设计总院:设计总院关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-005
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次 2025 年度日常关联交易预计需提交公司年度股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于本公司日常经营业务的需
要，不会损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依
赖，对公司独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1. 独立董事专门会议审议情况
2025年3月27日，公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议全票审议通过本议案。公司独立董事认为：公司确认的2024年度日常关联交易及预计的2025年度日常关联交易属于正常经营活动，是公司生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。没有损害公司和其他股东的利益，符合全体股东的利益。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。
2. 审计委员会审议情况
2025年3月27日，公司第四届董事会2025年第一次审计委员会审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》，该议案以2票同意、0票反对、0票弃权获得通过，
关联委员祝捷回避表决。公司董事会审计委员会认为：公司确认的2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。同意公司上述日常关联交易事项。
3. 董事会审议情况
2025年3月27日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过，全体独立董事均同意本议案，关联董事祝捷回避表决。上述议案尚需提交股东大会批准，公司的控股股东安徽省交通控股集团有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。
4. 监事会审议情况
2025年3月27日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2024 年公司与关联方发生的各类服务新签合同 241,168.72 万元，较预计关联合同额 300,662.00
万元减少 59,493.28 万元，原因主要是部分项目取消、实施模式改变（未采用 EPC 模式招标或采用施工招标，下同）所致。详见下表：
金额：万元
序 关联交易类别 关联方 2024 年预计新 2024 年实际 占同类业务 备注
号 签合同额 新签合同额 比例（％）
1 向关联人提供工程技 安徽省交通控股集团有限公司 18,730.00 18,660.73 9.19%
术、管理类服务
2 向关联人提供工程技 安徽皖通高速公路股份有限公司 13,492.00 10,050.23 4.95% 主要系部分项目取消所致
术、管理类服务
3 向关联人提供工程技 安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 520.00 514.31 0.25%
术、管理类服务
4 向关联人提供工程技 安徽交控工程集团有限公司 4,500.00 1,347.15 0.66% 主要系部分项目取消所致
术、管理类服务
5 向关联人提供工程技 宣广高速公路有限责任公司 477.00 0.82 0.00%
术、管理类服务
6 向关联人提供工程技 安徽省徐明高速公路管理有限公司 145.00 169.29 0.08%
术、管理类服务
7 向关联人提供工程技 安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 144.00 142.59 0.07%
术、管理类服务

序 关联交易类别 关联方 2024 年预计新 2024 年实际 占同类业务 备注
号 签合同额 新签合同额 比例（％）
8 向关联人提供工程技 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任 146.00 141.20 0.07%
术、管理类服务 公司
9 向关联人提供工程技 安徽安联高速公路有限公司 2,802.00 2,803.42 1.38%
术、管理类服务
10 向关联人提供工程技 安徽省岳黄高速公路有限责任公司 518.00 501.12 0.25%
术、管理类服务
11 向关联人提供工程技 安徽省沿江高速公路有限公司 93.00 79.79 0.04%
术、管理类服务
12 向关联人提供工程技 安徽省马巢高速公路有限公司 74.00 97.44 0.05%
术、管理类服务
13 向关联人提供工程技 安徽省芜雁高速公路有限公司 9.00 10.74 0.01%
术、管理类服务
14 向关联人提供工程技 安徽省扬绩高速公路有限公司 120.00 118.54 0.06%
术、管理类服务
15 向关联人提供工程技 安徽高速传媒有限公司 513.00 485.11 0.24%
术、管理类服务
16 向关联人提供工程技 安徽望潜高速公路有限公司 27.00 23.06 0.01%
术、管理类服务
17 向关联人提供工程技 安徽交控信息产业有限公司 35.00 17.35 0.01%
术、管理类服务
18 向关联人提供工程技 安徽省交控建设管理有限公司 2,400.00 241.05 0.12% 主要系部分项目取消所致
术、管理类服务

序 关联交易类别 关联方 2024 年预计新 2024 年实际 占同类业务 备注
号 签合同额 新签合同额 比例（％）
19 向关联人提供工程技 宣城市广祠高速公路有限责任公司 3.00 -2.85 0.00%
术、管理类服务
20 向关联人提供工程技 安徽省溧广高速公路有限公司 46.00 32.15 0.02%
术、管理类服务
21 向关联人提供工程技 安徽省合枞高速公路有限责任公司 88.00 87.96 0.04%
术、管理类服务
22 向关联人提供工程技 安徽省亳淮高速公路有限责任公司 91.00 191.56 0.09%
术、管理类服务
23 向关联人提供工程技 安徽省涡蒙高速公路有限责任公司 139.00 138.60 0.07%
术、管理类服务
24 向关联人提供工程技 安徽省六武高速公路有限公司 32.00 45.83 0.02%
术、管理类服务
25 向关联人提供工程技 安徽省芜宣高速公路有限责任公司 439.00 555.12 0.27%
术、管理类服务
26 向关联人提供工程技 安徽省宣泾高速公路有限责任公司 1,177.00 1,159.56 0.57%
术、管理类服务
27 向关联人提供工程技 安徽省高速公路联网运营有限公司 85.00 85.00 0.04%
术、管理类服务
28 向关联人提供工程技 安徽省皖赣高速公路有限责任公司 942.00 941.67 0.46%
术、管理类服务
29 向关联人提供工程技 安徽交控资源有限公司 2,880.00 3,126.19 1.54%
术、管理类服务

序 关联交易类别 关联方 2024 年预计新 2024 年实际 占同类业务 备注
号 签合同额 新签合同额 比例（％）
30 向关联人提供工程技 安徽交控道路养护有限公司 2,500.00 186.74 0.09% 主要系部分项目取消所致
术、管理类服务
31 向关联人提供工程技 安徽省高速石化有限公司