六国化工:六国化工2024年年度股东大会会议资料

安徽六国化工股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 4 月

安徽六国化工股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）14:30
会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
会议议程：
一、主持人宣布到会股东和股东代表人人数及代表股份数
二、推举监票人和计票人
三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决
1、2024 年度董事会工作报告
2、2024 年度监事会工作报告
3、2024 年度利润分配预案
4、2024 年度财务决算报告
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、2024 年年度报告及其摘要
7、2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案
8、关于确认公司最近三年关联交易的议案
9、关于向金融机构申请综合授信的议案
10、关于为子公司提供担保的议案
11、关于 2024 年度非独立董事薪酬的议案
12、关于 2024 年度监事薪酬的议案
非表决事项：听取独立董事 2024 年度述职报告
四、宣读股东大会决议
五、律师对大会的合法性、有效性发表意见
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东（代表）：
受董事会委托，我就公司董事会 2024 年主要工作情况报告如下，请予审议。
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断提升公司治理水平，努力推动公司各项业务持续健康发展。
一、董事会关于报告期内经营情况的讨论分析
报告期内，公司聚焦改革发展目标任务，深耕“五大行动”，细化“三个能力”建设，以市场营销为龙头，以原材料低价采购为突破，以生产稳定提质为重点，以降本增效为核心，以项目建设为抓手，以技术创新为动力，以党建引领为保障，抓好“安全环保提升工程、提质增效突破工程、科技创新强基工程、党建引领工程” 四大工程，主动作为，拼搏进取，坚定不移地实现质的提升和量的增长。全公司完成现价工业总产值
76.9 亿元，实现业务收入 62.51 亿元、回笼资金 70.87 亿元，生产化肥 242.14 万吨、
化工产品 63.18 万吨。
报告期内，公司发布 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，在保证主营业务稳定经营的基础上，拓展产业链，加强产业结构调整，重点加强扩链强链补链，打造农资农业与生物工程一体化、电子化学品、化工新材料三个核心板块，发展新质生产力，增加新的利润增长点，坚持以长期、稳定、可持续的股东回报机制，回报广大投资者的信任与支持，力求实现社会贡献、股东利益和客户价值的最大化，与广大股东共享企业发展成果。
报告期内，公司开展安全事故隐患排查整改，完善各项管理规章制度，加强日常安全生产操作的规范性，推进落实《化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案》（应急〔2024〕 49 号），实施安全网格化管理，开展安全生产标准化（三级）建设，积极推进重大危险源数据（安徽省危险化学品安全生产风险监测预警系统）、双重预防机制数据
（双重预防机制系统）、人员定位数据（互联网安全生产数智化平台）与铜陵横港化工园区安全风险智能化管控平台对接。公司全年安全生产效果较好，未发生生产安全事故。员工安全教育、取证率 100％。职业病危害因素检测合格率 100%。隐患整改率 100%。公司本部以及子公司国泰化工、国星化工、中元化肥获评 2023 年度安徽省企业环境信用评价诚信企业；子公司鑫克精细化工公司获评省环保良好企业。
报告期内，公司新增客户 308 个，其中有效客户 220 个，有效客户占比 71.43%；公
司建立市场督导管理制度，提醒、督促市场销量落后的总监和业务员改进销售方式，2024年公司推出的新产品销售占比自然年度上涨 11.1%；公司积极承担国家化肥淡储任务，完成了国家 2022-2024 年度 20 万吨化肥淡储，争取各类淡储贴息款，本报告期收到补贴款 877 万元。公司积极、努力参与新一轮国家化肥淡储任务投标，已争取到承担
2024-2026 年度共计 18 万吨国家化肥淡储任务。
报告期内，公司举办“芯五功”绿色增值肥料发布会，正式推出集科技创新与绿色生态理念于一身的新型肥料“芯五功”系列产品。公司积极响应国家“减肥增效”战略大方针，专注肥料创新升级，大力发展新型绿色增值肥料，邀请广大用户亲身体验芯五功产品，通过持续跟踪和收集反馈，不断完善产品肥效，全力打造增值肥料标杆品牌，助力农业丰收、农民致富。
报告期内，为拓展公司的发展和提升公司抗风险能力，公司控股股东铜化集团与万华化学全资子公司万华化学集团电池科技有限公司（简称“万华电池”）签署《股份转让协议》，通过协议转让的方式将其持有的公司 26,080,000 股股份（占公司股份总数的5%）转让给万华电池。
报告期内，公司基于引进具有较强实力的战略投资者，优化公司整体资源配置，推动项目建设，构建完善的产业链条和市场，加快徽阳新材料做大做强，将全资子公司湖北徽阳新材料有限公司 45%股权，以 7402.02 万元的价格协议转让给万华电池。
报告期内，公司持有宜昌明珠磷化工业有限公司 15%的股份，收到宜昌明珠公司分
红款 1745.21 万元，计入公司 2024 年度投资收益，对公司 2024 年度经营业绩产生积极
影响。

报告期内，公司全资子公司绿阳建材公司与武汉工程大学联合开发的磷石膏高值化利用项目投产，并一次性开车成功，高品质水泥缓凝剂产品质量达到了预期目标，所有产品均发往铜陵海螺等水泥生产企业批量使用，为磷化工产业绿色可持续发展奠定坚实基础。绿阳建材公司生产的高品质水泥缓凝剂（可完全替代天然石膏）和 II 型无水硬石膏粉、建筑石膏粉、自流平干粉砂浆等新产品，以及石膏卡通玩偶、烟灰缸及各种精美小摆件（试块）等创意产品，拓宽磷石膏综合利用新途径，实现磷石膏高值化利用。
报告期内，公司智慧物流园自动装车系统完成连续装车试验并投入运行，有效提高企业的自动化、智能化水平。公司自动装车系统为安徽省首套可连续稳定运行的自动装车系统，由自动拆垛系统和机器人装车码垛系统共同组成，每小时可完成装车 1500 袋以上，在化肥行业内处于领先水平，较传统模式提高效率 1 倍以上。鑫克化工 1140 ㎡成品库及 1060 ㎡原料库竣工，仓储系统安全提升项目成功投运。
报告期内，公司牵手中国农业大学、安徽农业大学，共同承担的安徽省科技重大专项“巢湖流域水稻-小麦轮作磷肥匹配关键技术”通过了安徽省科技厅项目结题评审,选用的公司新型增效磷肥“六国网”控失二铵，在巢湖流域大面积示范应用，成功论证可提高磷元素利用效率 10.5%~14.6%，平均节约 194.51 元/亩，实现降本增效。公司作为主要起草单位之一的国家标准《化肥行业单位产品能源消耗限额》 (GB 21344-2023)正式实施，为化肥企业提供了明确的能耗控制标准和指导，有利于推动行业技术创新和转型升级，提升能源利用效率，降低碳排放强度，对推动化肥行业碳达峰、碳中和及能耗“双控”提供了有力支撑。公司参与起草的 HG/T 6293-2024《绿色设计产品评价技术规范 磷酸一铵、磷酸二铵》行业标准与 T-CIET 619-2024《磷石膏无害化处置方案》、T-CIET644-2024《湿法磷酸净化技术规范》团体标准，分别由中华人民共和国工业和信息化部、中国国际经济技术合作促进会进行发布。
报告期内，公司本部连续七届获评“安徽省文明单位”；在中国化工情报信息协会、中国化工信息中心主办的第十七届中国化肥企业 100 强评选活动中，公司排名 2024 中国化肥企业 100 强第 26 位，再次上榜中国化肥企业百强；公司总经理马健获评铜陵市第一批产业创新类“铜都英才”称号。鑫克化工获铜陵市 2023 年度“工业亩均效益贡
献奖”、安徽省“守合同重信用”企业，鑫克化工净化装置数字化车间入选安徽省数字化车间。国泰化工获 2023 年阜阳智能工厂认定。湖北六国获评湖北省第十七届、宜昌市第十四届 “守合同重信用”企业，荣登“双榜”。公司“六国 E 学”线上学习平台正式启用，公司拟将平台学习档案作为选人、用人的重要指标。
截至报告期末，公司本部获得有效专利 254 件，其中，发明专利 58 件。
二、报告期内，公司主要经营情况
报告期内，公司实现销售收入 625,102.42 万元，同比下降 9.83%；实现净利润
6,721.61 万元，同比增加 1,493.09 万元；其中归属于母公司净利润为 2,517.54 万元，
同比增加 242.39 万元；实现每股收益 0.05 元。
三、2024 年度董事会工作开展情况
报告期内，董事会依照《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，切实做好公司规范运作，认真履行了信息披露义务。
（一）公司规范化治理情况
公司法人治理结构健全，权力机构、决策机构、监督机构及经营层之间权责明确，各司其职，规范运作。公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等治理制度健全，并严格按制度规定实施。结合相关法律法规的新要求和公司经营发展需要，董事会适时修订相关制度，促进公司法人治理和内控体系更加健全、规范。董监高通过及时学习掌握新法规、新知识、新政策、新要求，切实增强履职尽责的能力，保障公司持续规范运作。
（二）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施
报告期内，公司共召开了十三次董事会、两次股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。
（三）董事会及各专门委员会履职情况
全体董事恪尽职守，勤勉尽责，主动关注了解公司日常经营管理、财务状况和相关
重大事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，有效推动了公司各项工作规范有序开展。
公司董事会提名委员会、战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会根据相关法律法规和制度规范，充分发挥各自专业优势，在公司发展战略制定、重大决策、内控建设和审计监督等工作方面发挥了重要作用，为董事会决策提供了良好支持。全年共组织召开 7 次审计委员会会议、4 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。
（四）投资者关系管理情况
公司通过信息披露、电话咨询、上证 e 互动平台，以及召开业绩说明会等形式，认真做好与投资者之间的沟通交流，积极维护良好的资本市场形象。
四、董事会对内部控制责任的声明
公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关规范的要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。
展望 2025 年，董事会将根据法律法规以及公司制度，发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，持续提升公司规范运作和治理水平；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时和完整；认真做好投资者关系管理工作，便于投资者全面获取公司信息，在资本市场树立良好的公司形象；继续带领公司迎接新的挑战，抓住新的