上港集团:上港集团续聘会计师事务所公告

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2025-009
上海国际港务（集团）股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）于2025年3 月28 日召开的第三届董事会第五十四次会议审议通过了《上港集团关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“普华永道中天”）为公司2025 年度的审计机构，由普华永道中天承担公司2025 年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于
2000 年6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012 年12 月24 日财政部
财会函[2012]52 号批准，于2013 年1 月18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦507 单元01 室。
普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）注册从事相关审计业务。
2.人员信息
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2024 年12 月31 日，普华永道中天合伙
人数为229 人，注册会计师人数为1,150 余人，其中自2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为287 人。
3.业务规模
普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2023 年度）的收入总额为人民币71.37亿元，审计业务收入为人民币66.02 亿元，证券业务收入为人民币31.15 亿元。
普华永道中天的2023 年度A 股上市公司财务报表审计客户数量为107 家，A 股上
市公司财务报表审计收费总额为人民币5.45 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业（交通运输、仓储和邮政业）的A 股上市公司审计客户共10 家。
4.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录
普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪、深证券交易所纪律处分各一次，八名从业人员因该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。 此外，普华永道中天受到证券监管机构出具警示函的监督管理措施四次 ，受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次 ，三名从业人员受到行业主管部门的行政处罚各一次 ，八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一次 ，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次 。
（二）项目信息
1.人员信息
项目合伙人及签字注册会计师：张炜彬，注册会计师协会执业会员，2007 年起开始在普华永道中天执业，2011 年起成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2025 年起开始为公司提供审计服务，近三年已签署2 家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：叶骏，注册会计师协会执业会员，英格兰及威尔士特许会计师资格，1995 年起开始在普华永道中天执业，1997 年起成为注册会计师，1995 年起从事上市公司审计业务，2024 年起开始为公司提供审计服务，近3 年已签署或复核10家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：王凯，注册会计师协会执业会员，2010 年起开始在普华永道中天执业，2013 年起成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2025 年起开始为公司提供审计服务，近三年已签署2 家上市公司审计报告。
2.诚信记录
普华永道中天拟受聘为上海国际港务（集团）股份有限公司的2025 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师张炜彬先生、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师王凯先生最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
普华永道中天拟受聘为上海国际港务（集团）股份有限公司的2025 年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师张炜彬先生、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师王凯先生不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司 2024 年度审计费用为人民币 705.47 万元，其中财务报告审计费用为人民币
410.37 万元，内部控制审计费用为人民币295.10 万元。
公司拟续聘普华永道中天担任公司2025 年度的审计机构，年度审计包括财务报告审计和内部控制审计等审计业务，审计费用按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，拟控制在人民币900 万元之内，并提交股东大会审议批准后实施。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司召开了董事会审计委员会2025 年第二次会议，全体委员同意《上港集团关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交董事会审议。委员会发表书面审核意见如下：委员会对本次续聘会计师事务所的事项进行了充分了解、审议，认为普华永道中天具备为上市公司提供服务的资质要求，以及为上市公司提供审计服务的经验与能力。在
其为公司2024 年度提供审计服务的工作中，能够按照相关法律法规要求，遵循独立、客观、公正的职业准则，实事求是地发表相关审计意见，较好地完成审计工作。委员会同意续聘普华永道中天为公司2025 年度的审计机构，由普华永道中天承担公司2025年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务，并同意提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第三届董事会第五十四次会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了
《上港集团关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘普华永道中天为公司2025 年度的审计机构，由普华永道中天承担公司 2025 年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务，对于普华永道中天 2025 年度的审计报酬，拟控制在人民币 900万元之内。董事会同意将该议案提交股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2025年4月1日