交通银行:交通银行关于召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的通知

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-024
交通银行股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一
次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东
大会的通知
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年4月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第
一次 H 股类别股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（网络投票适用于 A 股股东）
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

时间：2025 年 4 月 16 日9 点 30 分
地点：上海市银城中路 188 号交银金融大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日
至 2025 年 4 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
（一）2025 年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于本行符合向特定对象发行 A 股股票 √ √
条件的议案
2.00 关于本行向特定对象发行 A 股股票方案 √ √
的议案
2.01 发行的证券种类和面值 √ √
2.02 发行方式和发行时间 √ √
2.03 募集资金规模及用途 √ √
2.04 发行对象及认购方式 √ √

2.05 定价基准日、发行价格及定价原则 √ √
2.06 发行数量 √ √
2.07 限售期 √ √
2.08 上市地点 √ √
2.09 滚存未分配利润的安排 √ √
2.10 决议的有效期 √ √
3 关于本行向特定对象发行 A 股股票预案 √ √
的议案
4 关于本行向特定对象发行 A 股股票方案 √ √
的论证分析报告的议案
5 关于本行向特定对象发行 A 股股票募集 √ √
资金使用的可行性分析报告的议案
关于本行向特定对象发行 A 股股票摊薄
6 即期回报及填补措施和相关主体承诺 √ √
事项的议案
关于本行引入中国烟草总公司、中国双
7 维投资有限公司作为战略投资者的议 √ √
案
8 关于本行与战略投资者签署《附条件生 √ √
效的战略合作协议》的议案
9 关于本行与财政部签署《附条件生效的 √ √
股份认购协议》的议案
关于本行与中国烟草总公司、中国双维
10 投资有限公司签署《附条件生效的股份 √ √
认购协议》的议案
11 关于本行向特定对象发行 A 股股票涉及 √ √
关联交易的议案
12 关于本行无需出具前次募集资金使用 √ √
情况报告的议案
13 关于本行未来三年（2025-2027 年）股 √ √
东分红回报规划的议案
14 关于第一大股东免于以要约收购方式 √ √
增持本行股份的议案
15 关于第一大股东申请清洗豁免免于履 √ √
行全面收购要约义务的议案
关于授权董事会及董事会授权人士办
16 理本次向特定对象发行 A 股股票相关事 √ √
宜的议案
（二）2025 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1.00 关于本行向特定对象发行 A 股股票方案 √
的议案
1.01 发行的证券种类和面值 √
1.02 发行方式和发行时间 √
1.03 募集资金规模及用途 √
1.04 发行对象及认购方式 √
1.05 定价基准日、发行价格及定价原则 √
1.06 发行数量 √
1.07 限售期 √
1.08 上市地点 √
1.09 滚存未分配利润的安排 √
1.10 决议的有效期 √
关于本行引入中国烟草总公司、中国双
2 维投资有限公司作为战略投资者的议 √
案
3 关于本行与战略投资者签署《附条件生 √
效的战略合作协议》的议案
4 关于本行与财政部签署《附条件生效的 √
股份认购协议》的议案
关于本行与中国烟草总公司、中国双维
5 投资有限公司签署《附条件生效的股份 √
认购协议》的议案
6 关于本行向特定对象发行 A 股股票涉及 √
关联交易的议案
关于授权董事会及董事会授权人士办
7 理本次向特定对象发行 A 股股票相关事 √
宜的议案
（三）2025 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1.00 关于本行向特定对象发行 A 股股票方案 √
的议案
1.01 发行的证券种类和面值 √
1.02 发行方式和发行时间 √
1.03 募集资金规模及用途 √
1.04 发行对象及认购方式 √

1.05 定价基准日、发行价格及定价原则 √
1.06 发行数量 √
1.07 限售期 √
1.08 上市地点 √
1.09 滚存未分配利润的安排 √
1.10 决议的有效期 √
关于本行引入中国烟草总公司、中国双
2 维投资有限公司作为战略投资者的议 √
案
3 关于本行与战略投资者签署《附条件生 √
效的战略合作协议》的议案
4 关于本行与财政部签署《附条件生效的 √