每日互动:监事会决议公告

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-008
每日互动股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2025年3月19日以电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议于2025年3月24日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席董霖先生主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《<2024年年度报告>及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 请 见 公 司 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(二)审议通过《2024年度利润分配预案》。
具 体 内 容 请 见 公 司 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
(三)审议通过《2024年度监事会工作报告》。
具 体 内 容 请 见 公 司 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
(四)审议通过《2024年度财务决算报告》。
详细财务数据请参见公司2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
(五)审议通过《2025年度财务预算报告》。
根据公司历年财务指标和市场变化情况，结合2025年度的总体经营规划，充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，公司将对各项费用、成本进行有效控制和安排。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
(六)审议通过《2024年度内部控制的自我评价报告》。
监事会认为：公司已建立了完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
具 体 内 容 请 见 公 司 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制的自我评价报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
(七)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具 体 内 容 请 见 公 司 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
(八)审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》。
1、监事会主席董霖先生2024年度领取的薪酬
监事会主席董霖先生2024年度领取的薪酬为99.23万元（含税）。
该议案董霖先生回避表决；
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
2、监事陈津来先生2024年度领取的薪酬
监事陈津来先生2024年度领取的薪酬为111.83万元（含税）。
该议案陈津来先生回避表决；
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
3、监事田鹰先生2024年度领取的薪酬
监事田鹰先生2024年度在公司领取的薪酬为0万元（含税）。
该议案田鹰先生回避表决；
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
该议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
从聘任伊始，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，能按照法律法规、相关政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审议续聘2025年度审计机构的程序符合相关法律法规的有关规定。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
具 体 内 容 请 见 公 司 2025 年 3 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
每日互动股份有限公司
监事会
2025年3月26日