表中期末未分配利润为人民币 587,367,520.25 元。公司拟以 2024 年 12 月 31
日总股本 346,666,710 股为基数，按照向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元（含
税）计算共计派发现金股利人民币 208,000,026.00 元（含税），不送