301287股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏康力源体育科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省邳州市炮车工业园康力源1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-06)、董事会签署日(2024-12-07)、股权登记日(2024-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-24)、召开日()

议题:

1、《关于变更部分募投项目拟投入金额及新增募投项目并向全资孙公司增资和借款以实施募投项目的议案》
2、《关于向银行申请增加授信额度的议案》
3、《关于追认外汇套期保值业务并增加外汇套期保值品种的议案》
4、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
5、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏康力源体育科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省邳州市炮车工业园康力源1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
7、《关于开展远期结售汇业务的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏康力源体育科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省邳州市炮车工业园康力源1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-04)、董事会签署日(2024-01-05)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-22)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并向子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》
2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏康力源体育科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省邳州市炮车工业园康力源1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-13)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于公司变更英文名称、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于公司第二届董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》
8、《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
9、《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》
10、《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

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