每日互动:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300766 证券简称： 每日互动 公告编号：2025-017
每日互动股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，同意于2025年4月16日14:00召开2024年年度股东大会。现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年4月16日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月16日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。
6、会议的股权登记日：2025年4月10日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其 代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。（授权委托书见附件2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日 金座南楼。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案 提案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年年度报告》及其摘要 √
2.00 2024年度利润分配预案 √
3.00 2024年度董事会工作报告 √
4.00 2024年度监事会工作报告 √
5.00 2024年度财务决算报告 √
6.00 2025年度财务预算报告 √

7.00 关于2024年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案 √作为投票对象的
子议案数（11）
7.01 董事长兼总经理方毅先生2024年度领取的薪酬 √
7.02 董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生2024年度领取的薪酬 √
7.03 董事兼副总经理葛欢阳先生2024年度领取的薪酬 √
7.04 董事兼副总经理吕繁荣先生2024年度领取的薪酬 √
7.05 董事尹祖勇先生2024年度领取的薪酬 √
7.06 董事陈天先生2024年度领取的薪酬 √
7.07 独立董事郭斌先生2024年度领取的独立董事津贴 √
7.08 独立董事金城先生2024年度领取的独立董事津贴 √
7.09 独立董事马冬明先生2024年度领取的独立董事津贴 √
7.10 副总经理兼财务负责人朱剑敏女士2024年度领取的薪酬 √
7.11 副总经理兼董事会秘书王冠鹏先生2024年度领取的薪酬 √
8.00 关于2024年度监事薪酬的议案 √作为投票对象的
子议案数（3）
8.01 监事会主席董霖先生2024年度领取的薪酬 √
8.02 监事陈津来先生2024年度领取的薪酬 √
8.03 监事田鹰先生2024年度领取的薪酬 √
9.00 关于续聘2025年度审计机构的议案 √
10.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 √
11.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案 √作为投票对象的
子议案数（10）
11.01 发行股票的种类和面值 √
11.02 发行方式和发行时间 √
11.03 发行价格和定价原则 √
11.04 发行数量 √
11.05 发行对象及认购方式 √
11.06 募集资金用途及数额 √
11.07 限售期 √
11.08 上市地点 √
11.09 本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排 √
11.10 本次向特定对象发行股票申请的有效期 √
12.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案 √
13.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 √
14.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析 √
报告的议案
15.00 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及 √
相关主体出具承诺的议案
16.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √
17.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股 √
股票相关事宜的议案
独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
议案1-9已经公司2025年3月24日召开的第三届董事会第二十次 会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，议案的具体内容请参
见公司于2025年3月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案10-17已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，详情请见2024年12月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案10-17属股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
议案7、8涉及的关联股东需对相关议案回避表决，且该股东不可接受其他股东委托进行投票。
为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年4月15日，上午9:00-12:00，下午13:30-18:00。
（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南楼。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书
（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函、传真、邮件的方式登记，传真、信件或邮件请于2025年4月15日18:00前送达公司（请在醒目处注明“股东大会”字样），信函、传真或邮件以抵达公司的时间为