麦格米特:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-017
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日
召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第
二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）召开公司 2025
年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。经第五届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14:00 开始。
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联 网投票系统进行网络投票；
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证 券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有 效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 4 月 7 日（星期一）
7、本次会议的出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件 2），该股东代理人不必是公司股 东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公
司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》 √ 作为投票对象
的子议案数：10
2.01 《发行股票种类和面值》 √
2.02 《发行方式和发行时间》 √
2.03 《发行对象及认购方式》 √
2.04 《定价基准日、发行价格及定价原则》 √

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
2.05 《发行数量》 √
2.06 《限售期》 √
2.07 《募集资金总额及用途》 √
2.08 《上市地点》 √
2.09 《本次发行前的滚存利润安排》 √
2.10 《本次发行决议的有效期》 √
3.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》 √
4.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报 √
告的议案》
5.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使 √
用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、 √
填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 √
9.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》 √
10.00 《关于<公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议 √
案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本 √
次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2、议案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2025 年 3 月 29 日 在 《 证 券时 报》 《 证 券 日报 》 和巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会第十六次会议决议公告》 （公告编号：2025-009）等相关公告。
3、特别决议提示
以上所有议案均为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
4、单独计票提示
根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，以上所有议案公司都将对中小投资 者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
5、上述议案 2.00 需对子议案逐项表决。
6、回避表决情况说明
本次股东大会审议的议案 1 至议案 5、议案 7 至议案 9、议案 11 涉及关联交
易，关联股东童永胜及其一致行动人应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决票总数，且不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 4 月 11 日上午 9：00-11：30，下午 14：00-17：00。
3、登记地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会
议室。
4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。异地股东可凭以上有关证件采取信函
（信函上请注明“股东大会”字样）或传真方式登记（须在 2025 年 4 月 11 日下
午 17：00 之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
7、会务联系：
地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室。
联系人：王涛、辛梦云
电话：0755-86600637
传真：0755-86600999
E-mail：irmeg@megmeet.com、xinmengyun@megmeet.com
8、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
六、附件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书样本
附件 3：股东参会登记表
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董事 会
2025 年 3 月 29 日
附件 1：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362851 投票简称：麦米投票
2、填报表决意见或选举