用友网络:用友网络第九届董事会第十八次会议决议公告(更新版)

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2025-034
用友网络科技股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“用友网络”）于 2025 年 3 月 27
日在北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 8 号楼 E102 室召开了公司第九届董事
会第十八次会议。公司现有董事 7 名，实到董事 7 名，其中参加现场会议的董事 4 名，
采用在线方式参加会议的董事 3 名，公司全体监事、董事会秘书、总会计师列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司 2024 年度经理工作报告》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、《公司 2024 年度董事会工作报告》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、《公司 2024 年度财务决算方案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、《公司 2024 年度利润分配预案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络 2024 年年度利润分配方案公告》（编号：临 2025-022）。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
五、《公司 2024 年年度报告及摘要》
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
六、《公司 2024 年度内部控制评价报告》
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
七、《公司 2024 年度可持续发展（ESG）报告》
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
八、《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
九、《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十、《公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十一、《公司董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》
经自查，公司 3 名独立董事在报告期内均不存在违反《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性要求的情况。
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，3 名独立董事回避表
决。
十二、《公司关于 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司内部董事的绩效考核结果，公司董事会审定，内部董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生、陈强兵先生2024年度的薪酬情况如下：
单位：人民币万元

姓名 2024年度从公司领取的薪酬（税前）
王文京 202.90
郭新平 197.15
吴政平 205.23
陈强兵 143.68
按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司对独立董事实行津贴制度。公司独立董事的 2024 年度津贴为税前 12 万元。
公司董事 2025 年度的薪酬方案：公司内部董事的 2025 年度薪酬构成和考核标准
与 2024 年度保持不变。公司独立董事的 2025 年度津贴为税前 12 万。公司董事 2025
年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会和股东大会审定。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员对此议案进行了回避。
该议案公司全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
十三、《公司关于 2024 年度监事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司职工代表监事的绩效考核结果，公司职工代表监事李伟民先生2024年度的薪酬情况如下：
单位：人民币万元
姓名 2024年度从公司领取的薪酬（税前）
李伟民 9.49
注：上述薪酬为李伟民先生自 2024 年 10 月 31 日担任监事会主席起于公司领取的薪酬。
公司非职工代表监事 2024 年度未从公司领取薪酬。
公司监事 2025 年度的薪酬方案：公司职工代表监事的 2025 年度薪酬构成和考核
标准与 2024 年度保持不变，公司非职工代表监事 2025 年度不领取津贴。公司监事 2025
年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会和股东大会审定。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
十四、《公司关于 2024 年度高级管理人员薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的绩效考核结果，公司董事会审定2024年度高级管理人员的薪酬情况如下：
单位：人民币万元
姓名 2024年度从公司领取的薪酬（税前）
樊冠军 243.61
谢志华 192.88
徐洋 178.66
任志刚 176.75
张成雨 193.43
李俊毅 193.43
吴平 151.49
王勇 143.03
范东 130.72
张纪雄 142.50
史周军 170.43
张志刚 156.12
杜宇 147.13
齐麟 139.35
公司高级管理人员2025年度的薪酬方案：公司高级管理人员的2025年度薪酬构成和考核标准与2024年度保持不变。公司高级管理人员2025年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会审定。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十五、《公司关于变更注册资本的议案》
公司登记的注册资本为 3,436,323,835 元，由于公司股权激励对象股票期权行权，以及发生个人变动或绩效考核不合格，部分限制性股票回购注销，公司注册资本变更为 3,416,997,409 元，公司将相应的修改公司章程并尽快办理工商变更手续。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
十六、《公司关于修订<公司章程>的议案》
章程>的公告》（编号：临 2025-023）。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。
十七、《公司关于调整部分高级管理人员的议案》
根据公司业务发展需要，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司
决定聘任董事长王文京先生兼任公司总裁，任期自 2025 年 4 月 1 日至公司 2025 年年
度股东大会选举出新一届董事会并聘任公司高级管理人员之日止。黄陈宏先生自 2025年 4 月 1 日起不再担任公司总裁职务，其工作另有任用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于变更公司总裁的公告》（编号：临 2025-024）。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十八、《公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
公司董事会提名委员会提名黄陈宏先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至 2025 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。如黄陈宏先生被股东大会选举为公司董事，董事会同意黄陈宏先生担任公司第九届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期至2025年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0