中集集团:监事会决议公告

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-025
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第十届监事会二○二五年度第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会
2025 年度第 1 次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以书面形式发出，会议于 2025 年 3 月 27
日在中集集团研发中心以现场方式召开。本公司现有监事三人，参加表决监事三人。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
（一）审议并通过《2024 年度监事会工作报告》。具体内容请见本公司于 2025 年 3
月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）经审核，监事会认为本公司董事会编制和审议《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）经对本公司内部控制情况进行核查，监事会认为本公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的规定，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求；《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》客观、真实反映了本公司内部控制的建立、运行和检查监督情况，同意《中国国际海运集装箱
（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）经审议本公司《关于 2024 年度利润分配、分红派息预案的议案》，监事会认为本公司 2024 年度利润分配、分红派息预案是与本公司当前经营业绩及未来发展相匹配，兼顾了本公司全体股东的即期利益和长远利益，且符合本公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的承诺，符合法律法规以及《公司章程》等的有关规定。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）经审议本公司《关于未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划的议案》，监事会认为本公司拟定的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司未来三年（2025 年-2027年）股东回报规划》符合根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》的相关规定及要求，已综合考虑本公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，不存在损害本公司和股东利益的情形。本公司履行相应决策程序及信息披露义务。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）经审核本公司 2024 年日常关联交易/持续关连交易的执行情况，本公司相关交易是在日常业务中订立，按照一般商务条款或更佳条款进行，交易遵循了公平、公开、公正的原则，符合本公司及本公司股东的整体利益。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议并通过《关于换届选举第十一届监事会监事候选人的议案》。同意提名石澜女士、林昌森先生为第十一届监事会代表股东的监事候选人。具体内容请见本公司于
2025 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于公司董事会
及监事会换届选举的公告》。
同意将上述议案提请股东大会审议批准。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
本公司第十届监事会 2025 年度第 1 次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
监事会
二〇二五年三月二十七日