新乡化纤:2024年度董事会工作报告

新乡化纤股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事的三分之一。2024 年度，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。
在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2024 年度工作汇报如下：
一、报告期内经营情况
本公司主营氨纶纤维、生物质纤维素长丝的生产与销售。
报告期内，公司坚持“做强做优主业，延伸产业”的发展战略，坚持把项目建设作为产业升级、优化结构、促进发展的重要举措，完成向特定对象发行股份工作，加强在生物基化学纤维及原料的研究力度，在产业升级与绿色低碳转型双重叠加的时代浪潮中砥砺奋进，生产经营、项目建设、科技创新等各项工作持续提升，助推公司高质量发展。
2024 年，公司主要产品氨纶纤维、生物质纤维素长丝市场价格波动趋势不一，但产业优胜劣汰进程加快。2024 年，公司围绕年度经营计划开展各项工作，根据市场情况适时调整生产经营策略，防控市场风险，同时强化管理，精细成本管控，报告期内生产经营稳定，工程项目建设按计划顺利推进。
报告期内，公司生产生物质纤维素长丝 96,368 吨；生产氨纶纤维 183,212
吨。全年实现营业收入 736,577.45 万元，归属于上市公司股东的净利润24,555.25 万元。
全体董事按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及董事会工作细则等有关规定，认真履行董事职责、维护公司及股东利益，为公司各项重点工作和重
要决策尽心尽责。公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见，注重维护中小股东利益，为董事会科学决策提供有力保障。报告期内，公司董事会和管理层按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《公司章程》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，完善覆盖公司各环节的内部控制制度，不断提升公司内控管理水平，有效防范经营风险，保证了公司正常运行和健康发展。
报告期内，公司规划项目进展顺利，实现了公司投资项目的发展目标。
二、2024 年董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 11次董事会会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效，会议具体情况如下：
会议召开时间 会议届次 主要议题
2024 年 1 月 12 日 第十一届董事会 关于制定《新乡化纤股份有限公司独立董事专门
第九次会议 会议工作细则》的议案
2024 年 2 月 28 日 第十一届董事会 全资子公司新疆天鹭新材料科技有限公司实施
第十次会议 “年产 3 万吨生物质纤维素纤维项目”一期工程
的议案、
2024 年 3 月 25 日 第十一届董事会 2023 年年度报告及报告摘要、公司 2023 年度董
第十一次会议 事会工作报告、公司 2023 年度总经理工作报告、
公司 2023 年度财务决算报告、关于公司 2023 年
度利润分配预案的议案、关于公司高级管理人员
考核的议案、公司 2023 年度内部控制评价报告、
关于公司向银行申请综合授信额度的议案、关于
提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案
2024 年 4 月 26 日 第十一届董事会 公司 2024 年第一季度报告、关于制定《新乡化纤
第十二次会议 股份有限公司会计师事务所选聘制度》 的议案、
公司使用自有资金购买保本型理财产品或结构
性存款的议案
2024 年 5 月 17 日 第十一届董事会 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
第十三次会议 额的议案
2024 年 6 月 4 日 第十一届董事会 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议
第十四次会议 案、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金及已支付发行费用的议案
2024 年 6 月 28 日 第十一届董事会 关于为控股子公司新乡菌草新材料技术有限公
第十五次会议 司提供担保的议案

2024 年 8 月 14 日 第十一届董事会 2024 年半年度报告全文及报告摘要、关于修订
第十六次会议 《公司章程》的议案、关于为全资及合并报表范
围内控股子公司提供担保额度预计的议案、修订
《董事会议事规则》的议案、修订《股东大会议
事规则》的议案、修订《募集资金管理制度》的
议案、关于 2024 年度部分日常关联交易追加预
计的议案、关于 2024 年半年度募集资金实际存
放与使用情况专项报告的议案、关于提请召开公
司 2024 年第一次临时股东大会的议案
2024 年 9 月 9 日 第十一届董事会 关于合资成立新疆锦鹭新材料科技有限公司的
第十七次会议 议案、关于聘任公司董事会秘书的议案
2024 年 10 月 30 日 第十一届董事会 公司 2024 年第三季度报告、关于拟聘任立信会
第十八次会议 计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审
计机构的议案、关于新乡菌草新材料技术有限公
司投资进展暨关联交易的议案、公司 2025 年度
日常关联交易预计方案、关于 2025 年度向控股
股东支付担保费预计暨关联交易的议案、关于公
司 2024 年前三季度利润分配预案的议案、关于
提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议
案
2024 年 11 月 19 日 第十一届董事会 关于补选王中军为公司第十一届董事会非独立
第十九次会议 董事的议案、关于提请召开公司 2024 年第三次
临时股东大会的议案
（二）股东大会召集及决议执行情况
2024 年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开 4 次股东大会，具体情况如下：
会议召开时间 会议届次 主要议题
2024 年 4 月 18 日 2023 年年度股东大 公司 2023 年年度报告及报告摘要、公司 2023
会 年度董事会工作报告、公司 2023 年度监事会
工作报告、公司 2023 年度财务决算报告、公
司 2023 年度利润分配预案
2024 年 9 月 3 日 2024 年第一次临时 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的
股东大会 议案、关于修订《公司章程》的议案、关于公
司为全资及合并报表范围内控股子公司提供
担保额度预计的议案、修订《董事会议事规则》
的议案、修订《股东大会议事规则》的议案、
修订《募集资金管理制度》的议案、修订《监
事会议事规则》的议案
2024 年 11 月 19 日 2024 年第二次临时 关于拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合
股东大会 伙）为 2024 年度财务审计机构的议案、公司
2025 年度日常关联交易预计方案、关于公司
2024 年前三季度利润分配预案的议案
2024 年 12 月 6 日 2024 年第三次临时 关于补选王中军为公司第十一届董事会非独
股东大会 立董事的议案
（三）独立董事履行职责情况
2024 年度，公司独立董事认真履行职权，严格执行公司《独立董事工作制