海信视像:海信视像董事会审计委员会2024年度履职情况报告

海信视像科技股份有限公司
董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《海信视像科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等的规定，海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，切实有效监督、评估公司内外部审计工作，现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 3 日期间，公司董事会审计委员会由三名董
事组成，分别为王爱国、刘鑫、高素梅，由王爱国担任主任委员。
2024 年 6 月 4 日至 2024 年 9 月 10 日期间，公司董事会审计委员会由四名
董事组成，分别为王爱国、刘鑫、高素梅、赵曙明，由王爱国担任主任委员。
2024 年 9 月 11 日至今，公司董事会审计委员会由四名董事组成，分别为王
爱国、刘鑫、丁文华、赵曙明，由王爱国担任主任委员。
公司董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事占比过半数，其中主任委员（召集人）王爱国先生为会计专业人士。
二、审计委员会会议召开情况
2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 12 次会议，全体委员均出席了
历次会议，该等会议的召开和审议事项情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议事项 审议结果
1 第九届董事会审计委员 2024.01.09 1. 《关于 2023 年年报审计治理 通过
会 2024 年第一次会议 层事前沟通报告的议案》
2 第九届董事会审计委员 2024.03.20 1. 《关于会计师就 2023 年度审 通过
会 2024 年第二次会议 计过程情况汇报的议案》
3 第九届董事会审计委员 2024.03.26 均获通过
会 2024 年第三次会议 1. 《关于 2023 年年度审计情况

总结的议案》；
2. 《关于公司 2023 年度审计报
告的议案》；
3. 《关于公司 2023 年度内部控
制审计报告的议案》；
4. 《关于公司 2023 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明的议案》；
5. 《关于公司 2023 年度涉及财
务公司关联交易的存款、贷款
等金融业务的专项说明的议
案》；
6. 《关于公司 2023 年度董事会
审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告的议案》；
7. 《关于 2023 年度对会计师事
务所履职情况评估报告的议
案》；
8. 《关于 2024 年度续聘会计师
事务所的议案》；
9. 《关于公司 2023 年度内部控
制评价报告的议案》；
10. 《关于公司 2024 年度内部
审计计划的议案》；
11. 《关于<公司关于与海信集
团财务有限公司开展关联金融
业务的风险评估报告>的议
案》；
12. 《关于与关联方共同投资的
议案》；
13. 《关于董事会审计委员会
2023 年度履职情况报告的议
案》；
14. 《关于公司 2023 年年度报
告及其摘要的议案》
4 第九届董事会审计委员 2024.04.19 1. 《关于公司 2024 年第一季度 通过
会 2024 年第四次会议 报告的议案》
5 第九届董事会审计委员 2024.05.06 1. 《关于参与设立产业基金暨 通过
会 2024 年第五次会议 关联交易的议案》

6 第九届董事会审计委员 2024.05.12 1. 《关于提名财务负责人候选 通过
会 2024 年第六次会议 人的议案》
1. 《关于公司与关联方签订扩
建员工宿舍施工合同暨进行关
第十届董事会审计委员 联交易的议案》；
7 会 2024 年第一次会议 2024.06.26 均获通过
2. 《关于子公司与关联方签订
新建员工宿舍及配套设施施工
合同暨进行关联交易的议案》
1. 《关于公司 2024 年半年度报
告及其摘要的议案》；
8 第十届董事会审计委员 2024.08.20 均获通过
会 2024 年第二次会议 2. 《关于<公司关于与海信集
团财务有限公司开展关联金融
业务的风险评估报告>的议案》
9 第十届董事会审计委员 2024.10.27 1. 《关于公司 2024 年第三季度 通过
会 2024 年第三次会议 报告的议案》
1. 《关于 2025 年度日常关联交
易额度的议案》；
2. 《关于 2025 年度开展外汇套
期保值业务的议案》；
第十届董事会审计委员 3. 《关于公司与海信集团财务 均获通过
10 会 2024 年第四次会议 2024.12.04 有限公司签订金融服务协议及
开展 2025 年度关联交易的议
案》；
4. 《关于公司与海信集团财务
有限公司开展关联金融业务涉
及的风险评估报告的议案》
11 第十届董事会审计委员 2024.12.09 1. 《关于聘任公司财务负责人 通过
会 2024 年第五次会议 的议案》
第十届董事会审计委员 1. 《关于公司控股子公司与关
12 会 2024 年第六次会议 2024.12.21 联方共同投资暨关联交易的议 通过
案》
三、审计委员会年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
在选聘外部审计机构过程中，审计委员会对拟选任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的独立性和专业性进行了评估，审核
在年度财务报告审计的各个阶段，审计委员会积极协调信永中和确定审计工作时间安排，及时审核公司年度财务信息及会计报表，并积极关注信永中和对公司年度财务报告的审计过程，监督其对公司年度审计的实施，确保信永中和在约定时限内提交审计报告；审计过程中，审计委员会积极督促信永中和诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计