移远通信:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-011
上海移远通信技术股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日15 点 00 分
召开地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路
1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日
至 2025 年 4 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 √
议案
2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方 √
案的议案
2.01 发行股票种类及面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 股票上市地点 √
2.08 募集资金规模和用途 √

2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次发行决议有效期 √
3 关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票 √
预案》的议案
4 关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票 √
方案论证分析报告》的议案
5 关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票 √
募集资金使用可行性分析报告》的议案
6 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √
7 关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回 √
报及填补措施和相关主体承诺事项的议案
8 关于制定公司未来三年（2025-2027 年）股东分 √
红回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本 √
次向特定对象发行股票相关事宜的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议
通 过 ， 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1-9
3、对中小投资者单独计票的议案：1-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603236 移远通信 2025/4/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过邮件方式登记
（二）登记时间：2025 年 4 月 18 日 13:30 至 15:00,未在规定时间内办理登记手
续的，视为放弃出席会议资格。
（三）登记地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路
1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼）
（四）会议登记手续：
1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，委托代理人须持本人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
2、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，委托代理人须持本人身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可通过邮件方式（邮箱：yiyuan@quectel.com）提前将上述登记文件的扫描件发送至公司董事会秘书办公室，办理登记手续。邮件请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。另应在现场出席会议时出示上述登记文件的原件。4、公司不接受电话方式办理登记，股东及股东代理人请在参加现场会议时携带上述相关证件。
六、 其他事项
1、与会人员交通食宿费用自理。
2、联系办法：
联系地址：上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼。
联系电话：021-51086236-6778
邮编：200233
邮箱：yiyuan@quectel.com
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 1 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海移远通信技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 18 日
召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合向特定对象发
行 A 股股票条件的议案
2.00 关于公司 2025 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案
2.01 发行股票种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发
行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 股票上市地点

2.08 募集资金规模和用途
2.09 本次发行前公司滚存未分配
利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3 关于公司《2025 年度向特定
对象发行 A 股股票预案》的
议案
4 关于公司《2025 年度向特定
对象发行 A 股股票方案论证
分析报告》的议案
5 关于公司《2025 年度向特定
对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告》的议
案
6 关于前次募集资金使用情况