中国中铁:中国中铁第五届监事会第三十一次会议决议公告

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2025-014
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第五届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次会议〔属 2025 年第 1 次定期会议〕通知和议案等书面材料于
2024 年 3 月 21 日以专人送达各位监事，会议于 2024 年 3 月 27 日以
现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座召开。应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议达到法定人数。会议推举监事王新华主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2024 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度
报告及 2024 年度业绩公告>的议案》。监事会认为：报告编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，报告所包含的信息真实准确、规范完整地反映了公司 2024 年度主要经营成果和财务状况；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发
现年报编制人员有违反保密规定的行为；同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<中国中铁 2024 年度财务决算报告>的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于中国中铁 2024 年度计提减值准备方案的议案》。监事会认为：公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提减值损失方案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分
红计划的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案和 2025年中期分红计划符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定；同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于中国中铁会计政策变更的议案》。监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，且本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于<中国中铁对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于<中国中铁 2024 年度内部控制评价报告>的议案》。监事会认为：报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于中国中铁 2024 年度审计工作总结及 2025
年审计工作计划的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于<中国中铁 2024 年度环境、社会与管治报告暨社会责任报告>的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十三）审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买
2025 年度责任保险的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十四）审议通过《关于聘用 2025 年度财务报表审计机构的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十五）审议通过《关于聘用 2025 年度内部控制审计机构的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会
2025 年 3 月 29 日