山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第七十一次会议决议公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-005
山东黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第七十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七十一次会议于2025年3月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议由董事长李航先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》
公司独立董事王运敏、刘怀镜、赵峰分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。2024年度独立董事述职报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《公司董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》
4.1 独立董事王运敏2024年度独立性情况（独立董事王运敏回避表决）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.2 独立董事刘怀镜2024年度独立性情况（独立董事刘怀镜回避表决）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4.3 独立董事赵峰2024年度独立性情况（独立董事赵峰回避表决）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（五）审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
董事会审计委员会2024年度履职情况报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《公司2024年度利润分配方案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（临2025-007号）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于公司提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红的公告》（临2025-008号）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《公司2025年度生产经营计划》
2025年，公司确定的生产经营计划是：黄金产量不低于50吨。（该计划基于当前的经济形势、市场情况及公司生产经营情况制定，董事会将视未来的发展情况适时做出相应调整）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过了《公司2025年度投资计划》
为了进一步巩固、提升公司的核心竞争力，实现健康可持续高质量发展，2025年度计划投资总额为63.34亿元。其中：建设项目投资42.01亿元。无形资产投资17.65亿元。长期股权投资3.68亿元。
本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《关于公司固定资产报废的议案》
为进一步加强资产管理，优化资源配置，最大限度地发挥资产效益，公司组织所属企业对固定资产进行了全面的清查。随着公司生产规模的不断扩大、生产
工艺的持续改进，部分固定资产不能满足生产及工艺的需求，现对已到服务年限或因工艺改变、技术更新等原因不能继续使用的固定资产进行报废。报废的固定资产原值192,402,846.50元，累计折旧181,686,723.25元，减值准备74,468.81元，账面价值10,641,654.44元，预计可收回金额6,202,787.78元,预计损失4,438,866.66元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了《关于公司计提2024年度资产减值准备的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的公告》（临2025-009号）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2025-010号）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
公司2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过了 《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
公 司 2024 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过了《关于公司〈2024年可持续发展报告〉的议案》
2024 年 可 持 续 发 展 报 告 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。
本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过了《公司2024年度高级管理人员薪酬发放的议案》
根据公司关于高级管理人员薪酬管理的相关规定，就公司 2024 年度高级管理人员薪酬情况报告如下：
公司高级管理人员薪酬包括岗位工资、绩效工资。本次纳入统计的为岗位工资发放数、2024 年绩效工资预发数、以前年度应于本年发放的剩余绩效工资。
2024 年公司高级管理人员实际发放薪酬（税前）具体如下：
单位：人民币万元
姓名 职务 薪酬
刘钦 副董事长、总经理 47.35
汤琦 董事、董事会秘书 67.47
宋增春 副总经理 61.86
徐建新 副总经理 88.77
吕海涛 副总经理 88.77
滕洪孟 代财务负责人 57.70

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
19.1 刘钦 2024 年度薪酬发放事项（董事刘钦回避表决）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
19.2汤琦2024年度薪酬发放事项（董事汤琦回避表决）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
19.3宋增春2024年度薪酬发放事项
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
19.4徐建新2024年度薪酬发放事项
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
19.5吕海涛2024年度薪酬发放事项
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
19.6滕洪孟2024年度薪酬发放事项
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（二十）审议通过了《公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
为进一步完善公司激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，根据《公司法》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定及高管人员在经营决策、公司运作中的责任和风险，制定公司2025年度高级管理人员薪酬方案。高级管理人员薪酬包括岗位薪酬和绩效薪酬。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
20.1总经理2025年度薪酬标准（董事刘钦回避表决）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
20.2副总经理2025年度薪酬标准
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
20.3董事会秘书2025年度薪酬标准（董事汤琦回避表决）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
20.4财务负责人2025年度薪酬标准
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（二十一）审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》
根据生产经营的需要，公司拟向银行机构申请综合授信额度人民币1,625.00亿元整，外汇综合授信美元0.45亿元整，具体情况如下：
1.拟向中国工商银行股份有限公司济南历下支行申请授信额度人民币150