金枫酒业:金枫酒业关于预计公司2025年日常关联交易的公告

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2025-008
上海金枫酒业股份有限公司
关于预计公司 2025 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的交易金额超
过3,000万元，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此，本次关
联交易需提交股东大会审议。
公司与实际控制人光明食品（集团）有限公司及其控股企业之间因购销而形成的
日常关联交易，均在遵循市场定价原则情况下进行的，不损害上市公司及关联方
利益，且对本公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司召开，会议审议
通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴杰先生、邓含女士回避表决。该议案尚需提交公司年度股东大会审议，关联股东须在股东会上对相关审议事项回避表决。
公司召开了独立董事专门会议，独立董事魏春燕女士、周颖女士、姚岳绒女士对该项关联交易进行了事前审核，认为公司 2025 年日常关联交易是公司日常主营业务的一部分，定价遵循市场原则，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及中小股东的利益。
（二）公司 2024 年度日常关联交易执行情况
2024年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额1.9亿元，根据经审计的2024年度报告，实际发生 9,291.07 万元。其中：预计向关联人购买原辅材料及促销品、接
受劳务 7,400 万元，实际发生 4,034.03 万元；预计向关联人销售产品、提供劳务 11,600
万元，实际发生 5,257.05 万元。2024 年度，公司与关联方实际发生的日常采购、销
售、接受及提供劳务金额均未超过公司日常关联交易预计金额，详情见下表：
单位:万元
关联交易 关联人 2024 年预计 2024 年实 预计金额与实际发生金额差异
类别 发生额 际发生额 较大的原因
向关联人 光明农业发展（集团）有限公司 5,000 3,092.05 市场公开招投标不确定性所致
购买原辅 上海方信包装材料有限公司 1,000 472.83
材料及促 上海冠生园蜂制品有限公司 200 107.37
销品、接 光明校园餐饮管理有限公司 200 38.22
受劳务 光明集团及其其它控股子公司 1,000 323.55
向关联人购买原辅材料及促销品、接受劳务小计 7,400 4,034.03
上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司 8,000 3,527.96 年度销售低于预期
向关联人 上海明悦全胜酒业发展有限公司 1,500 1,170.07
销售产 上海良友金伴便利连锁有限公司 350 265.18
品、提供 上海第一食品连锁发展有限公司 100 40.66
劳务 上海光明随心订电子商务有限公司 150 20.09
光明集团及其其它控股子公司 1,500 233.09
向关联人销售产品、提供劳务小计 11,600 5,257.05
合计 19,000 9,291.07
（三）公司 2025 年日常关联交易预计金额和类别
公司在 2024 年度已发生关联交易的基础上，对 2025 年公司拟与关联方发生的
日常生产经营性关联交易进行了预计，预计总额为 1.955 亿元。详见下表：
单位:万元
关联交易类别 关联人 2025 年预计 本次预计金额与上年实际发生金额差
发生额 异较大的原因
光明农业发展（集团）有限公司 3,500
向关联人购买 上海方信包装材料有限公司 700
原辅材料及促 上海海博供应链管理有限公司 1,700
销品、接受劳 上海冠生园蜂制品有限公司 200
务 光明校园餐饮管理有限公司 100
光明集团及其其它控股子公司 1,200
向关联人购买原辅材料及促销品、接受劳务小计 7,400
向关联人销售 上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司 7,000 进一步加大与关联企业的业务协同
产品、提供劳 上海明悦全胜酒业发展有限公司 4,000 去年 11 月起加大与明悦全胜深度合作
务 上海光明随心订电子商务有限公司 150

光明集团及其其它控股子公司 1,000
向关联人销售产品、提供劳务小计 12,150
合计 19,550
二、关联方介绍及关联关系
1、光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）
光明集团是一家集现代农业、食品加工制造、食品分销为一体、具有完整食品产业链的综合食品产业集团，法定代表人：是明芳，注册资本 49.66 亿元。目前围绕“食品产业与供应链、城市食品保障服务与资产经营管理”两大核心主业，着力探索多元协作的发展模式。公司经营范围为：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。
光明集团拥有上海市糖业烟酒（集团）有限公司 100％的股权，而上海市糖业烟酒（集团）有限公司为本公司控股股东，因此光明集团为本公司实际控制人，本公司及控股企业与光明集团之间的交易构成了关联交易。
2、光明农业发展（集团）有限公司
成立于 2021 年 11 月，是一家以粮食生产与经营为主业的专业化公司，目前形
成了以稻麦科研、育种、种植、加工、收储、销售为一体的全产业链，是上海地区规模最大、生产水平最高、最具完整产业链的粮食生产经营企业。公司法人陈斐然，注册资金 3.5 亿元。
光明农业发展（集团）有限公司隶属于光明集团旗下二级子公司，因此本公司及控股企业与光明农业发展（集团）有限公司交易构成了关联交易。
3、上海方信包装材料有限公司
成立于 2007 年 12 月，法人代表李茂荣，注册资金 500 万元，由光明食品集团
上海五四有限公司投资设立。在华东、华北地区建有四个包装生产基地，是一家专业生产各类纸制和塑料类包装材料的企业。
上海方信包装材料有限公司为光明集团上海五四有限公司全资子公司，本公司及控股企业与上海方信包装材料有限公司交易构成了关联交易。
4、上海海博供应链管理有限公司
成立于 2010 年 7 月 13 日，注册资本 10000 万元，法定代表人葛凌波，是一家
专业从事酒水进口、销售、贸易和仓储物流的综合性企业。公司充分利用光明食品集
团的卓越平台，依托洋山自贸区内仓库的优势资源，与多家国际知名酒类龙头企业保持着良好的战略合作关系。物流业务方面，公司集海运进出口订舱、报关、集卡运输和国内仓储物流配送于一体，拥有充足的市场化车辆资源和先进的物流信息化系统，为客户提供安全、稳定、高效的专业物流服务，在业界拥有良好的口碑。
上海海博供应链管理有限公司为上海市糖业烟酒（集团）有限公司全资子公司，因此本公司及控股企业与上海海博供应链管理有限公司之间的交易构成了关联交易。
5、上海冠生园蜂制品有限公司
成立于 2002-01-23，法定代表人为沈伟征，注册资本为 4000 万元。公司拥有行
业领先的蜂蜜生产流水线，瓶装蜂蜜年生产能力达 2 万吨。基于保健食品 GMP、ISO9001:2008 质量管理体系、ISO22000 食品安全管理体系、诚信管理体系、安全生产标准化体系和职业健康安全管理体系的产品流程控制系统，严格把控优质蜜源，引进先进的检测设备及技术，多重检测保障，良好的生产环境和严格的工艺流程，注重检测技术、产品开发、工艺技术装备升级和产能布局优化，不断打造核心竞争力。
上海冠生园蜂制品有限公司为上海冠生园食品有限公司全资子公司，而上海冠生园食品有限公司则隶属于光明集团。因此本公司及控股企业和上海冠生园蜂制品有限公司之间的交易构成了关联交易。
6、光明校园餐饮管理有限公司
注册资本 1 亿元，成立于 2021 年 11 月 19 日，法定代表人：薛新风，是一家致
力于为儿童青少年提供高品质营养餐的企业。该公司秉承 “安全、营养、美味、智能” 的发展理念，践行“益民”初心，以光明品牌食品为底色，专注服务于上海大中小学校园餐饮，打造中国学生营养餐新标杆，实现从田头到餐桌的极致标准化，产品到服务的极致多样化。
光明校园餐饮管理有限公司为上海市糖业烟酒（集团）有限公司全资子公司，因此本公司及控股企业与光明校园餐饮管理有限公司之间的交易构成了关联交易。
7、上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司
于 1993 年 11 月 11 日成立。法定代表人：许强，注册资本 5000 万。公司专注发
展酒类分销代理，凭借专业化、市场化、高效率的分销代理产业平台和业务体系，成为茅台、五粮液、剑南春、泸州老窖、郎酒等一线名酒的上海地区主要经销商，并与牛栏山、青岛啤酒、锐澳等品牌建立了良好合作关系，实现进口葡萄酒海外直采，形成了全品类覆盖的经营格局，构筑了以上海及华东区域市场为重点的，集社会零售终
端、餐饮、电商、团购、分销为一体的多渠道销售通路。
上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司为上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司全资子公司，上海市糖业烟酒（集团）有限公司为上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司控股股东。因此本公司及控股企业与上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司之间的交易构成了关联交易。
8、上海明悦