鲁银投资:鲁银投资2025年第一次临时股东大会会议材料

鲁银投资集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
文 件
二Ｏ二五年四月七日目 录
一、 会议议程 ………………………………………………………1
二、 关于山东盐业相关承诺延期履行的议案..…………………..21
会议议程
一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
二、 会议时间：
现场会议召开时间： 2025 年 4 月 7 日下午 14： 30。
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、 现场会议地点： 济南市高新区旅游路8777号国泰财智
广场3号楼25层第二会议室
四、 现场会议主持人：董事长杨耀东先生
五、现场会议议程：
(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况
(二) 审议议案
1.《关于山东盐业相关承诺延期履行的议案》。
(三) 推举监票人和计票人
(四) 投票表决
(五) 宣布表决结果
(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书
(七) 宣读会议决议
(八) 主持人宣布会议结束2
2025 年第一次临时股东大会会议议案
关于山东盐业相关承诺延期履行的议案
各位股东、各位代表：
根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方
承诺》相关规定，公司控股股东的控股子公司山东省盐业集团有
限公司（以下简称“山东盐业”）拟对 2018 年公司重大资产重
组时其作出的涉及采矿权证办理期限的承诺申请再次延期，具
体情况如下：
一、原承诺背景及内容
2018 年公司实施重大资产重组时，针对部分标的公司矿产
开采涉及的相关事项，山东盐业出具《关于部分标的公司矿产开
采涉及相关事项的承诺函》（以下简称“该承诺”）。主要承诺如
下：
1.在本次重组完成后三十六个月内办理完成山东肥城精制
盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司由 60 万吨/年到 120 万
吨/年的采矿权证变更相关手续，并承担山东肥城精制盐厂有限
公司、山东东岳盐业有限公司未来资源价款的缴纳义务，并预留
2 亿元交易对价用于对该事项的担保。如山东肥城精制盐厂有限
公司、山东东岳盐业有限公司因采矿权许可证生产规模变更未3
及时或因超量开采问题受到行政处罚及/或责令限产，本公司将
自鲁银投资及本公司共同确认具体损失金额及相关证明文件之
日起 30 日内，向相关标的公司以现金方式全额支付相关补偿。
2.如标的公司因本次交易股权交割日前的矿产超量开采问
题受到行政处罚及/或责令限产，本公司将自鲁银投资与本公司
共同确认具体损失金额及相关证明文件之日起 30 日内，向相关
标的公司以现金方式全额支付相关补偿。
3.如标的公司因本次交易股权交割日前的矿产越界开采问
题受到行政处罚及/或责令限产，本公司将自鲁银投资与本公司
共同确认具体损失金额及相关证明文件之日起 30 日内，向相关
标的公司以现金方式全额支付相关补偿。
二、承诺履行情况
该承诺出具以来，山东盐业积极协调办理山东肥城精制盐
厂有限公司、山东东岳盐业有限公司采矿权证。因相关采矿权证
变更工作未能如期完成，经公司十届董事会第三十六次会议、
2022 年第三次临时股东大会审议通过，同意山东盐业将该承诺
中关于采矿权证办理时限延期 36 个月（具体详见公司临 2022-
045 号公告）。
三、再次延期履行的原因及延期后的承诺
（一）再次延期履行的原因
上述承诺延期后，山东盐业严格履行承诺内容，继续协调推4
进采矿权证变更工作。根据《自然资源部关于进一步完善矿产资
源勘查开采登记管理的通知》（自然资规〔 2023〕 4 号），取消采
矿许可证变更生产规模的行政许可审批事项，无需单独变更采
矿许可证记载的年生产规模。根据《关于印发<矿业权出让收益
征收办法>的通知》（〔 2023〕 10 号），采矿权出让收益采取逐年
征收方式，逐年征收的采矿权出让收益=年度矿产品销售收入×
矿业权出让收益率。
受政策调整等因素影响，采矿权证变更工作未能完成。近日，
公司收到山东盐业出具的《关于相关承诺申请延期的函》。山东
盐业申请将该承诺中涉及的采矿权证办理期限再次延期 12个月。
（二）延期后的承诺及相关工作安排
鉴于上述承诺将于 2025 年 3 月 23 日到期， 山东盐业拟将
该承诺中关于采矿权证办理时限再次延期 12 个月，即“在 2026
年 3 月 23 日前办理完成山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳
盐业有限公司由 60 万吨/年到 120 万吨/年的采矿权证变更相关
手续”。该承诺中涉及的其他事项保持不变。
承诺延期履行期间，公司将在不损害上市公司和非关联股
东利益的前提下，结合现行国家矿产资源开采登记管理及矿业
权出让收益相关规定，与山东盐业协商妥善解决上述承诺履行
及 2 亿资源价款处置事宜，相关工作完成后将形成议案提交公
司董事会、股东大会审议。山东盐业目前系公司关联方，审议相5
关议案时，关联董事及关联股东将回避表决。
四、承诺延期履行对公司的影响
截至目前，上述承诺事项的延期履行未对公司的生产经营
造成不利影响。上述承诺事项再次延期履行，符合国家政策实际
情况，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关
方承诺》等相关法律法规，不存在损害公司及股东利益、尤其中
小股东利益的情形。
请各位股东、各位代表审议。
2025 年 4 月 7 日