恒润股份:江阴市恒润重工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-019
江阴市恒润重工股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（天健会计师事务所”或“天健”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天健会计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国先生。
2.人员信息
截至2024年12月31日，天健合伙人数量为241人，注册会计师2,356人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。
3.业务规模
天健会计师事务所2023年业务收入（经审计）34.83亿元，其中审计业务收入 30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。
2023年度，天健会计师事务所为707家上市公司提供年报审计服务，主要行业： 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科 学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业， 文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社 会工作，综合等，审计收费总额7.21亿元，同行业上市公司审计客户共513家。
4.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相
关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
5.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31 日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律 处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人 次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事 处罚。
（二）项目成员
1.人员信息
项目合伙人：管金明，2010年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公 司审计业务，2010年开始在天健会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审 计服务，近三年签署或复核过嘉华股份、数字人、国子软件、申昊科技、久祺股 份等多家上市公司的审计报告。
项目签字注册会计师：潘玉静，2014年成为中国注册会计师，2017年开始从 事上市公司审计业务，2014年开始在天健会计师事务所执业，2024年开始为本公 司提供审计服务，近三年未签署上市公司的审计报告。
质量控制复核人：叶贤斌，2008年成为中国注册会计师，2004年开始从事上 市公司审计业务，2008年开始在天健会计师事务所执业，2024年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署或复核过卫星化学、金道科技等上市公司审计报告。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
3.独立性
天健会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2025 年度的审计费用为 155.00 万元（含税），审计费用同比变化情况如下：
项目 2024 年度 2025 年度 增减比例%
年报审计收费金额（万元） 120.00 125.00 4.17
内控审计收费金额（万元） 30.00 30.00 0.00
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，天健始终恪尽职守，在执业过程中坚持独立审计原则，较好地完成了公司各项审计工作，出具的各项报告能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会一致同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计；
2025 年度审计费用为 155 万元，其中财务报表审计费用 125 万元，内部控制审
计费用 30 万元；我们同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第七次会议，以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，2025年度审计费用为 155 万元，其中财务报表审计费用 125 万元，内部控制审计费用30 万元。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，
并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2025 年 3 月 29 日