佳电股份:董事会决议公告

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-019
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第九届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第三十七次会议于2025年3月15日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，
于 2025 年 3 月 27 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董
事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名（其中王晓辉以通讯方式出席），
实际表决董事 9 名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
一、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》，尚需提交股东大会审议表决。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过关于《2024 年度总经理工作报告》的议案
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
3、审议通过关于《2024 年度财务报告》的议案
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务报告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，尚需提交股东大会审议表决。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
4、审议通过关于《2024 年度利润分配预案》的议案

本次利润分配预案为：拟以公司总股本 695,216,654 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.11 元（含税）。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技委员会审议通过，尚需提交股东大会审议表决。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
5、审议通过关于《2024 年年度报告全文及摘要》的议案
经与会董事认真讨论，确认公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》内容全面客观地反映了公司 2024 年的生产经营情况，财务数据真实准确。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
6、审议通过关于《公司 2024 年度 ESG 报告》的议案
公司根据证监会《提高央企控股上市公司质量工作方案》的要求，结合《央
企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》，拟定了《公司 2024 年度 ESG 报
告》，报告对公司 2024 年度在股东、职工、供应商、客户、监管层等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面所做工作进行了详细阐述。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024 年度 ESG 报告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
7、审议通过关于《预计 2025 年度日常关联交易》的议案
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。公司独立董事对此发表了专项审核意见。

公司董事刘清勇、刘汉成、刘亨、王晓辉、刘志强、黄浩先生在控股股东哈尔滨电气集团有限公司或及其子公司担任职务，属于关联董事，对该议案已回避表决，其余 3 名董事审议表决此项议案。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，尚需提交股东大会审议表决。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
8、审议通过关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案
公司报告期内履职的独立董事董惠江先生（已离职）、蔡昌先生（已离职）、金惟伟先生（已离职）、杨健先生、王玺女士、周洪发先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度独立董事述职报告》。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
9、审议通过关于《独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案
公司董事会核查了独立董事董惠江、蔡昌、金惟伟、杨健、王玺、周洪发在公司的履职情况以及签署的相关独立性自查文件，认为公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
10、审议通过关于《2024 年度计提资产减值准备及核销资产》的议案
经与会董事认真讨论，认为公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产是依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定和要求，符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备能更加公允地反映公司的资产、负债和财务状况。具体内容详
见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-024）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
11、审议通过关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案
公司董事会对内部控制制度的完善和有效实施进行了全面深入调查，在此基础上编制了《2024 年度内部控制评价报告》。公司独立董事对此发表了专项审核意见，公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制评价报告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，尚需提交股东大会审议表决。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
12、审议通过关于《2024 年企业内控体系工作报告》的议案
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
13、审议通过关于《2025 年度企业重大风险评估情况工作报告》的议案
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
14、审议通过关于《2024 年度法治工作总结报告》的议案
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
15、审议通过关于《会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告暨审计与
风险委员会对事务所履行监督职责情况报告》的议案
公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司对中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估。公司董事会审计与风险委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计资质及工作履行了监督职责，并形成总结报告。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
16、审议通过关于《审计与风险委员会 2024 年度履职工作报告》的议案
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
17、审议通过关于《2024 年审计工作总结及 2025 年工作计划报告》的议案
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
18、审议通过关于《哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2024 年度风险评估
报告》的议案
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
19、审议通过关于《重大资产购买暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情
况》的议案
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2025-025）。公司独立董事对此发表了专项审核意见；中审众环会计师事务所对该事项出具了《重大资产购买暨关联交易之业绩承诺实现情况的鉴证报告》；中信建投证券股份有限公司对该事项出具了《重大资产购买暨关联交易之 2023 年度业绩承诺完成情况的核查意见》。
公司董事刘清勇、刘汉成、刘亨、王晓辉、刘志强、黄浩先生在控股股东哈尔滨电气集团有限公司或及其子公司担任职务，属于关联董事，对该议案已回避
表决，其余 3 名董事审议表决此项议案。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会、战略与科技委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
20、审议通过关于《会计政策变更》的议案
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-026）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
21、审议通过关于《公司 2025 年科技工作计划》的议案
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
22、审议通过关于《续聘会计师事务所》的议案
具体内容详