海油工程:海油工程2024年年度股东大会上网资料

2024 年年度股东大会
会
议
资
料
股票简称：海油工程
股票代码：600583
天津滨海新区
二〇二五年四月八日

海洋石油工程股份有限公司 2024 年年度股东大会
材 料目 录
一、2024 年年度股东大会会议议程
二、股东大会表决及选举办法的说明
三、本次股东大会审议事项
会 议 议 案
1．审议《公司 2024 年董事会工作报告》；
2．审议《公司 2024 年监事会工作报告》；
3．审议《公司 2024 年度财务决算报告》；
4．审议《公司 2024 年度利润分配方案》；
5．审议《公司 2024 年年度报告及摘要》；
6．审议《关于聘请 2025 年度公司财务和内部控制审计机构的议案》；
7．审议《关于为沙特子公司提供母公司担保的议案》；
8．审议《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》。

海洋石油工程股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
现场会议时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30 -11:30 ， 13:00 -15:00 ； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点 ：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公楼会议室
14:30-14:35 参会股东及股东代表、董事、监事及
相关高级管理人员和见证律师入场、签到
14:35-14:40 会议主席宣布海洋石油工程股份有限
公司 2024 年年度股东大会开始，会议登记终止，并
宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数；说明表决及选举办法，选举两名
股东代表参加计票、监票
14:40-15:00 审议各项议案
15:00-15:20 独立董事述职
15:20-15:50 股东发言及提问
15:50-15:55 股东表决，由律师、股东代表与监事
代表共同负责计票、监票，监票人并宣读投票结果
15:55-16:00 北京市君合律师事务所见证律师宣读
法律意见书
16:00 会议主席宣布海洋石油工程股份有
限公司 2024 年年度股东大会现场会议结束

海洋石油工程股份有限公司 2024 年年度股东大会
现场会议表决及选举办法的说明
● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：
（1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2025 年 4 月 1 日上海证
券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的本公司法人股股东和个人股股东。
（2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。
（3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自己的权利、行使表决权。
（4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读人有权不回答。
（5）本次大会议案表决以现场及网络相结合的投票方式进行。
（6）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。
议案一
海洋石油工程股份有限公司
2024 年董事会工作报告
二○二五年四月八日

保持战略定力，深化改革创新
全力推动公司高质量发展再上新台阶
2024 年董事会工作报告
各位股东、股东代表：
现在我代表董事会向大会报告工作，请审议。
一、2024 年完成的主要工作
2024 年是实现“十四五”规划目标任务的攻坚之年，公司董事会牢牢把握高质量发展主线，聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，谋划发展战略，科学合理决策，防范化解风险，推动公司高质量发展迈上新台阶。在此过程中，董事会以规范运作、高效决策、科学治理赢得了资本市场的认可，2024 年蝉联董事会“金圆桌奖”，斩获董事会最佳实践案例奖，公司品牌价值持续提升。
（一）聚“优”促“强”，充分发挥“战略牵引力”
董事会坚持以新发展理念为引领，通过回顾成长逻辑的得与失，引导公司优结构、优布局、优机制，推动国际竞争实力持续增强，切实发挥“战略型”董事会作用。2024 年，在“十四五”规划即将收官，“十五五”规划即将拉开序幕之际，公司以“加快打造新质生产力，推动公司高质量发展”为主题召开董事会战略研讨会，邀请外部董事和历届董事一同共话应对行业发展机遇挑战之变，共商绿色低碳协调发展之道，共议打造新质生产力之法，共谋新时代海外发展之路，共研深化体制机制改革之计，共同为公司勾勒未来发展蓝图。
（二）深“改”增“效”，着力提升“核心竞争力”
全面深化改革是推进中国式现代化的根本动力。董事会聚焦主责主业，持续深化改革，打破传统经营机制，推动建立起敏捷响应市场的总包管理
模式，为实现全员劳动生产率“翻一番”目标奠定了基础。2024 年，公司完成钢结构加工量 45.4 万吨，投入船天 2.87 万天，“一利五率”指标实现量质齐升，营业收入继续保持 300 亿元规模，提前一年实现“十四五”年均营业收入同比“十三五”翻一番的目标，净利润突破 20 亿元，创近九年新高。
（三）向“新”塑“型”，主动培育“新质生产力”
发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。董事会以链式思维、协同思维、产品思维推动技术创新，首次明确公司提供“一揽子”解决方案所涉及的产品、技术体系、产业链等三大图谱，形成涵盖12 个系列产品、70 个产品系列的产品图册，圆满交付海葵一号、海基二号等大国重器，深海一号获评国家科技进步一等奖和中国工业大奖，实现
圆筒型 FPSO、大兆瓦 TLP 浮式风电平台等 20 项关键技术突破，21 项关
键设备和材料实现国产化。“深海一号”二期千米级水下中心管汇、全球首套深水水下自动发球管汇成功交付。
（四）转“分”为“总”，加快形成“市场驱动力”
董事会贯彻落实国内国际双循环发展理念，深耕国际市场，强化能力建设，持续提升公司国际影响力，成功承揽卡塔尔 RUYA、沙特 CRPO 等多个海外项目，全年海外承揽额突破 109 亿元，在手订单约 400 亿元，订
单收入比达到 1.33。首次通过竞争性 FEED 中标 POSCO 项目，有力推动
公司实现由工程分包商、向工程总包商、再向“一揽子”国际工程总包商的历史性跨越。
（五）逐“绿”降“碳”，纵深锻造“持续发展力”
为落实“双碳战略”以及“新质生产力”的高质量发展要求，董事会以 ESG 管理提升为依托践行可持续发展理念，改组设立“董事会战略与可持续发展委员会”，建立了以董事会为中心，结构完整、层级清晰、权责明确的“决策层-研究层-执行层”三级 ESG 治理架构，推动 ESG 与日常经营管理有机融合。公司以绿色工厂创建为抓手，精心打造天津、青岛、珠海 3 家共计 385 万平米的绿色制造基地，建立健全工业绿色发展长效机制，有力支撑海洋油气绿色发展。与此同时，公司清洁能源与新能源业务
取得突破，在建造液化天然气处理厂、海上风电导管架以及垃圾焚烧设施等项目上展现了新的核心竞争力。2024 年荣获中国企业改革与发展研究会年度 ESG 卓越实践案例，首次斩获“新华信用金兰杯”ESG 优秀案例奖；连续两年荣获可持续发展“最佳实践案例奖”和“ESG 金牛奖”，ESG品牌价值持续提升。
（六）以“数”赋“智”，积极构建“数智融合力”
董事会系统推进“1832”数字化顶层设计，建立公司数据治理体系，建成数据资产中心，开展全域数据共享，助力智能制造加速推进。天津智能制造基地二期建成投产，总体设计产能实现翻一番，生产效率综合提升超22%，取得国家智能制造示范工厂等多项荣誉，荣获第五届“绽放杯”5G应用征集大赛全国总决赛一等奖等多个奖项。数智产品不断升级，数字孪生健康管理系统拓展应用到海基二号、陆丰 12-3 等项目，工程双交付维护系统在曹妃甸项目成功试运行；国内首个海管铺设信息化系统上线试运行，实现海上铺管可视化操作、信息化管理。
（七）善“治”守“规”，不断增强“风险防控力”
董事会通过优化公司治理和完善风控体系提升风险防控水平。首次建立《公司治理决策事项一表通》，系统厘清 10 大治理主体权责边界和决策程序，推动各决策流程有序衔接、协同高效。全面优化风险管理体系，建立职能风险库，明确风险预警指标。组织开展基于价值管理的流程管理体系建设，首次搭建起涵盖 3 个层级、335 条业务流程的流程管理体系，强化内控体系监督评价，在国资委内控评价中获评 A 级。首次发布合规管理手册，通过 ISO 合规管理体系国内国际双认证，合规管理不断向体系化、规范化迈进。
二、2025 年工作安排
2025 年是“十四五”规划全面收官、“十五五”规划谋篇布局之年，更是公司勇闯改革深水区、加速实现新发展的关键之年。董事会将抢抓机遇、砥砺奋进，坚定以新质生产力推动高质量发展，保质保量完成“十四五”规划目标。

（一）坚持“战略赋能”之路，绘就持续发展之“蓝图底稿”
积极发展战新产业、加快形成新质生产力是落实国家战略、推动中国式现代化的战略举措，是深刻把握科技革命和产业变革的战略趋势，是深耕主战场、开拓新赛道、培育接续动能的战略选择。董事会将系统回顾总结“十四五”工作，深入分析发展中存在的问题，找准制约公司发展的瓶颈和短板，主动应对挑战，把握发展机遇，在清醒、深刻认识大局形势中把握时机、抢占先机，以提升公司盈利能力、为股东持续创造价值为目标，认真、科学做好公司“十五五”规划的编制工作，引领公司高质量发展。
（二）坚持“创新驱动”之路，激活自强发展之“技术底蕴”
创新是企业发展的动力之源。公司将充分发挥国内产业链供应链优势，加快推动浮式、水下技术实现突破，力争 2025 年建成 1500 米级浮式储油装置、水下生产系统技术体系，持续提升关键设备国产化率。同时，聚焦未来能源、未来制造、未来网络等产业，系统研究部署一批构建未来发展优势的前沿技术科研项目，为公司开辟新赛道、培育新质生产力打牢基础。
（三）坚持“精益管理”之路，鼓足永续发展之“创业底气”
精益管理作为一种先进的管理理念和方法，是提升公司运营效率的关键。公司将以战略目标为引领，以战业融合、业财融合、风业融合、精益数字化融合为四大路径，进一步深入推进组织维度与项目维度并重、生产预算与项目预算并行、市场定价和目标成本并举的精益管理体系，以效益最大化为原则强化资源统筹，从组织维度完善生产资源配置体