永安林业:董事会2024年工作报告

福建省永安林业（集团）股份有限公司
董事会 2024 年度工作报告
2024 年度，福建省永安林业（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等规定，切实履行股东大会赋予董事会的职权，深化公司治理、规范公司运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：
2024 年度工作情况
一、2024 年公司主营业务情况
2024年，公司围绕国家“双碳”战略，聚焦主责主业，健全完善市场化经营机制，强化内部挖潜和市场拓展，坚持科技创新和改革深化，优化业务结构，提升管理水平，主营业务稳步增长。
（一）森林经营业务
1.营林及木材生产：完成更新造林面积2240亩（杉木、阔叶树、桉树占比分别为86%、4%、10%），占年度计划的100%；幼林抚育21031亩、成林抚育1874亩，占年度计划的100%；生产木材1.77万立方米，同比增加3.51%；销售木材1.77万立方米，同比下降22.71%。培育互叶白千层、青龙桉、金线莲、桉树、湿地松、木荷、楠木、红锥等苗木600万株，
同比减少10.25%；销售各类苗木367.32万株，同比减少40.71%。
2.活立木销售：累计签订涉及林地75.57万亩、金额152,251.87万元转让协议，其中：2024年完成签约面积15.14万亩，金额29,460.37万元。报告期完成拨交6179亩，金额 817.13万元。。
（二）板材家居业务
生产纤维板 19.76 万立方米，同比增加 9.11%；销售 19.21
万立方米，同比增加 5.61%。竹木地板产量 29.29 万平方米，同比减 8.75%；销售 30.23 万平方米，同比减 13.73%。饰面
板产量 29.20 万平方米，同比增 85.04%；销售 28.09 万平方
米，同比增 77.56%。销售定制衣柜 129.26 万元。
二、2024年公司主要开展工作情况
2024年，公司贯彻落实决策部署，制定提质增效各项有力措施，扎实有序推动各项工作。
一是不断完善现代企业制度。按照国资管理最新要求，对公司现行所有制度全部进行合规审查，全年新制定制度12项、修订制度12项，建立起了较为规范高效的法人治理体系和现代企业制度体系，基本实现有章可循、按章办事、有据可查。
二是积极拓展森林经营业务。以福建沿海桉树适宜种植区为重点，联系开展桉树公益林改造项目；依托具有乙级林业调查规划设计资质的子公司，对外拓展生态修复、碳汇开发等森林经营技术服务；以耐寒桉树种源林获得省级林木种质资源库认定为契机，加大种苗良种选育和新品种市场推广
力度，实现增收增效。
三是持续强化板材家居业务协同。进一步加大分公司、子公司业务协同力度，探索开展板材委托加工业务，不断优化委托加工模式，推动“板材家居一体化”融合发展，实现品牌产品成功入驻锦江全球采购平台、金螳螂建筑装饰平台、特区建工采购平台、福建工业企业供需对接平台等，不断延伸产业链供应链。
四是强化科技引领。逐步搭建科技创新制度体系，规范科技创新项目管理各项工作，全年完成10个科技项目的立项、备案工作；分公司永安人造板厂2项技改项目圆满完成，“高性能阻燃纤维板产业化开发项目”成功验收；分公司永安人造板厂、子公司福建永林蓝豹家居有限公司均成功入选国家级绿色工厂名单；提升知识产权保护意识，全年申请实用新型专利1项，获得国家知识产权局授权专利7项，其中发明专利5项、实用新型专利2项；加强与科研院所开展产学研合作，持续深化与福建农林大学合作的深度广度，研究加快科研成果转化。
五是全面筑牢安全生产防线。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，建立健全安全生产组织机构，完善安全管理网络，制定并严格执行《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》；坚持安全一票否决制，加强对分、子公司安全生产责任目标的考核，层层签订安全生产责任书，形成上下联动、全员参与的安全管理格局；认真开展安全教育培训，组织开展“安全生产月”系列
活动，全年开展森林防灭火演练等专项预案演练3次，组织
各类安全教育300余人次。
三、公司董事会履职情况
（一）董事会召开情况
2024 年度，公司董事会共召开 9 次会议，审议议案 42
项，会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。具体情况如下：
序号 会议届次 召开 会议议案 表决
日期 情况
1、关于停止生物质能循环利用项目投资建设并公告
第十届董事 2024 年 的议案
会第六次会 03 月 29 2、关于制定合规管理办法的议案 审议
1 3、关于制定公司规章制度管理办法的议案 通过
议 日 4、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议
案
1、公司董事会 2023 年度工作报告
2、关于变更会计政策的议案
3、关于计提资产减值准备的议案
4、公司 2023 年度财务决算报告
5、公司 2023 年度利润分配预案
第十届董事 2024 年 6、公司 2023 年年度报告全文及摘要
会第七次会 04 月 29 7、公司 2023 年度内部控制自我评价报告 审议
2 8、公司 2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告 通过
议 日 9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
11、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
12、关于修订《公司审计委员会工作细则》的议案》
13、关于修订《公司提名委员会工作细则》的议案
14、关于修订《公司薪酬与考核委员会工作细则》的

议案
15、公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报
告
16、公司关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）履
职情况评估报告
17、公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特
殊普通合伙）履行监督职责情况报告
18、公司 2024 年第一季度报告
19、关于补选公司第十届董事会独立董事的议案
20、关于召开公司 2023 年度股东大会的议案
1、关于第十届董事会专门委员会委员调整的议案
2、关于福建省永安林业（集团）股份有限公司永安
2024 年 人造板厂与中国林业集团福建福人源木实业有限公
第十届董事 司进行关联交易的议案 审议
3 会第八次会 05 月 21
议 日 3、关于制定《福建省永安林业（集团）股份有限公 通过
司科技创新管理办法》的议案
4、关于兑现公司高级管理人员 2023 年度绩效年薪
及专项奖励的议案
第十届董事 2024 年 1、关于补选公司第十届董事会独立董事的议案 审议
4 会第九次会 07 月 05
议 日 2、关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案 通过
第十届董事 2024 年 1、关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议 审议
5 会第十次会 07 月 24
议 日 案 通过
第十届董事 2024 年 审议
6 会第十一次 08 月 29 1、关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案
会议 日 通过
1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案
2、关于计提资产减值损失的议案
第十届董事 2024 年 3、关于解决南安雄创利润补偿事宜的议案
会第十二次 10 月 30 4、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购 审议
7 通过
会议 日 并注销股份相关事宜的议案
5、关于公司高级管理人员 2024 年度考核目标责任书
的议案