球冠电缆:第五届监事会第十次会议决议公告

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-004
宁波球冠电缆股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日
2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日以电话及电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会结合 2024 年工作开展情况进行总结，监事会本着对全体股东
负责的原则，履行监督和检查的职能，维护公司和股东的合法权益，促进了公 司的规范运作和发展。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
本议案内容详见 2025 年 3 月 28 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年年度报告》 （公告编号：2025-005）、《宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 （公告编：2025-006）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司 2024 年度财务决算工作已经完成,结合立信会计师事务所(特殊普通
合伙)出具的“信会师报字[2025]第 ZF10085 号”标准无保留意见的《审计报 告》，公司根据此次审计结果编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司发展规划和 2025 年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方
向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制了《2025 年度财务 预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：
本议案内容详见 2025 年 3 月 28 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年度权益分 派预案公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见 2025 年 3 月 28 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于核销部分应收 账款及其他应收款的公告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于宁波球冠电缆股份有限公司股东及其他关联方占用资金情
况说明的专项报告》
1.议案内容：
本议案内容详见 2025 年 3 月 28 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《关于宁波球冠电缆股份有限公司股东及其他关 联方占用资金情况说明的专项报告》（信会师报字[2025]第 ZF10087 号）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》1.议案内容：
本议案内容详见 2025 年 3 月 28 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年度内部控 制自我评价报告》（公告编号：2025-008）、《宁波球冠电缆股份有限公司内部 控制审计报告》（报告编号：信会师报字[2025]第 ZF10086 号）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届监事会第十次 会议决议》
宁波球冠电缆股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 28 日