海信视像:海信视像2024年度监事会工作报告

海信视像科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《海信视像科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等的规定，海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2024 年度从维护公司及全体股东合法利益出发，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员依法履行职责，行使公司章程规定的其他职权，切实履行监督职责，保障公司规范运作。
现将公司监事会 2024 年度的工作情况报告如下：
一、监事会基本情况
公司监事会由三名监事组成，分别为陈彩霞女士、孙佳慧女士、张然然女士，其中，陈彩霞女士为监事会主席。公司监事 2024 年度未发生变动。
二、监事会会议召开情况
2024 年度，公司监事会共召开了 11 次会议，全体监事均亲自出席了历次会
议，该等会议的召开和审议事项情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议事项 审议结果
1. 《关于<海信视像科技股份有
限公司2024年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》；
2. 《关于<海信视像科技股份有
第九届监事会第二十五 限公司 2024 年员工持股计划管 均获通过
1 次会议 2024.03.11 理办法>的议案》；
3. 《关于以集中竞价交易方式回
购股份的议案》；
4. 《关于变更回购股份用途的议
案》
2 第九届监事会第二十六 2024.03.28 1. 《2023 年度审计报告》； 均获通过

次会议 2. 《2023 年度内部控制审计报
告》；
3. 《2023 年度内部控制评价报
告》；
4. 《海信视像科技股份有限公司
关于与海信集团财务有限公司
开展关联金融业务的风险评估
报告》；
5. 《2023 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来的专项
说明》；
6. 《2023 年度涉及财务公司关
联交易的存款、贷款等金融业务
的专项说明》；
7. 《2023 年年度利润分配方
案》；
8. 《2023 年度董事会审计委员
会对会计师事务所履行监督职
责情况报告》；
9. 《2023 年度对会计师事务所
履职情况评估报告》；
10. 《关于 2024 年度续聘会计师
事务所的议案》；
11. 《关于购买上市公司董监高
责任险的议案》；
12. 《关于与关联方共同投资的
议案》；
13. 《2023 年年度报告》及其摘
要
14. 《2023 年度社会责任报告》；
15. 《2023 年度监事会工作报
告》
3 第九届监事会第二十七 2024.04.22 1. 《2024 年第一季度报告》 通过
次会议
4 第九届监事会第二十八 2024.05.10 1. 《关于参与设立产业基金暨关 通过
次会议 联交易的议案》
5 第九届监事会第二十九 2024.05.14 1. 《关于监事会换届暨选举监事 通过
次会议 候选人的议案》

6 第十届监事会第一次会 1. 《关于选举公司第十届监事会 通过
议 2024.06.04 主席的议案》
1. 《关于公司与关联方签订扩建
员工宿舍施工合同暨进行关联
交易的议案》；
7 第十届监事会第二次会 2. 《关于子公司与关联方签订新 均获通过
议 2024.06.28 建员工宿舍及配套设施施工合
同暨进行关联交易的议案》；
3. 《2023 年环境、社会及治理
报告》
1. 《2024 年半年度报告》及其
摘要；
8 第十届监事会第三次会 2. 《海信视像科技股份有限公司 均获通过
议 2024.08.22
关于与海信集团财务有限公司
开展关联金融业务的风险评估
报告》
1. 《关于调整 2021 年限制性股
票激励计划回购价格的议案》；
2. 《关于回购注销部分激励对象
第十届监事会第四次会 已获授但尚未解除限售的限制
9 议 2024.08.29 性股票的议案》； 均获通过
3. 《关于 2021 年限制性股票激
励计划第一个限售期及自愿锁
定期满暨解除限售条件成就的
议案》
1. 《关于 2021 年限制性股票激
励计划激励对象绩效考核报告
第十届监事会第五次会 （第三个解除限售期考核年度）
10 议 2024.10.29 的议案》； 均获通过
2. 《关于公司 2024 年第三季度
报告的议案》
1. 《关于 2025 年度日常关联交
易额度的议案》；
第十届监事会第六次会 2. 《关于 2025 年度以闲置自有
11 议 2024.12.06 资金进行委托理财的议案》； 均获通过