ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于公司购买董监高责任险的公告

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2025-014
杭州天目山药业股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第七次会议，审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。具体投保方案公告如下：
一、董监高投保方案
1. 投保人：杭州天目山药业股份有限公司
2. 被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
3. 赔偿限额：不超过人民币 3,000 万元/年（具体以保险合同为准）
4. 保费费用：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同为准）
5. 保险期限：12 个月
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述责任险方案框架内，授权公司管理层负责办理为公司及董监高购买责任险等相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定责任限额、保险金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任
险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、公司履行的决策程序
公司于 2025 年 3 月 30 日召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监
事会第七次会议审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事作为本议案利益相关方均回避表决。本议案将直接提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 1 日