开创国际:开创国际关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-005
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
本次预计 2025 年度日常关联交易无需提交股东大会审议。
公司对关联方无重大依赖。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）董事会根据 2024
年度日常关联交易情况，授权 2025 年度公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易额度不超过 6,567 万元。2024 年度日常关联交易实际发生额及预计 2025 年度日常关联交易情况如下：
一、 日常关联交易基本情况
(一) 本次日常关联交易履行的审议程序
1、2025 年 3 月 17 日，独立董事 2025 年第一次会议以 4 票同意，0 票保留
意见、0 票反对意见，0 票无法发表意见审议通过（ 关于预计 2025 年度日常关联
交易的议案》，独立董事认为本事项构成关联交易，关联交易系为日常经营业务需要，对公司的独立性不构成影响，且不存在重大依赖的情况，亦不存在损害公司或中小股东利益的情形。
2、2025 年 3 月 27 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，经审议，关
联董事王海峰、朱正伟、许幸民、吴昔磊回避表决，非关联董事以 5 票赞成，0票反对，0 票弃权，一致通过关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

3、2025 年 3 月 27 日，公司召开第十届监事会第七次会议，经审议，以 3 票
赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过 关于预计 2025 年度日常关联交易的议
案》。监事会认为日常关联交易保证了公司的正常生产经营，关联交易价格均严
格遵循公正、公平、公开的原则，按照市场公允价值确定交易价格，并且履行了
相应的审批程序，不存在控股股东违法占用资金的情况，也不存在损害中小股东
利益的情形。
4、本次关联交易无需提交股东大会审议。
(二) 2024 年度日常关联交易预计及执行情况
2024 年，董事会授权公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生的
日常关联交易额度为 6,580 万元，实际发生额为 3,190.33 万元，未超过授权金
额范围。
单位：人民币元
交易 2024 年 2024 年 节约/超支额
关联关系 关联人 交易类型 关联交易内容
类别 实际发生数 预计交易金额 -/+）
租赁金汇十八/
15,565,300.00
控股股东 租入资产 金汇五十八
关联租赁 上海水产集团有限
开创 101/102 11,752,250.86 28,500,000.00 -1,025,900.14
业务 公司及其下属公司
控股股东、实际控 租入资产 办公楼租赁 100,375.00
制人的附属企业 租入资产 仓库 56,174.00
接受劳务 仓库保管服务 76,979.00
控股股东、实际控 上海水产集团有限 购买商品 采购商品 17,448.88
18,986,000.00 -15,661,185.89
制人的附属企业 公司及其下属公司 接受劳务 船员服务费 2,253,396.23
向关联人
接受劳务 职工食堂搭伙费 976,990.00
购买原材
接受劳务 会展服务费 279,520.00
料和接受
光明食品 集团） 接受劳务 技能培训费 26,866.04
劳务 控股股东、实际控
有限公司及其下属 接受劳务 接受劳务服务 272,110.18 1,184,000.00 -588,215.78
制人的附属企业
公司 接受劳务 车辆修理服务 8,648.00
购买商品 采购商品 8,640.00
向关联人 上海水产集团有限 出售商品 销售产品 1,012.50
15,000,000.00 -14,995,564.49
销售产 公司及其下属公司 出售商品 销售产品 3,423.01
控股股东、实际控
品、商品 光明食品 集团） 出售商品 销售产品 72,300.00
制人的附属企业
和提供服 有限公司及其下属 2,130,000.00 -1,625,813.28
务 出售商品 销售产品 431,886.72
公司
合计 / / / / 31,903,320.42 65,800,000.00 -33,896,679.58
(三) 2025 年度日常关联交易预计情况
2025 年度，公司预计全年发生日常关联交易不超过 6,567 万元。其中，向
关联公司租赁业务约 2,850 万元；向关联人购买原材料和接受劳务约 2,017 万
元；向关联人销售产品、商品和提供服务约 1,700 万元。具体如下：
单位：人民币元
交易类别 关联人 2025 年预计数 2024 年实际数
关联租赁业务注 上海水产集团有限公司及其下属公司 28,500,000.00 27,474,099.86
向关联人购买原 上海水产集团有限公司及其下属公司 18,986,000.00 3,324,814.11
材料和接受劳务 光明食品 集团）有限公司及其下属 1,184,000.00 595,784.22
公司
向关联人销售产 上海水产集团有限公司及其下属公司 15,000,000.00 4,435.51
品、商品和提供 光明食品 集团）有限公司及其下属
服务 公司 2,000,000.00 504,186.72
合计 65,670,000.00 31,903,320.42
注：涉及船舶租赁的关联交易，同意租赁期限届满后至公司依法履行关联
交易审议程序期间，双方按原合同约定的条件延续使用船舶。
二、 关联方介绍和关联关系
一） 光明食品 集团）有限公司
光明食品 集团）有限公司注册地上海，经营范围：食品销售管理 非实
物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务
业，国内商业批发零售 除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产
权经纪，会展会务服务。
二） 上海水产集团有限公司
上海水产集团有限公司注册地上海，经营范围：海洋捕捞，海淡水养殖，
渔船，渔机，绳网及相关产品，渔需物资，房地产开发，开展国外经济技术合
作业务，日用百货，仓储运输，信息技术服务，开展对外劳务合作业务，向境
外派遣相关行业的劳务人员，自营和代