汉威科技:2024年度董事会工作报告

汉威科技集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公
司章程》等法律法规及公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东大
会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度各
项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学
决策和规范运作。现将2024年董事会主要工作情况汇报如下：
一、公司2024年度经营情况
公司2024年实现营业收入2,227,616,194.92元，较上年同期下降2.61%，实现
归属于上市公司股东的净利润76,680,280.95元，较上年同期下降41.38%。报告期
内，新布局业务对公司归属于上市公司股东净利润的影响金额为-49,927,907.71
元，如剔除上述影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润为126,608,188.66
元，较上年同期下降约3.21%。
二、董事会工作情况
2024年度，公司董事会共召开了7次董事会会议，会议的召集、召开程序符合
《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，并对相关议案进行了
认真审议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 会议议题
1 第六届董事会 2024 年 2 《关于对外投资收购股权并增资的议案》
第十一次会议 月 5 日
《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
第六届董事会 2024 年 4 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
2 第十二次会议 月 9 日 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

《关于 2024 年度公司董事薪酬政策的议案》
《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》
《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》
《关于办理 2024 年度银行综合授信业务的议案》
《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况>的议案》
《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职
情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于变更注册资本、经营期限、经营范围并修订<公司
章程>的议案》
《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
3 第六届董事会 2024 年 4 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
第十三次会议 月 26 日
4 第六届董事会 2024 年 6 《关于收购信阳骏诚农开科技有限公司股权暨关联交易
第十四次会议 月 6 日 的议案》
第六届董事会 2024 年 8 《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
5 第十五次会议 月 26 日 《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
《关于拟聘任会计师事务所的议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
6 第六届董事会 2024年10 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属
第十六次会议 月 23 日 期及预留授予第二个归属期归属条件未成就暨作废已授
予但尚未归属的限制性股票的议案》
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
7 第六届董事会 2024年12 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第十七次会议 月 30 日 《关于制定<市值管理制度>的议案》
三、股东大会召开及决议执行情况
2024年度，公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，公司董事会严
格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及《公司章程》《股东大会议事规则》等规范性文件的要求，切实履行职责。公
司董事会严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项

四、专业委员会的工作情况
（一）审计委员会履职情况
2024年度，审计委员会召开了4次会议，审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2023年度财务决算报告>的议案》《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》《关于<2024年第一季度报告>的议案》《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<2024年第三季度报告>的议案》《关于拟聘任会计师事务所的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》等议案。公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，积极履行职责，定期了解公司财务状况和经营情况、内部控制制度的完善与执行情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，与会计师事务所就年度审计、报告编制进行沟通与交流。
（二）薪酬与考核委员会履职情况
2024年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，审议通过了《关于2024年度公司董事薪酬政策的议案》《关于2024年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等议案，薪酬与考核委员会结合公司2023年度经营绩效完成情况以及董事、高级管理人员的考核结果，对董事、高级管理人员2024年的薪酬政策以及2021年限制性股票激励计划不满足归属条件的限制性股票作废事项向董事会提出意见，切实履行薪酬与考核委员会的职责。
（三）战略委员会履职情况
2024年度，公司董事会战略委员会共召开1次会议，审议通过了《关于2025-2027年三年战略发展规划的议案》。公司战略委员会委员、高级管理人员及
重要子公司负责人共同探讨公司2025-2027年三年战略发展规划，围绕影响公司未
来发展的重大事项进行研究并提出建设性建议，积极履行战略委员会的职责。
五、独立董事履职情况
2024年度，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工
作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，认真履行职责，积极准时出席
相关会议，认真审议各项议案，维护公司及中小股东的合法权益，独立董事对2024
年度公司审议的各项议案没有提出异议。2024年度，独立董事召开三次独立董事
专门会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 会议议题
《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
第六届董事会 2024 年 4 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1 第一次独立董 月 9 日 《关于 2024 年度公司董事薪酬政策的议案》
事专门会议 《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬政策的议
案》
第六届董事会 2024 年 6 《关于收购信阳骏诚农开科技有限公司股权暨关
2 第二次独立董 月 6 日 联交易的议案》
事专门会议
第六届董事会 2024 年 10
3 第三次独立董 月 23 日 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
事专门会议
2024 年度，公司独立董事积极履行职责，深入公司现场开展调研，了解公司
生产经营状况、内部控制体系建设以及董事会和股东大会决议的执行情况，并结
合自身专业经验，为公司经营和发展提出合理意见和建议，为公司战