锦江航运:锦江航运关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-005
上海锦江航运（集团）股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易执行情况
及 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项尚需提交上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会审议。
公司日常关联交易是基于正常的生产经营需要而发生的，关联方交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月28日召开第一届董事会第二十四次会议，以“6票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议，关联董事杨海丰、陈岚、陈燕回避了对该议案的表决。
2、独立董事专门会议意见
公司独立董事已就本次日常关联交易事项召开专门会议，审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议，全体独立董事
认为：公司日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，交易价格公允合理，操
作程序及环节规范，符合公司的整体利益，不存在向关联方输送利益和损害公司
股东利益的情形，也不影响公司的独立性。对2025年度日常关联交易的预计是基
于公司实际生产经营情况所做出的合理预测，符合公司经营发展的需要。
3、监事会意见
公司于2025年3月28日召开第一届监事会第十六次会议，以“3票同意，0票
反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限
公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。经
审查，监事会认为：
（1）本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避。
（2）关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定；关联交易
遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是
非关联股东和中小股东利益的行为。
（3）监事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
4、本次日常关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，公司股
东大会审议该日常关联交易议案时，关联股东将回避表决。
（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
预计金额与
关联交 2024年度 2024年度实际 实际发生金
易类别 关联人 发生金额 额差异较大
预计金额
的原因
上海国际港务（集团）股份有限公司（以 14,000 12,880 /
下简称“上港集团”）及其控制企业
其中：上港集团物流有限公司 6,500 6,788 /
向关联
人提供 其他企业 7,500 6,092 /
劳务
锦江航运代理（泰国）有限公司 18,000 17,125 /
其他关联人 3,000 1,489 /

小计 35,000 31,494
向关联 中石油上港能源有限公司 60,000 14,185 业务量未达
人购买 预计
燃料和
动力 小计 60,000 14,185
上港集团及其控制企业 56,500 47,861 /
其中：上海明东集装箱码头有限公司 22,000 19,775 /
上海浦东国际集装箱码头有限公 13,000 11,901 /
司
上海沪东集装箱码头有限公司 4,000 1,925 /
接受关 上港集团 4,000 3,527 /
联人提
供的劳
务 其他企业 13,500 10,733 /
锦江航运代理（泰国）有限公司 14,000 13,233 /
太仓正和国际集装箱码头有限公司 6,000 4,755 /
其他关联人 3,500 3,186 /
小计 80,000 69,035
注：鉴于公司关联方数量较多，与同一控制人下关联法人发生的关联交易已进行合并列
示,其中实际或预计与单一关联法人发生的关联交易的发生交易金额达到公司最近一期经审
计净资产 0.5%以上的，公司已单独列示关联方信息及交易金额。
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
本次预计金
关联交 预计 上年实际 额与上年实
易类别 关联人 际发生金额
金额 发生金额 差异较大的
原因

锦江航运代理（泰国）有限公司 25,000 17,125 预计业务量
增加
上港集团及其控制企业 16,500 12,880 /
向关联 其中：上港集团物流有限公司 8,500 6,788 /
人提供
劳务 其他企业 8,000 6,092 /
其他关联人 2,000 1,489 /
小计 43,500 31,494
向关联 预计业务需
人购买 中石油上港能源有限公司 70,000 14,185 要采购需求
燃料和 增加
动力 小计 70,000 14,185 /
上港集团及其控制企业 60,000 47,861 /
其中：上海明东集装箱码头有限公司 22,000 19,775 /
上海浦东国际集装箱码头有限 18,000 11,901 预计业务量
公司 增加
接受关 上港集团 5,000 3,527 /
联人提
供的劳 其他企业 15,000 12,658 /
务
锦江航运代理（泰国）有限公司 18,000 13,233 预计业务量
增加
太仓正和国际集装箱码头有限公司