神州信息:独立董事2024年度述职报告(黄辉)

神州数码信息服务集团股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立董事专门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作
用，通过积极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
黄辉，男，1962年11月出生，1982年7月毕业于厦门大学，获计算机学士学位；1986年7月毕业于德国波恩大学，获应用数学硕士学位；1989年7月毕业于德国波恩大学，获应用数学博士学位。曾历任TPG德太投资集团执行合伙人、德国电信DeutscheTelekom大中华区CEO、均瑶集团CEO、KPMG 毕马威管理咨询（后更名为毕博）全球执行副总裁兼大中华区CEO、日本毕马威管理咨询公司董事总经理、上海华瑞银行股份有限公司独立董事、无锡市建融瓴祥投资管理有限公司董事长、上海欧庭翻译有限公司监事、上海品星互联网信息技术股份有限公司独立董事、上海爱建信托有限责任公司独立董事等职务,现任上海宽氪晟初投资管理有限公司董事长、上海宽氪企业管理咨询有限公司执行董事、上海云简软件科技有限公司董事、广东谷雨生物科技集团股份有限公司董事、神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事等职务。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客
观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
2024年度，公司召开了9次董事会、5次股东大会，本人对提交董事会的议题均
做了认真审议并投赞成票。本人出席董事会、股东大会的情况如下：
董事出席董事会及股东大会的情况
以通讯方式 是否连续两 出席股
董事姓名 本报告期应参 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事 次未亲自参 东大会
加董事会次数 事会次数 次数 事会次数 会次数 加董事会会 次数
议
黄辉 9 6 3 0 0 否 0
本人积极出席各次董事会会议，没有缺席董事会会议的情况发生。本人在会前
认真审阅会议各项议案及相关资料，认真参与各项议题的讨论并提出合理建议，为
相关事项建言献策，并对公司重大事项客观、公正发表独立意见，对董事会的科学
决策、规范运作以及公司发展起到积极的推动作用。
（二）2024 年度对董事会议案发表意见情况
报告期内，本人通过参加董事会会议、审阅公司定期报告、规章制度、与公司管
理层沟通、与会计师沟通等多种方式，了解掌握公司经营状况、投融资运作、财务及
管理及高管变动等情况，并基于独立审慎的判断，对公司的日常经营和重大决策提供
专业性建议，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东
的合法权益发挥了应有的作用。
2024 年度，本人未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议，对相关议案
需董事会发表意见的事项均出具了同意的意见。
（三）任职董事会各委员会的工作情况
作为独立董事，本人在董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会中分别有相
应任职。报告期内，本人按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，积极参与董
事会各专门委员会的日常工作，认真履行了自己的职责。本人参加各专门委员会会议情况如下：
单位：次数
独立董事 审计委员会会议 薪酬与考核委员会会议 战略委员会会议 提名委员会会议
姓名 应参加 实际参加 应参加 实际参加 应参加 实际参加 应参加 实际参加
黄辉 6 6 2 2 1 1 --- ---
1、在审计委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会审计委员会成员，共参加 6 次会议，主要工作情况如下：
（1）2024 年 1 月 10 日，审计委员会召开 2024 年第一次会议，审议通过了《2023
年度财务报表》《关于审计委员会与年审会计师协商确定 2023 年年报审计工作安排的议案》
（2）2024 年 3 月 13 日，审计委员会召开 2024 年第二次会议，审议通过了《2023
年度财务报告》。
（3）2024 年 3 月 20 日，审计委员会召开 2024 年第三次会议，审议通过了《2023
年度内部审计工作报告》《关于<董事会审计委员会2023年度履职情况报告>的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》《2023 年度财务报告》《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于制订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》。
（4）2024 年 4 月 19 日，审计委员会召开 2024 年第四次会议，审议通过了《2024
年第一季度报告》《2024 年第一季度内部审计工作报告》。
（5）2024 年 8 月 19 日，审计委员会召开 2024 年第五次会议，审议通过了《2024
年半年报告》《2024 年半年度内部审计工作报告》。
（6）2024 年 10 月 24 日，审计委员会召开 2024 年第六次会议，审议通过了
《2024 年第三季度报告》《2024 年第三季度内部审计工作报告》。
2、在薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，共参加 2 次会议，主要工作情况如下：

（1）2024 年 3 月 26 日，薪酬与考核委员会召开 2024 年第一次会议，审议通过
了《关于公司董事、监事及高管人员 2023&2024 年度薪酬情况的议案》《关于 2022 年员工持股计划业绩考核指标达成的议案》。
（2）2024 年 12 月 28 日，薪酬与考核委员会召开 2024 年第二次会议，审议通
过了《关于 2022 年员工持股计划业绩考核指标达成的议案审议》。
3、在战略委员会履职情况
报告期内，本人作为战略委员会委员，共参加 1 次会议，主要工作情况如下：
（1）2024 年 8 月 28 日，战略委员会召开 2024 年第一次会议，审议通过了《关
于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》。
（四）参加独立董事专门会议情况
报告期内，本人出席独立董事专门会议情况如下：
独立董事专门会议
独立董事姓名
应参加 实际参加
黄辉 3 3
报告期内，独立董事专门会议共召开 3 次会议，本人对提交议题做了认真审议并投赞成票。主要工作情况如下：
（1）2024 年 3 月 26 日，独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
（2）2024 年 8 月 28 日，独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过了《关
于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案
论证分析报告的议案》、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
本人对公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务事项分别发表的同意的审核意见。
（3）2024 年 12 月 18 日，独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了《预
计 2025 年度日常关联交易额度事项的议案》。
本人对预计 2025 年度日常关联交易额度事项发表了同意的审核意见，董事会审议此项议案时，关联董事已按规定回避表决。
（五）与内部审计机构及年审会计师事务所沟通情况
作为董事会审计委员会委员，本人持续与内部审计机构及年审计会计师事务所就公司财务、业务状况进行充分沟通。在公司编制年度报告过程中，本人切实履行职责和义务。在年审会计师进场前，本人与年审会计师等沟通了年度审计工作安排以及审计计划等事宜。年审会计师出具审计报告后，本人听取了年审会计师关于公司 2024年度审计相关事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并就重点关注事项进行了探讨和交流，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极参与公司组织的交流会并于中小股东进行沟通，确保与中小股东沟通交流的渠道畅通。日常工作中，本人积极关注公司网站和深交所互动易等平台上市公司股东的提问，