ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易额度及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600671 证券简称： ST 目药 公告编号：临 2025-015
杭州天目山药业股份有限公司
关于确认 2024 年度日常关联交易额度及 2025 年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次确认 2024 年度日常关联交易额度及 2025 年度日常关联交易预计事
项已经公司第十二届董事会第十一次会议、第十二届监事会第七次会议
审议通过，本事项尚需提交股东大会审议。
公司本次日常关联交易事项系正常经营需要，以市场价格为定价标准，
在平等、互利的基础上进行，有利于公司充分发挥资源优势，属于公司
与关联方日常生产经营中的持续性业务，不会损害公司及股东特别是中
小股东利益，不会影响上市公司的独立性，不会对关联人形成依赖。
杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，结合公司 2024 年实际生产经营情况,公司对 2024 年日常关联交易预计金额做出确认及调整，并对 2025 年度日常关联交易金额进行预计。
一、日常关联交易基本情况
2023 年 9 月至 2024 年 7 月期间，许旭宇先生担任公司总经理职务，根据
《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，许旭宇先生为上市公司过去 12 个月内的关联人，公司及子公司与许旭宇控制的公司发生的销售商品等活动属于日常关联交易。
（一）履行的审议程序

1.董事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 30 日召开第十二届董事会第十一次会议、第十二届监事
会第七次会议，审议并通过《关于确认 2024 年度日常关联交易额度及 2025 年度
日常关联交易预计的议案》。
2.独立董事审议情况
本次日常关联交易事项已经第十二届董事会独立董事专门会议审议通过，独
立董事专门会议认为：公司确认 2024 年度日常关联交易额度及 2025 年度日常关
联交易预计为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、 公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易 事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方 形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意将上述议 案提交公司董事会审议。
3. 监事会审议
该关联交易事项已经公司第十二届监事会第七次会议审议通过，监事会认为：
公司 2024 年度确认日常关联交易金额和 2025 年度日常关联交易预计为日常经
营活动所需，遵循公开、公平、公正及公允的原则，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。
（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
前次日常关联交易预计已经公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第十一届董事
会第二十七次会议审议通过《关于 2024 年度关联交易预计的公告》，具体内容
详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露在上海证券交易所《关于 2024 年度关联交易
预计的公告》（公告编号：临 2024-014）。该项日常关联交易履行情况如下：
单位：万元
关联 2024 年实际 预计金额与
交易 关联方名称 2024 年度预 发生交易金 实际发生金
类别 计金额 额（未经审 额差异较大
计） 的原因
向关 杭州三慎泰环东中医门诊部 450 236.18 医生资源流
联方 有限公司 失
销售 杭州宋杏春堂中医诊所有限 550 515.76
商品 公司

杭州三慎泰五柳巷中医门诊 500 534.23
部有限公司
杭州如颐堂中医诊所有限公 150 199.89
司
开发特色专
杭州德合堂三慎泰中医门诊 科，引进具
部有限公司 150 848.84 有资源的医
生、门诊，
就诊量增加
杭州三慎泰小和中医诊所有 50 96.98
限公司
杭州三慎泰保健食品有限公 150 1.38 采购渠道调
司 整所致
浙江熊之谷生物科技有限公 30 15.53
司
合计 2,030.00 2448.71
注：1.上表中 2024 年度预计发生交易金额为初步统计数据，最终以审计统
计结果为准；2.上述关联方均为许旭宇控制的关联法人。
同时，随着 2024 年初浙江省发布的“浙里中医”提升计划的实施及老龄化、
上班族亚健康及中医文化认同，中医门诊量激增。2024 年度，公司控股子公司杭
州三慎泰宝丰中药有限公司以《杭州市中药饮片医保目录》为基础，与三慎泰环
东门诊部、宋杏春堂诊所、三慎泰五柳巷门诊部、如颐堂诊所、德合堂门诊部等
中医门诊交易金额增长显著。根据相关要求，公司结合目前业务实际执行情况，
增加公司及子公司 2024 年度与时任总经理许旭宇先生控制的关联方的日常关联
交易额度。
单位：万元
2024 年预 本次增
关联 关联交 关联交易 2024 年度 计发生交 加预计
交易 关联方名称 易内容 定价原则 预计金额 易金额 金额
类别 （万元） （未经审 （万
计） 元）
向关
联方 许旭宇控制的关联 销售 市场定价 2,030.00 2,448.71 418.71
出售 方 商品
商品
注：根据公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过的《关于 2024 年度
日常关联交易预计的议案》，2024 年度与公司发生关联交易的关联方均为许旭
宇控制的法人，公司可以根据实际业务需要，在同一控制下的不同关联方之间内
部调剂使用（包括不同关联交易类别之间的调剂）。
（三）本次日常关联交易的预计金额和类别
结合公司及下属控股子公司 2025 年预计与关联方产生关联交易共计 3,870
万元，涉及向关联方出售商品等。具体情况如下：
单位：人民币 万元
本年年初 本次预计
关联 占同类业 至披露日 上年实际 占同类 金额与上
交易 关联方名称 本次预 务比例 与关联人 发生交易 业务比 年实际发
类别 计金额 （%） 累计已发 金额 例（%） 生金额
生的交易 差异较大
金额 的原因
杭州三慎泰环东中医 250 5.83 48.12 236.18 5.51
门诊部有限公司
杭州宋杏春堂中医诊 550 12.84 127.16 515.76 12.04
所有限公司
杭州三慎泰五柳巷中 550 12.84 106.73 534.23 12.47
医门诊部有限公司
杭州如颐堂中医诊所 200 4.67 51.93 199.89 4.67
有限公司
向关 主要因该
联方 门诊部新
出售 增生长发
商品 杭州德合堂三慎泰中 育、失
医门诊部有限公司 2,200 51.34 517.84 848.84 19.81 眠、肩颈
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