中创物流:中创物流股份有限公司关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-006
中创物流股份有限公司
关于2024年度日常关联交易确认及
2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易情况已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
公司因日常生产经营需要，与关联方发生关联交易。公司2024年发生的日常关联交易合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司对2025年度日常关联交易情况进行了预计。
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
公司第四届董事会第七次会议于2025年3月28日审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案》，关联董事均回避表决，其他非关联董事对此项议案均发表同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。
2、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案》。全体独立董事认为：公
司与关联方2024年度发生的和2025年度预计发生的日常关联交易均属合理、必要交易，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
关联交易 关联人 交易内容 2024 年预计金额 2024 年实际发生金额
类别
青岛港联欣国际物 综合物流服务 81,220,000.00 81,022,872.03
流有限公司
日照港集发远达国 综合物流服务 3,970,000.00 6,607,719.46
际物流有限公司
山东日日顺国际供 综合物流服务 3,770,000.00 7,876,528.28
应链管理有限公司
宁波梅山保税港区
远达供应链管理有 综合物流服务 6,210,000.00 7,974,628.47
限公司
接受劳务 青岛盈智科技有限 技术服务 6,500,000.00 375,583.97
公司
青岛港董家口散货 综合物流服务 450,000.00 83,483.10
物流中心有限公司
天津港集团物流有 综合物流服务 1,540,000.00 1,471,425.65
限公司
青岛天驰物流有限 综合物流服务 5,100,000.00 1,953,772.58
公司
青岛港董家口散货 定期租船 18,500,000.00 20,216,788.51
物流中心有限公司
小计 127,260,000.00 127,582,802.05
青岛港联欣国际物 综合物流服务 28,260,000.00 26,996,940.84
流有限公司
山东日日顺国际供 综合物流服务 31,830,000.00 34,326,996.17
应链管理有限公司
日照港集发远达国 综合物流服务 209,000.00 76,123.37
际物流有限公司
宁波梅山保税港区
远达供应链管理有 综合物流服务 2,200,000.00 2,307,103.93
限公司

青岛港董家口散货 综合物流服务 900,000.00 1,781,384.02
提供劳务 物流中心有限公司
大连港散货物流中 综合物流服务 17,000.00 0.00
心有限公司
青岛天驰物流有限 综合物流服务 60,000.00 41,594.93
公司
福建可门港供应链 劳务 700,000.00 695,094.34
管理有限公司
青岛港董家口散货 劳务 320,000.00 352,830.19
物流中心有限公司
青岛港联欣国际物 劳务 480,000.00 529,763.21
流有限公司
日照港集发远达国 劳务 520,000.00 564,804.73
际物流有限公司
小计 65,496,000.00 67,672,635.73
日照港集发远达国 机器设备 510,000.00 540,884.93
际物流有限公司
宁波梅山保税港区
远达供应链管理有 机器设备 330,000.00 325,663.62
租出资产 限公司
青岛盈智科技有限 房产 860,000.00 862,095.24
公司
山东日日顺国际供 房产 650,000.00 646,682.66
应链管理有限公司
小计 2,350,000.00 2,375,326.45
购买资产 青岛盈智科技有限 机器设备 1,500,000.00 1,625,083.38
公司
小计 1,500,000.00 1,625,083.38
（三）2025年日常关联交易预计金额和类别
单位：元
占同类 占同类
关联交易 关联人 交易内容 2025 年预计金额 业务比 上年实际发生金 业务比
类别 例（%） 额 例
（％）
接受劳务 青岛港联欣国际 综合物流 76,714,000.00 0.92% 81,022,872.03 0.72%
物流有限公司 服务

日照港集发远达 综合物流
国际物流有限公 服务 13,055,000.00 0.16% 6,607,719.46 0.06%
司
山东日日顺国际 综合物流
供应链管理有限 服务 15,575,000.00 0.19% 7,876,528.28 0.07%
公司
宁波梅山保税港 综合物流
区远达供应链管 服务 6,110,000.00 0.07% 7,974,628.47 0.07%
理有限公司
青岛盈智科技有 技术服务 6,000,000.00 93.75% 375,583.97 43.05%
限公司
青岛港董家口散 综合物流
货物流中心有限 服务 150,000.00 0.00% 83,483.10 0.00%
公司
青岛港董家口散 640,000.00（注
货物流中心有限 定期租船 1） 100.00% 20,216,788.51 100.00%
公司
小计 118,244,000.00 124,157,603.82
青岛港联欣国际 综合物流 24,000,000.00 0.27% 26,996,940.84 0.23%
物流有限公司 服务
山东日日顺国际 综合物流 16,270,000.00
供应链管理有限 服务 （注 2） 0.18% 34,326,996.17 0.29%
公司
日照港集发远达 综合物流
国际物流有限公 服务 72,000.00 0.00% 76,123.37 0.00