京粮控股:董事会对独立董事独立性评估的专项意见

海南京粮控股股份有限公司董事会
关于独立董事独立性情况的专项意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对独立董事程秉洲先生、陈广垒先生、王旭女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
海南京粮控股股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 27 日
海南京粮控股股份有限公司
独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告
本人程秉洲，于 2022 年 9 月起任职海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。
本人 2024 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
1 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 是□ 否√
要社会关系；
2 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 是□ 否√
公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
3 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 是□ 否√
者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
4 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 是□ 否√
偶、父母、子女；
5 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 是□ 否√
重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员；
6 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 是□ 否√
财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的
中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人
员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； 是□ 否√
8 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章 是□ 否√
程规定的不具备独立性的其他人 员。
*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解

释：
_______________________________________________________。
经自查，本人在 2024 年度不存在影响独立性的情形。
报告人：程秉洲
2025 年 3 月 27 日
海南京粮控股股份有限公司
独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告
本人陈广垒，于 2019 年 9 月起任职海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。
本人 2024 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
1 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 是□ 否√
要社会关系；
2 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 是□ 否√
公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
3 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 是□ 否√
者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
4 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 是□ 否√
偶、父母、子女；
5 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 是□ 否√
重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员；
6 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 是□ 否√
财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的
中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人
员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； 是□ 否√
8 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章 是□ 否√
程规定的不具备独立性的其他人 员。
*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解

释：
_______________________________________________________。
经自查，本人在 2024 年度不存在影响独立性的情形。
报告人：陈广垒
2025 年 3 月 27 日
海南京粮控股股份有限公司
独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告
本人王旭，于 2022 年 9 月起任职海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。
本人 2024 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
1 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 是□ 否√
要社会关系；
2 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 是□ 否√
公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
3 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 是□ 否√
者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
4 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 是□ 否√
偶、父母、子女；
5 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 是□ 否√
重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员；
6 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 是□ 否√
财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的
中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人
员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； 是□ 否√
8 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章 是□ 否√
程规定的不具备独立性的其他人 员。
*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解

释：
_______________________________________________________。
经自查，本人在 2024 年度不存在影响独立性的情形。
报告人：王旭
2025 年 3 月 27 日