武商集团:2024年度董事会工作报告

武商集团 2024 年度董事会工作报告
2024 年，武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、公司经营情况
报告期内，公司围绕企业短期、中期、长期发展目标，稳固主责主业，拓展新兴赛道，深化国企改革，以改革发展实现新突破。2024
年，公司实现营业收入 67.04 亿元，利润总额 3.34 亿元，净利润 2.16
亿元。
（一）改革发展求突破
围绕新质生产力制定短期、中期、长期目标，推进企业改革转型。通过加速拓展轻资产项目，设立股权投资基金，精心运营“湖北农展”，积极拓展新媒体业务，持续探索跨境电商业务，试水低空经济，推进市内免税店落地，揭牌成立江豚数科公司，开启多元化发展路径，为公司持续前行增添动力。
公司完成首次股份回购。并首次实施中期分红。有效维护股东利益，提升股东获得感。
（二）聚焦主业发展向好
公司聚焦主业经营，旗下各零售企业各展所长。一是“黄金三角”变革创新，通过布局优化、业改调整、商文旅体融合、拓展自营等举措谋发展。二是区域市场加快业态调整、紧跟政策促销售、打造特色品牌文化，借新兴消费趋势，拓展业绩增长点。三是超市公司通
过经营模式转型、供应链整合、扩大直采、发力会员店等举措提质增效。
（三）创新驱动商业变革
一是供应链集群持续扩大，公司成功举办全球供应链大会，构建集团品牌项目库。二是自营项目初显成效，打造二手奢侈品交易中心，落地“定制中心”、黄金珠宝、化妆、梦乐园（mini）等自营项目，突破二次元业态招商。三是促消费活动亮点纷呈，以集团 65 周年庆为契机，精心策划一系列活动，壮大武商影响；联合政府促消费政策，深入开展系列促销活动；全面升级服务举措，升级武商会员多项增值权益，建立金管家联动体系，深化“寻找消费体验官”活动，提升消费者满意度。四是全面打通全渠道营销链路，依托“江豚网+超级平台”矩阵运营，创新“红五节”抖音直播活动，提升线上运营能力。
二、董事会运作情况
（一）董事会召开情况
2024 年度，公司按照相关法律、行政法规及《公司章程》《董事
会议事规则》等有关规定，召开董事会 8 次，全体董事均出席了会议，就提交董事会的每一项议案进行了认真审议和审慎决策。具体情况如下：
召开时间 会议届次 议案名称 决议情况
2024 年 2 第十届四次（临
月 7 日 时）董事会 关于调整公司内部组织架构的议案 审议通过
2024 年 3 第十届五次董事 武商集团 2023 年度董事会工作报告 审议通过

召开时间 会议届次 议案名称 决议情况
月 29 日 会 武商集团 2023 年度总经理工作报告
武商集团 2023 年度报告全文及摘要
武商集团 2023 年度财务决算报告
武商集团 2023 年度利润分配预案
武商集团 2023 年度内部控制评价报告
关于会计政策变更的议案
关于拟变更会计师事务所的议案
关于银行授信和贷款的议案
关于对外投资设立全资子公司的议案
关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案
关于修订《公司章程》的议案
关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
《独立董事制度》的议案
关于制定、修订相关制度的议案
武商集团 2024 年第一季度报告
2024 年 4 第十届六次董事 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 审议通过
月 29 日 会
关于召开 2023 年度股东大会的议案
关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议
2024 年 6 第十届七次（临 案
月 27 日 时）董事会 审议通过
武商集团经营者 2023 年度业绩考核及薪酬兑现
方案
2024 年 7 第十届八次（临 关于公司第一大股东延期同业竞争承诺的议案
审议通过
月 19 日 时）董事会 关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案
2024 年 8 第十届九次（临
月 5 日 时）董事会 关于回购公司股份方案的议案 审议通过
2024 年 8 第十届十次董事 武商集团 2024 年半年度报告全文及摘要 审议通过

召开时间 会议届次 议案名称 决议情况
月 29 日 会 武商集团 2024 年中期利润分配预案
关于修订公司章程的议案
关于增补非独立董事的议案
关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议
案
关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案
2024 年 第十届十一次董
10 月 28 武商集团 2024 年第三季度报告 审议通过
日 事会
（二）股东会召开情况
报告期内，公司采取现场投票和网络投票相结合的方式，召开 3次股东会。会议召集人、出席现场会议人员和网络投票人员的资格以及会议的表决程序和表决结果合法有效，具体情况如下：
召开时间 会议届次 审议议案 决议情况
武商集团 2023 年度董事会工作报告
武商集团 2023 年度监事会工作报告
武商集团 2023 年度报告全文及摘要
武商集团 2023 年度财务决算报告
2024 年 5 2023 年度股东大 武商集团 2023 年度利润分配预案
月 20 日 会 审议通过
关于拟变更会计师事务所的议案
关于银行授信和贷款的议案
关于修订《公司章程》的议案
关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事
规则》《独立董事制度》的议案
2024 年 8 2024 年第一次临 关于公司第一大股东延期同业竞争承诺的议
月 5 日 时股东会 案 审议通过
武商集团 2024 年中期利润分配预案
2024 年 9 2024 年第二次临
月 19 日 时股东会 关于修订公司章程的议案 审议通过
关于增补非独立董事的议案

（三）会议出席情况
公司股东会、董事会规范运作，各项工作有序开展。全年董事出席会议情况如下：
董事会出席情况 股东会出席情况
姓名
应出席次数 亲自出席次数 委托出席 应出席次数 实际出席次数
潘洪祥 8 8 0 3 3
秦 琴 8 8 0 3 3
汤 俊 8 8 0 3 2
潘 军 8 8 0 3 1
江志雄 8 8 0 3 2
董冰乐 1 1 0 1 1
唐建新 8 8 0 3 1
郑东平 8 8 0 3 2
张宏翔 8