太辰光:关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2025-013
深圳太辰光通信股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到了耿鹏先生提交的书面辞职报告。耿鹏先生由于工作调整原因提请辞去担任的第五届监事会主席、职工代表监事等职务，辞职后仍在公司担任其他职务。耿鹏先生原定任期至公司第五届监事会届满之日止。
为保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月27 日召开了召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举侯丹先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满日止。
同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，同意选举侯丹先生为公司第五届监事会主席。除上述调整外，监事会其余成员保持不变。
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 29 日
附件：
侯丹先生简历
侯丹先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，电力电子与
电力传动专业工学硕士。2001 年至 2007 年分别于北京航空航天大学、深圳市赛格导航股份有限公司任职。2007 年 8 月起就职于公司，现任公司技术开发部和光纤传感部经理、助理技术总监。
侯丹先生通过员工持股计划持有公司股份 70,000 股，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任上市公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规章制度的规定。