*ST傲农:福建傲农生物科技集团股份有限公司关于2025年度与其他关联方日常关联交易预计的公告

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-036
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本关联交易事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董事已回避表决。
本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议事先审议情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，认为：公司 2025 年度日常关联交易预计以
2025 年经营计划为基础，符合公司重整后的实际情况，有利于促进公司的持续发展，2025 年度日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性造成不利影
响，不会因此而对关联方形成依赖。因此，一致同意将关于 2025 年度与其他关
联方日常关联交易预计的议案提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表
决。
2、董事会审议情况
2025 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第十二次会议以 8 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了本议案，关联董事吴有林先生回避表决。独立董事均
同意此项议案。
（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
公司 2024 年度与关联人（含其控股企业）日常关联交易预计的实际执行情况如下：
单位：万元
关联交易 2024 年度预 2024 年度实 预计金额与实际发生金额差
类别 关联人 计关联交易 际发生关联 异较大的原因
金额 交易金额
漳州傲农投资有限公司 130.00 79.28
福建益昕葆生物制药有限公司（注 1） 40.00 0.13
向关联方 江西益昕葆生物科技有限公司（注 1） 150.00 171.58
销售商品 漳州益昕葆农牧科技有限公司 450.00 15.17
及提供劳 关联人根据实际情况，减少
务 福州傲恒生物科技有限公司 600.00 114.05 采购规模
厦门裕泽富贸易有限公司（注 2） 不适用 14.15
厦门九同味生物科技有限公司（注 2） 不适用 2.40
福建益昕葆生物制药有限公司（注 1） - -
向关联方 江西益昕葆生物科技有限公司（注 1） 1,000.00 682.73
采购商品 漳州益昕葆农牧科技有限公司 200.00 7.12
及接受劳 福州傲恒生物科技有限公司 1,000.00 445.12 公司根据实际业务需求调整
务 漳州傲农投资有限公司（注 2） 不适用 24.96
厦门国贸傲农农产品有限公司（注 2/ 不适用 225.25
注 3）
合计 3,570.00 1,781.94
注 1：江西益昕葆生物科技有限公司原为福建益昕葆生物制药有限公司的全资子公司，福
建益昕葆生物制药有限公司已将其所持江西益昕葆生物科技有限公司全部转让给厦门云集货企
网络科技有限公司（公司董事陈明艺任经理、执行董事）并于 2024 年 1 月完成工商登记变更，
因此，以上关联交易金额预计及实际金额区分不同法人主体单独列示。向江西益昕葆生物科技
有限公司实际销售的金额虽超过预计额度，但未超过原本与福建益昕葆生物制药有限公司合并
预计额度，且预计额度和实际金额均未达披露或审议标准。

注 2：该等交易金额较小，系零星发生，未达到披露标准，因此未对其 2024 年度关联交易
进行预计。
注 3：公司及下属子公司于 2024 年 1 月份合计向厦门国贸傲农农产品有限公司支付 2023
年度占用货款期间的利息 225.25 万元。
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
本次预计 2025 年度与其他关联方（含其控股企业）的日常关联交易金额情
况如下：
单位：万元
2025 年预 占同类 2025 年 1-2 2024 年 占同类 本次预计金额与
关联交易类 关联人 计金额(万 业务比 月实际已发 度已发 业务比 2024 年实际发生
别 元) 例 生金额(万 生金额 例 金额差异较大的
元) (万元) 原因
向关联方销 漳州傲农投资有 销售肉类食品、
售商品及提 限公司 500.00 1.94% 7.90 79.28 8.82% 提供信息服务或
供劳务 软件开发服务等
漳州傲农投资有 11,000.00 1.48% 33.27 24.96 0.00% 根据实际业务需
限公司 求调整
向关联方采 其中：泰和傲昕 开展鸡肉制品深
购商品及接 乌鸡发展有限公 500.00 1.22% - 2.00 0.00% 加工业务
受劳务 司
福建傲投 开展饲料原料业
生物科技有限公 10,000.00 1.42% 33.27 - - 务合作
司
向关联方租 漳州傲农投资有 2,000.00 33.24% - - - 育肥配套产能恢
赁资产 限公司 复需要
合计 13,500.00 41.17 104.24
注：以上 2025 年 1-2 月实际已发生金额，该等交易金额较小，系零星发生，未达到披露和
审议标准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
关联方 统一社 成立 注册资 法定代 主要股
名称 会信用 日期 本 表人 东 主营业务 注册地
代码

对第一产业、第二产业、第三产业的投资
（法律、法规另有规定除外）；投资管理 福建省
吴有林 （法律、法规另有规定除外）；资产管理 漳州市
漳州傲 2015 持股 （法律、法规另有规定除外）；投资咨询 芗城区
农投资 913502 年 2 10,000 55.64% （法律、法规另有规定除外）；谷物、豆 兴亭路 1
有限公 003030 月 17 万元 吴有林 、其余 及薯类批发；其他农牧产品批发（不含野 号大唐
司 83149L 日 34 名股 生动物经营）；米、面制品及食用油类散 幸福里
东持股 装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；糕 10 幢 10
44.36% 点、糖果及糖类预包装食品批发（不含冷 号
藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食
品批发（不含冷藏冷冻食品）
泰和乌鸡的饲养，泰和乌鸡种鸡、种苗、