红墙股份:关于完成补选非独立董事的公告

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-013
广东红墙新材料股份有限公司
关于完成补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 27 日召开
2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选刘卫东女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本次补选董事工作完成后，公司董事人数为 9 人，其中独立董事 3 人，占公
司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
2025 年 3 月 29 日