603238股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州诺邦无纺股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市临平区昌达路8号杭州诺邦无纺股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
6、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
7、《关于2023年度利润分配方案的议案》
8、《关于确认2023年董事、监事薪酬的议案》
9、《关于2023年度日常关联交易情况和2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于2024年度综合授信额度的议案》
11、《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》
12、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
13、《关于修订公司相关管理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州诺邦无纺股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号杭州诺邦无纺股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-25)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-01)、网络投票日(2023-12-12)、召开日(2023-12-01)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5、《关于修订<内部审计制度>的议案》
6、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州诺邦无纺股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号杭州诺邦无纺股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州诺邦无纺股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号杭州诺邦无纺股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
6、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
7、《关于2022年度利润分配方案的议案》
8、《关于确认2022年度部分董事、监事薪酬的议案》
9、《关于2022年度关联交易情况和2023年度关联交易预计的议案》
10、《关于2023年度综合授信额度的议案》
11、《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》
12、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州诺邦无纺股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号杭州诺邦无纺股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-10)、董事会签署日(2022-11-10)、股权登记日(2022-11-17)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-25)、召开日(2022-11-18)

议题:

1、关于换届选举非独立董事的议案
2、关于换届选举独立董事的议案
3、关于换届选举监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州诺邦无纺股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号杭州诺邦无纺股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-10)、董事会签署日(2022-05-10)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州诺邦无纺股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号杭州诺邦无纺股份有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-08)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-08)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
6、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
7、《关于2021年度利润分配方案的议案》
8、《关于确认2021年度部分董事、监事薪酬的议案》
9、《关于2021年度关联交易情况和2022年度关联交易预计的议案》
10、《关于2022年度综合授信额度的议案》
11、《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》
12、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州诺邦无纺股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-10)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州诺邦无纺股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-08)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-08)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年度财务预算报告的议案》
5、《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
6、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
7、《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
8、《关于确认2020年度部分董事、监事薪酬的议案》
9、《关于2020年度关联交易情况和2021年度关联交易预计的议案》
10、《关于2021年度综合授信额度的议案》
11、《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》
12、《关于续聘2021年度审计机构的议案》累积投票议案
13、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州诺邦无纺股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-24)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-04)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-04)

议题:

1、关于补选第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州诺邦无纺股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-07)、股权登记日(2020-08-19)、现场登记日(2020-08-24)、网络投票日(2020-08-26)、召开日(2020-08-24)

议题:

1、《关于<杭州诺邦无纺股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制定<杭州诺邦无纺股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州诺邦无纺股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年度财务预算报告的议案》
5、《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
6、《关于2019年年度报告及摘要的议案》
7、《关于2019年年度利润分配方案的议案》
8、《关于确认公司2019年度部分董事、监事薪酬的议案》
9、《关于2019年度关联交易情况和2020年度关联交易预计的议案》
10、《关于公司2020年度综合授信额度的议案》
11、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州诺邦无纺股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-09)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-11-20)、网络投票日(2019-11-27)、召开日(2019-11-20)

议题:

1.关于公司聘任2019年年度审计机构的议案
2.关于换届选举非独立董事的议案
3.关于换届选举独立董事的议案
4.关于换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州诺邦无纺股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-06)、董事会签署日(2019-08-06)、股权登记日(2019-08-19)、现场登记日(2019-08-20)、网络投票日(2019-08-22)、召开日(2019-08-20)

议题:

1.《关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭州诺邦无纺股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3《关于2018年度财务决算报告的议案》
4《关于2019年度财务预算报告的议案》
5《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
6《关于2018年年度报告及摘要的议案》
7《关于2018年度利润分配方案的议案》
8《关于确认公司2018年度部分董事、监事薪酬的议案》
9《关于2018年度关联交易情况和2019年度关联交易预计的议案》
10《关于公司2019年度综合授信额度的议案》
11《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12《关于部分募投项目变更的议案》
13《关于部分募投项目延期的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州诺邦无纺股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、关于公司聘任2018年年度审计机构的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭州诺邦无纺股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-14)

议题:

1《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3《关于2017年度财务决算报告的议案》
4《关于2018年度财务预算报告的议案》
5《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
6《关于2017年年度报告及摘要的议案》
7《关于2017年度利润分配方案的议案》
8《关于确认公司2017年度部分董事、监事薪酬的议案》
9《关于2017年度关联交易情况和2018年度关联交易预计的议案》
10《关于公司2018年度综合授信额度的议案》
11《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州诺邦无纺股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-07)、董事会签署日(2018-03-07)、股权登记日(2018-03-15)、现场登记日(2018-03-20)、网络投票日(2018-03-22)、召开日(2018-03-20)

议题:

1、《关于变更“年产15,000吨产业用水刺复合非织造材料项目”部分内容的议案》
2、《关于公司控股子公司杭州国光旅游用品有限公司综合授信额度计划的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州诺邦无纺股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-12)、股权登记日(2017-09-21)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-27)、召开日(2017-09-25)

议题:

1、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、《关于公司重大资产购买方案的议案》
3、《关于<杭州诺邦无纺股份有限公司重大资产购买草案>及其摘要的议案》
4、《关于本次交易不构成<重组管理办法>第十三条规定借壳上市的议案》
5、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
7、《关于与傅启才、吴红芬、杭州国光旅游用品有限公司签署附条件生效的<杭州国光旅游用品有限公司之增资及股权转让协议>的议案》
8、《关于与傅启才、吴红芬、杭州国光旅游用品有限公司签署附条件生效的<杭州国光旅游用品有限公司之增资及股权转让协议的补充协议>的议案》
9、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
10、《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
11、《关于聘请本次重大资产购买相关中介机构的议案》
12、《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估定价公允性的议案》
13、《关于本次重大资产购买相关审计报告、备考财务报告、资产评估报告的议案》
14、《关于本次重大资产购买定价的公允性及合理性说明的议案》
15、《关于本次重大资产购买完成后上市公司不存在因并购重组交易而导致即期每股收益被摊薄情况的议案》
16、《关于补充确认公司购买理财产品并同意公司继续购买理财产品的议案》
17、《关于授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 杭州诺邦无纺股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-11)

议题:

1关于2016年度董事会工作报告的议案
2关于2016年度监事会工作报告的议案
3关于2016年度财务决算报告的议案
4关于2017年度财务预算报告的议案
5关于2016年度独立董事述职报告的议案
6关于2016年年度报告及摘要的议案
7关于2016年度利润分配预案的议案
8关于确认公司2016年度部分董事、监事薪酬的议案
9关于2016年度关联交易情况和2017年度关联交易预计的议案
10关于授权董事会批准2017年度贷款授信额度的议案
11关于聘请公司2017年度审计机构的议案
12关于公司变更部分募集资金用途的议案

603238 诺邦股份	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
603238 诺邦股份	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

603238诺邦股份

603238股东大会 召开通知

诺邦股份相关个股

603238
诺邦股份

603238股东大会召开通知