中航西飞:2024年度董事会工作报告

中航西安飞机工业集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，切实履行股东大会赋予的董事会职责，踔厉奋发、勇毅前行，围绕公司发展战略和年度重点任务，规范运作、科学决策，完成了年度各项主要任务，主业发展取得新成效，科技创新力量加快壮大，推动公司持续健康稳定发展。
第一部分：2024 年度工作情况
2024 年度，公司董事会主要工作及成效如下：
一、经营业绩实现情况
公司实现营业收入 432.16 亿元，同比增加 7.23%；实现净利润
10.23 亿元，同比增加 18.87%。2024 年末公司的总资产为 738.11 亿
元，其中归属于上市公司股东的净资产为 210.24 亿元。
二、完善法人治理结构，提高公司规范运作水平
公司坚持以高度的责任感和严谨的态度，对标资本市场和行业监
管规则的最新要求，持续完善公司法人治理结构和权责清单，加强董
事会自身建设，提升董事会科学决策能力。
继续强化规范运作督导，持续提升公司整体规范运作水平，全面
把握中国证监会、深圳证券交易所对于上市公司规范运作新要求，严
格遵守上市公司关联交易、对外担保等方面的管理要求，为公司和利
益相关者创造更加稳定和谐的发展环境。
加强党的领导，把国有企业党的核心政治优势与上市公司法人治
理优势相结合，将政治优势转化为公司的领导力优势和核心竞争优势；
把合规与风险管理作为重中之重，全方位提升合规风控能力与内部控
制的有效性。
三、发挥核心决策作用，确保高效履行职权
（一）董事会会议召开情况
2024 年，董事会认真履行工作职责，严格按照《公司章程》及
《公司董事会议事规则》相关规定行使职权。根据公司运营需要，董
事会共召开了 10 次会议，审议通过 55 项议案。会议的通知、召开、
表决程序均符合《公司法》《公司章程》等各项法律、法规及监管部
门的要求，具体情况如下：
序号 会议名称 时间 审议事项
1 第八届董事会第 2024 年 1 月 12 日 1.关于调整董事会专门委员会成员的议案；
三十九次会议 2.关于购买土地使用权的议案。
1.2023 年年度报告全文及摘要；
2.2023 年度董事会工作报告；
2 第八届董事会第 2024 年 3 月 29 日 3.2023 年度总经理工作报告；
四十次会议通知 4.2023 年度财务决算报告；
5.2024 年度财务预算报告；
6.2023 年度利润分配预案；

序号 会议名称 时间 审议事项
7.关于申请使用银行授信业务的议案；
8.关于全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司使
用公司银行授信额度并为其提供担保的议案；
9.关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续
评估报告；
10.关于修订《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报
规划》的议案；
11.关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的
议案；
12.关于 2024 年度科研生产经营计划的议案；
13.关于签订《日常关联交易框架协议》的议案；
14.关于 2024 年固定资产投资暨修理项目计划的议
案；
15.2023 年度内控体系工作报告；
16.2023 年度内部控制评价报告；
17.2023 年度合规管理体系工作报告；
18.关于续聘会计师事务所的议案；
19.2023 年度社会责任报告；
20.2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告；
21.2024 年度投资者关系管理工作计划；
22.关于增加公司注册资本的议案；
23.关于修订《公司章程》的议案;
24.关于修订《董事会审计与风控委员会工作细则》的
议案；
25.关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；
26.关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的
议案；
27.关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；
28.关于召开 2023 年度股东大会的议案。
3 第八届董事会第 2024 年 4 月 26 日 1.2024 年第一季度报告；
四十一次会议 2.关于会计政策变更的议案。
1.关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案；
4 第八届董事会第 2024 年 6 月 13 日 2.关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案；
四十二次会议 3.关于调整独立董事津贴的议案；
4.关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
1.关于选举公司第九届董事会董事长的议案；
2.关于委任董事会各专门委员会成员的议案；
5 第九届董事会第 2024 年 7 月 3 日 3.关于聘任公司总经理的议案；
一次会议 4.关于聘任公司其他高级管理人员的议案；
5.关于聘任公司董事会秘书的议案；
6.关于聘任公司证券事务代表的议案。

序号 会议名称 时间 审议事项
6 第九届董事会第 2024 年 7 月 25 日 关于聘任公司副总经理的议案。
二次会议
1.2024 年半年度报告全文及摘要；
7 第九届董事会第 2024 年 8 月 23 日 2.关于调整 2024 年固定资产投资暨修理计划的议案；
三次会议 3.关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续
评估报告。
8 第九届董事会第 2024 年 10 月 29 日 1.2024 年第三季度报告；
四次会议 2.关于变更会计师事务所的议案。
1.关于 2025 年度日常关联交易预计发生金额的议案；
2.关于预计 2025 年度与中航工业集团财务有限责任
公司金融业务额度的议案；
第九届董事会第 3.关于无偿划转陕西陕飞锐方航空装饰有限公司股权
9 五次会议 2024 年 11 月 26 日 的议案；
4.关于无偿划转中航西飞汉中航空零组件制造有限公